Ένας έμπορος κρυπτονομισμάτων καταδικάστηκε στις ΗΠΑ για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια χρησιμοποιώντας Localbitcoins και Paxful. Αντιμετωπίζει έως και πέντε χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλάκιση και πιθανό πρόστιμο 250,000 δολαρίων.
Ο Έμπορος κρυπτογράφησης παραδέχεται την ενοχή του
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα κατά των εμπόρων κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες όπως τα Localbitcoins και Paxful για να αγοράζουν και να πωλούν κρυπτονομίσματα ως επιχείρηση χωρίς άδεια. Η τελευταία τέτοια περίπτωση αφορούσε τον Hien Ngoc Vo, έναν 49χρονο άνδρα από το Σιάτλ της Ουάσιγκτον, ο οποίος διαχειριζόταν μια επιχείρηση κρυπτογράφησης χωρίς άδεια στο Χιούστον του Τέξας.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Vo ομολόγησε την ενοχή της για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια στην περιοχή του Χιούστον μεταξύ 16 Μαρτίου και 8 Ιουνίου 2016. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει λεπτομερώς:
Ο Vo χρησιμοποίησε Paxful και Localbitcoins για να αγοράσει και να πουλήσει bitcoin… Κέρδισε από τις πωλήσεις συλλέγοντας ένα ποσοστό των συναλλαγών που κυμαινόταν από 5-30%.
Εντός των τριών μηνών που καθορίστηκαν, η επιχείρηση χωρίς άδεια της Vo έλαβε και μετέδωσε περίπου 515,147.19 $ σε BTC, περιέγραψε το DOJ, προσθέτοντας ότι οι πελάτες του πλήρωναν σε μετρητά, απευθείας τραπεζικές καταθέσεις, πιστωτικές κάρτες American Express καθώς και δωροκάρτες Amazon και γενικής χρήσης.
Ωστόσο, «Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, η Vo δεν ζήτησε από τους πελάτες καμία μορφή ταυτότητας ούτε τον σκοπό για τον οποίο αγόραζαν το κρυπτονόμισμα», σημείωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Σημειώνοντας ότι η Vo επιτρέπεται να παραμείνει υπό εγγύηση εν αναμονή της καταδίκης στις 5 Σεπτεμβρίου, το DOJ κατέληξε:
Ο Vo αντιμετωπίζει έως και πέντε χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλάκιση και πιθανό μέγιστο πρόστιμο 250,000 $.
Τι πιστεύετε για αυτήν την υπόθεση; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
- Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
- CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
- Πηγή: https://news.bitcoin.com/localbitcoins-trader-pleads-guilty-to-running-unlicensed-crypto-business-faces-up-to-5-years-in-prison/
- "
- 000
- 2016
- Σχετικα
- Ενέργειες
- κατά
- Amazon
- Αμερικανικη
- American Express
- ανακοίνωσε
- περίπου
- ΠΕΡΙΟΧΗ
- Τράπεζα
- παρακάτω
- Bitcoin
- πήδημα
- επιχείρηση
- αγορά
- Κάρτες
- Μετρητά
- πελάτες
- Συλλέγοντας
- σχόλια
- Κατέληξε στο συμπέρασμα
- συνεχίζεται
- μονάδες
- Πιστωτικές κάρτες
- κρυπτο
- κρυπτογράφους
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Πελάτες
- Υπουργείο Δικαιοσύνης
- περιγράφεται
- λεπτομερής
- DID
- κατευθύνει
- DoJ
- κατά την διάρκεια
- πρόσωπα
- Ομοσπονδιακός
- τέλος
- μορφή
- δώρο
- HTTPS
- Αναγνώριση
- συμμετέχουν
- Δικαιοσύνη
- Τμήμα Δικαιοσύνης
- αργότερο
- Άδεια
- LocalBitcoins
- άνδρας
- Μάρτιος
- χρήματα
- μήνες
- νέα
- λειτουργίας
- καταβλήθηκε
- Φιλικό
- ποσοστό
- δυνατός
- φυλακή
- αγορά
- σκοπός
- έλαβε
- παραμένουν
- τρέξιμο
- εμπορικός
- πωλούν
- πωλούν Bitcoin
- Υπηρεσίες
- Τέξας
- Η
- έμπορος
- Οι έμποροι
- Συναλλαγές
- μας
- Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ
- us
- Ουάσιγκτον
- Τετάρτη
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- χωρίς
- χρόνια
