Η Genesis Global Trading επιβλήθηκε πρόστιμο 8 εκατομμυρίων δολαρίων, χάνει την άδεια κρυπτογράφησης στη Νέα Υόρκη λόγω αποτυχίας συμμόρφωσης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – TechStartups

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Genesis Global Trading, θυγατρική του Digital Currency Group (DCG), θα καταβάλει πρόστιμο 8 εκατομμυρίων δολαρίων και θα παραδώσει την άδεια κρυπτογράφησης μετά από έρευνα που αποκάλυψε σημαντικές ελλείψεις στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος της εταιρείας. και προγράμματα κυβερνοασφάλειας.

Η Genesis, εταιρεία διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων και χρηματιστηριακή εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι απέτυχε να διατηρήσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις απαιτήσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου. Επιπλέον, η εταιρεία δεν υπέβαλε επαρκείς αναφορές ύποπτης δραστηριότητας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επισήμανση συγκεκριμένων συναλλαγών στις αρχές επιβολής του νόμου, Reuters αναφερθεί.

Σε απάντηση σε αυτά τα ευρήματα, η Έφορος του NYDFS Adrienne Harris είπε: «Η αποτυχία της Genesis Global Trading να διατηρήσει ένα πρόγραμμα λειτουργικής συμμόρφωσης απέδειξε μια αδιαφορία για τις κανονιστικές απαιτήσεις του Τμήματος και εξέθεσε την εταιρεία και τους πελάτες της σε πιθανές απειλές».

Ως μέρος της ποινής, η Genesis θα παραιτηθεί από το «BitLicense», μια κανονιστική απαίτηση για εταιρείες κρυπτονομισμάτων στη Νέα Υόρκη, η οποία επιβάλλει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πελάτη, της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και του κεφαλαίου. Η Genesis έχει BitLicense από το 2018.

Τα νέα έρχονται αφότου μια άλλη θυγατρική του Digital Currency Group (DCG), ο δανειστής κρυπτονομισμάτων Genesis Global Capital, κήρυξε πτώχευση πέρυσι, η οποία δεν είχε σχέση με το Genesis Global Trading. Η χρεοκοπία ήρθε στον απόηχο της κατάρρευσης του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Genesis Global Capital δεν διέθετε BitLicense από το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης (NYDFS).

Η DCG ήταν επίσης η μητρική εταιρεία του καταστήματος έκδοσης κρυπτογράφησης CoinDesk πριν από την ίδρυσή τηςπαλιό σε θεσμικό ανταλλακτήριο ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού Bullish. Η συναλλαγή αποδείχθηκε μια επικερδής κίνηση για τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της DCG, Barry Silbert, ο οποίος πραγματοποίησε σημαντικό κέρδος από την αρχική αγορά του CoinDesk αξίας 500,000 $ το 2016.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/