Το FTX χτύπησε κατά 1.2 δισεκατομμύρια $ σε αναλήψεις ως Confidence Wavers στο Exchange Giant

Τα αποθεματικά της FTX βρίσκονται υπό πολιορκία καθώς ένα κύμα χρηστών αποσύρει τα περιουσιακά τους στοιχεία από το χρηματιστήριο παραγώγων μετά την εξάρτησή του από το συμβολικό FTT και τη σχέση του με μια αδελφή εταιρεία, την Alameda Research, δημιούργησε αμφιβολίες για την οικονομική του ευρωστία. 

Στις 8 Νοεμβρίου, Νάνσεν ανέφερε ότι οι χρήστες FTX είχαν αποσύρει μάρκες Ether και ERC-1.2 αξίας 20 δισεκατομμυρίων $ από το ανταλλακτήριο τις τελευταίες 24 ώρες και κατέθεσαν μόλις 540 εκατομμύρια $ κατά την ίδια περίοδο. 

Ανησυχητική Ανάπτυξη

Τα αποθέματα Bitcoin της FTX μειώθηκαν στο μηδέν σε ένα στάδιο, σύμφωνα με ημερομηνία από την CryptoQuant. Και το FTT, το εγγενές διακριτικό του χρηματιστηρίου, έχει υποχωρήσει περισσότερο από 22% τις τελευταίες 24 ώρες. Αυτή είναι μια ανησυχητική εξέλιξη γιατί την περασμένη εβδομάδα η CoinDesk ανέφερε ότι ο FTT αντιπροσώπευε το 40% του ισολογισμού της Alameda Research. Η Alameda είναι μια ιδιόκτητη εμπορική εταιρεία που είναι αλληλεξάρτητη με την FTX. 

Ωστόσο, οι αναλήψεις είναι η μεγαλύτερη ανησυχία γιατί μπορεί να υπονομεύσουν τη ρευστότητα της FTX. Μπόμπι Ονγκ. Ο συνιδρυτής της εταιρείας συλλογής δεδομένων κρυπτογράφησης, CoinGecko, είπε στο The Defiant ότι οι αναλήψεις στις 7 Νοεμβρίου οδήγησαν τη μεγαλύτερη ημερήσια εκροή από το FTX που έχει καταγραφεί. "Αυτό μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τους όγκους και το μερίδιο αγοράς της FTX προς τα εμπρός", δήλωσε ο Ong.

Κρίση Εμπιστοσύνης

Οι ξαφνικές κινήσεις δείχνουν ότι η FTX, μια ισχυρή μονάδα στις αγορές κρυπτογράφησης με 13 δισεκατομμύρια δολάρια ημερήσιο όγκο συναλλαγών, υφίσταται κρίση εμπιστοσύνης. Ως αποτυχία του κεντρικού δανειστή κρυπτογράφησης Κελσίου και την Terra blockchain οικοσύστημα που αποδείχθηκε νωρίτερα φέτος, χρειάζεται μόνο μια αλλαγή στο συναίσθημα για να ενεργοποιηθεί η εκτόξευση των περιουσιακών στοιχείων των μεγαλύτερων παικτών στην κρυπτογράφηση. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ της FTX και της Alameda Research έχουν προκαλέσει εδώ και καιρό ανησυχίες ότι οι δύο εταιρείες δεν ήταν πλήρως διαφανείς σχετικά με τις συμμετοχές τους εκτός αλυσίδας.

Εν τω μεταξύ, οι αναλυτές λένε Η Alameda και η FTX πωλούν άλλα περιουσιακά στοιχεία για να ενισχύσουν την τιμή του FTT. Τη Δευτέρα, η Binance, ένας αντίπαλος του FTX, έδωσε ένα πλήγμα ανακοινώνοντας ότι σχεδίαζε να απορρίψει μάρκες FTT στην αγορά, σύμφωνα με τον CEO Changpeng Zhou, γνωστό και ως CZ. 

Η μετάδοση εξαπλώνεται ήδη. Το Bitcoin έχει υποχωρήσει 5% τις τελευταίες 24 ώρες και ο Ether έχει υποχωρήσει σχεδόν 6%, σύμφωνα με Το Defiant Terminal. Και ο Σολάνα έχει χάσει 12%. Η FTX είναι σημαντικός επενδυτής και υποστηρικτής του δικτύου blockchain Layer 1.

Ο Sam Bankman-Fried, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής των FTX και Alameda, δεν έχει ασχοληθεί με την κρίση από τη Δευτέρα. «Ένας ανταγωνιστής προσπαθεί να μας κυνηγήσει με ψεύτικες φήμες», είπε tweeted. «Το FTX είναι μια χαρά. Τα περιουσιακά στοιχεία είναι καλά».

Ορισμένοι επενδυτές κρυπτογράφησης εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι το FTX ήταν θεμελιωδώς υγιές. «Προσωπικά εικάζω ότι, παρά τη λειτουργική δυσφορία, η Alameda θα μπορέσει να ξεπεράσει αυτήν την καταιγίδα, είτε κινητοποιώντας τα υπάρχοντα αποθέματα μετρητών είτε φέρνοντας νέα κεφάλαια από την SBF για διάσωση εάν χρειαστεί», δήλωσε ο Daniel Bar, ιδρυτής της Bitfwd Capital, στο The Defiant.

Τα προβλήματα για το FTX και την Alameda ξεκίνησαν στις 2 Νοεμβρίου όταν το CoinDesk αναφερθεί ότι ένα «ιδιωτικό χρηματοοικονομικό έγγραφο» που περιγράφει λεπτομερώς τον ισολογισμό της Alameda στις 30 Ιουνίου έδειξε ότι σχεδόν 6 δισεκατομμύρια δολάρια από τον ισολογισμό 14.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήταν μάρκες FTT. Αυτό περιλάμβανε 2 δισεκατομμύρια δολάρια που προορίζονταν ως εγγύηση για ορισμένα από τα χρέη των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με την κυκλοφορούσα προσφορά της FTT να ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή, οι συμμετοχές σε FTT του χρηματιστηρίου ήταν μεγαλύτερες από αυτές που μπορούσε να απορροφήσει η ανοιχτή αγορά, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ικανότητα της FTX να εξυπηρετεί τα χρέη της.

Ποντάρισμα FTT

Η FTX και η Alameda είπαν ότι το έγγραφο παρέχει μια ξεπερασμένη εικόνα των οικονομικών της. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research Caroline Ellison έγραψε στο Twitter ότι η εταιρεία κατέχει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δεν αντικατοπτρίζονται στο έγγραφο και έκτοτε έχει πληρώσει τα περισσότερα από τα δάνειά της.

Όμως, στις 6 Νοεμβρίου, η Binance, ο κορυφαίος αντίπαλος της FTX και πρώην επενδυτής στο χρηματιστήριο, αύξησε την πίεση ανακοινώνοντας ότι θα εκφορτώνει το μεγάλο μερίδιο FTT της. «Η ανακοίνωση της CZ ότι η Binance θα αποχωρήσει από τη θέση της FTT προκάλεσε αρχικά πτώση του FTT κατά 11.5% στα 21.96 δολάρια», δήλωσε ο Ong.

Η Binance είπε ότι θα προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο της συναλλαγής της στην αγορά και ο Ellison προσφέρθηκε να κατευθύνει την Alameda να αγοράσει τα διακριτικά FTT για 22 $ το καθένα. Η Binance δεν έχει δηλώσει ρητά εάν θα λάβει FTX στην προσφορά, αλλά ο διευθύνων σύμβουλός της, Changpeng Zhou, sπρότεινε ότι θα ήταν ανοιχτός στην ιδέα με αντάλλαγμα BNB αξίας 580 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Διάφορες διασημότητες κρυπτογράφησης του Twitter καλούν άλλους να πουλήσουν τον FTT τους και οι κλήσεις φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη καθώς το κουπόνι ξεπέρασε το φράγμα τιμών των 22 δολαρίων», δήλωσε στο The Defiant ο Mark Monfort, συνιδρυτής του web3 venture studio, NotCentralised. 

Δισεκατομμυριούχοι με συντομογραφίες

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κρυπτοτιτάνων που είναι γνωστά απλώς με τα αρχικά τους έχει τραβήξει την προσοχή των κρυπτονομισμάτων.

«Οι δισεκατομμυριούχοι με συντομογραφίες για ονόματα τσακώνονται και ως αποτέλεσμα χάνουμε χρήματα». tweeted Cobie, ένας εξέχων επηρεαστής κρυπτογράφησης.

Hasu, ο επικεφαλής στρατηγικής για τα Flashbots, χείμαι στο: "Ο τοξικός ανταγωνισμός συχνά υποβαθμίζει τη δομή της βιομηχανίας, οδηγώντας σε χειρότερο αποτέλεσμα για όλους." 

Το δράμα ώθησε πολλούς χρήστες να αποσύρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από την FTX ως προφύλαξη έναντι της πιθανής αφερεγγυότητάς της, με την αξία των αποθεματικών της FTX να μειώνεται κατά $ 955M σε μια εβδομάδα, σύμφωνα με το Dune Analytics.

Οι Skeptics Decry Crypto Bill και το «Industry Norms Manual» της SBF ως κακό για το DeFi

Οι κριτικοί υποχωρούν κατά της πιθανής νομοθεσίας που θα «σκοτώσει το DeFi»

Στις 8 Νοεμβρίου, Statelayer SudoSwaps έχων στίγματα ότι μόνο συναλλαγές με μέγεθος κάτω των πέντε ψηφίων ήταν μεταξύ των αναλήψεων που επεξεργάστηκε πρόσφατα η FTX. 

Julien Bouteloup της Curve Finance tweeted ότι η ομάδα του αφαίρεσε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια από την FTX και την Binance. «Δέστε τη ζώνη σας, επίκειται να σηκώσετε», είπε.

Ο Michael McQuaid, διευθυντής ανάπτυξης στην Bloq, μια εταιρεία υποδομής web3, εντόπισε ότι οι αποδόσεις του stablecoin στην πλατφόρμα FTX ΗΠΑ εκτοξεύτηκαν έως και 84% εν μέσω της κρίσης ρευστότητας. "Μαντεύοντας ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους long δεν γνωρίζουν ότι το ποσοστό είναι τόσο υψηλό και θα κλείσουν τις θέσεις τους μόλις το κάνουν."

Εν τω μεταξύ, η συμβίωση μεταξύ FTX και Alameda Research έχει τεθεί στο προσκήνιο. Φαίνεται ότι η Alameda Research έχει βοηθήσει στη διατήρηση της ροής των περιουσιακών στοιχείων μέσω του χρηματιστηρίου εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης για αναλήψεις.

Πλήρης εικόνα

Στις 7 Νοεμβρίου, ο Larry Cermak, δημοσιογράφος κρυπτονομισμάτων, μοιράστηκε ένα υπολογιστικό φύλλο παρακολούθηση των υπολοίπων των πορτοφολιών που υπάρχουν υπόνοιες ότι ελέγχονται από την Alameda Research στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία έδειξαν ότι τα υπόλοιπα των πορτοφολιών μειώθηκαν κατά 47% στα 230 εκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μήνα, συμπεριλαμβανομένων 104 εκατομμυρίων δολαρίων που στάλθηκαν στην FTX.

Τα δεδομένα υποδηλώνουν επίσης ότι η Alameda μετέφερε επίσης 121 εκατομμύρια δολάρια στη Genesis, μια θεσμική πλατφόρμα συναλλαγών και απόδοσης κρυπτονομισμάτων. 

Η Cermak κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Alameda εκφόρτωνε τις συμμετοχές της σε SOL για να υπερασπιστεί το επίπεδο υποστήριξης του FTT στα 22 $. Ωστόσο και αυτός προειδοποίησε ότι τα δεδομένα στην αλυσίδα δεν παρέχουν μια πλήρη εικόνα των οικονομικών της Alameda. "Υπάρχουν πολλές μετοχές εκτός αλυσίδας και είναι επίσης θεωρητικά πιθανό η Alameda να δημιουργεί νέα πορτοφόλια, επομένως δεν είναι τόσο εύκολο να εντοπιστεί από ηλίθιους σαν εμένα", δήλωσε ο Cermak.

Στις 7 Νοεμβρίου, FTX αποσύρθηκε ETH αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων από το Πρωτόκολλο κιβωτίου ταχυτήτων, παρά το γεγονός ότι τσιμπήθηκε με χρέωση ανάληψης 20 ETH που θα μπορούσε να είχε αποφύγει περιμένοντας άλλη μια εβδομάδα.

"Είναι απολύτως παράλογο να μην μπορούν να αποκαλύψουν τα κρύα πορτοφόλια FTX και η ίδια η FTX δεν θα δημοσιεύσει καμία πληροφορία για αυτά." tweeted επενδυτής και επηρεαστής κρυπτογράφησης, DCinvestor. «Η Alameda ολοκληρώνει το FTX… μην πειράζει που η Alameda αναποδογυρίζει ταυτόχρονα κάθε μαξιλάρι καναπέ για χαλαρή αλλαγή στην αλυσίδα στη διαδικασία. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το βλέμμα χειρότερο από ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή».

Καυτό πορτοφόλι

Στις 8 Νοεμβρίου, ο Ben Zhou, ο συνιδρυτής του μοχλευμένου χρηματιστηρίου, Bybit, tweeted ότι η Alameda είχε παραβιάσει τους όρους πώλησης όταν αγόραζε τα BIT token της και είχε απορρίψει ένα σημαντικό μερίδιο των token της στις αγορές. Η κοινότητα του BitDAO ζήτησε απάντηση εντός 24 ωρών και περιμένει $600,000 αξίας FTT.

Ο Zhou είπε ότι η FTX είχε συμφωνήσει να μην πουλήσει κανένα από τα 100 εκατομμύρια token της εντός τριών ετών από την αγορά τους. Wu Blockchain, δημοσιογράφος κρυπτογράφησης, tweeted ότι η FTX διατηρεί επί του παρόντος 97 εκατομμύρια BIT token στο καυτό πορτοφόλι της, λιγότερα από όσα είχε δεσμευτεί να μην πουλήσει. 

Ellison απάντησε "Απασχολημένος αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ήμασταν εμείς, θα σας δώσουμε απόδειξη για τα χρήματα όταν ηρεμήσουν τα πράγματα." Ο Zhou ευχαρίστησε την Caroline για την ταχεία απάντηση. «Είμαι βέβαιος ότι ο Alameda θα είναι σε θέση να πλοηγηθεί στα σημερινά στενά», είπε είπε.