Η γερμανική αστυνομία και η DEA ανακοινώνουν ρεκόρ κατασχέσεων BTC – The Defiant

Οι αρχές επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία ανακοίνωσαν κατασχέσεις κρυπτονομισμάτων-ρεκόρ, με τη γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία να παίρνει τον έλεγχο Bitcoin αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στις 30 Δεκεμβρίου, το Γραφείο Εγκληματικής Αστυνομίας της Σαξονίας της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι είχε κατασχεθεί περίπου 50,000 BTC αξίας 2.17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη ανάσυρση κρυπτονομισμάτων από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου της χώρας μέχρι σήμερα.

Η γερμανική αστυνομία είπε ότι διερευνούσε ενεργά δύο άνδρες ηλικίας 37 και 40 ετών που θεωρούνταν ύποπτοι ότι διαχειρίζονταν ιστότοπο πειρατείας μέχρι τα τέλη του 2013. Το ζευγάρι κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε παράνομα κέρδη που συγκεντρώθηκαν από την πλατφόρμα για να αγοράσουν ένα σημαντικό απόθεμα Bitcoin. Το ζευγάρι πιστεύεται ότι εκμεταλλεύτηκε έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα για εμπορικό κέρδος και συμμετείχαν σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι τα κεφάλαια «μεταφέρθηκαν εθελοντικά» σε ένα πορτοφόλι που ελέγχεται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματικής Αστυνομίας. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι έρευνες είναι ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, προσθέτοντας ότι θα δημοσιοποιηθούν περαιτέρω πληροφορίες που θα δημοσιοποιηθούν μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.

Η DEA ανακοινώνει ρεκόρ κατάσχεσης Bitcoin

Η είδηση ​​ήρθε μόλις λίγες μέρες μετά το γραφείο του Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι η Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) είχε κατασχέσει 150 εκατομμύρια δολάρια σε BTC από έναν πωλητή ναρκωτικών σκοτεινών δικτύων.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι τα κεφάλαια κατασχέθηκαν από έναν Ινδό υπήκοο που ομολόγησε την ενοχή του για τη λειτουργία μιας επιχείρησης ναρκωτικών σκοτεινού ιστού πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που μετέφερε «εκατοντάδες κιλά και δεκάδες χιλιάδες χάπια ελεγχόμενων ουσιών» από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά. , Ηνωμένο Βασίλειο, Τζαμάικα και Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ.

«Σύμφωνα με την DEA, αυτή η υπόθεση αφορά τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων και μετρητών στην ιστορία της DEA. ο κατηγορούμενος έχει καταπέσει λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων που τελικά έγιναν 150 εκατομμύρια δολάρια», ανέφερε η ανακοίνωση. «Ο Banmeet Singh, 40 ετών, από το Haldwani της Ινδίας, ομολόγησε την ενοχή του για συνωμοσία για κατοχή με σκοπό τη διανομή ελεγχόμενων ουσιών και συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος».

Ο Singh λειτουργούσε τουλάχιστον από τα μέσα του 2012 έως τον Ιούλιο του 2017, μεταφέροντας ελεγχόμενες ουσίες χρησιμοποιώντας ταχυδρομείο στις ΗΠΑ και άλλες υπηρεσίες αποστολής. Ο Singh διένειμε τις ουσίες χρησιμοποιώντας πολυάριθμες αγορές σκοτεινού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των Silk Road, Silk Road 2.0, Alpha Bay και Hansa, μεταξύ άλλων.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αναδειχθεί μεταξύ των μεγαλύτερων κατόχων Bitcoin στον κόσμο, με δεδομένα από το Dune Analytics που δείχνουν κρατικά ελεγχόμενα από την κυβέρνηση πορτοφόλια 194,188 BTC αξίας άνω των 8.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν από την τελευταία κατάσχεση.

Το ισοζύγιο Bitcoin της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχει πέσει από τότε που διατήρησε το ιστορικό υψηλό των 215,340 BTC από τα μέσα του 2022 έως τις αρχές του 2023, με τις αρχές εκφόρτωση περίπου 20,000 BTC που κατασχέθηκαν από τον James Zhong - ο οποίος έκλεψε περίπου 50,000 από το Silk Road το 2012.