Η FTX και ο ιδρυτής της Bankman-Fried διέθεσαν 200 εκατομμύρια δολάρια από χρήματα πελατών για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε 2 εταιρείες startup τεχνολογίας

Το κατεστραμμένο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης FTX και ο πρώην διευθύνων σύμβουλός του Sam Bankman-Fried εκτόπισαν 200 εκατομμύρια δολάρια από κεφάλαια πελατών για να πραγματοποιήσουν δύο επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου, σύμφωνα με καταγγελίες που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Η ανακοίνωση έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά την απελευθέρωση του ατιμασμένου πρώην ιδρυτή της FTX με εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ περίμενε τη δίκη για απάτη και άλλες ποινικές κατηγορίες.

Η SEC κατηγόρησε την FTX και την Bankman-Fried ότι «ενορχηστρώνουν ένα σχέδιο εξαπάτησης επενδυτών μετοχών». Σύμφωνα με τις καταγγελίες της SEC, η FTX μέσω της μονάδας της FTX Ventures επένδυσε 100 εκατομμύρια δολάρια στη startup fintech Dave τον Μάρτιο. Ο Dave εισήλθε στο χρηματιστήριο δύο μήνες πριν από την επένδυση της FTX, μέσω μιας εταιρείας εξαγοράς ειδικού σκοπού (SPAC).

Το άλλο εγχείρημα στο οποίο αναφέρθηκε η SEC ήταν ένας κύκλος επένδυσης 100 εκατομμυρίων δολαρίων τον Σεπτέμβριο για μια εταιρεία Web3 που ονομάζεται Mysten Labs. Καλύψαμε την ιστορία τότε Η Mysten Labs ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 300 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση με επικεφαλής την FTX σε αποτίμηση άνω του 2 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η επένδυση της FTX στα Mysten Labs συνοδεύτηκε από άλλα 200 εκατομμύρια δολάρια από άλλους επενδυτές, όπως οι Andreessen Horowitz (a16z crypto), Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures και Lightspeed Venture Partners, μεταξύ άλλων. Η Mysten Labs ιδρύθηκε το 2021 από τους Emmanuel Abiodun, Evan Cheng και Γιώργο Δανέζη.

Οι επενδύσεις ήταν τα πρώτα παραδείγματα που εντοπίστηκαν FTX και Bankman-Fried που χρησιμοποιούν χρήματα πελατών για χρηματοδότηση επιχειρηματικών συμμετοχών. Οι δύο συμφωνίες ανοίγουν επίσης την πόρτα για clawbacks καθώς οι δικηγόροι πτώχευσης της FTX προσπαθούν να ανακτήσουν τα 32 δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις πελατών που μόλις εξαφανίστηκαν από την FTX φαινομενικά εν μία νυκτί.

Τα εργαστήρια Dave και Mysten Δεν συνδέονται με το υποτιθέμενο λάθος

Η SEC δεν έχει συνδέσει τους Dave ή Mysten Labs με οποιαδήποτε υποτιθέμενη αδικοπραγία εντός της αυτοκρατορίας του Bankman-Fried. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Dave Jason Wilk είπε ότι η επένδυση της FTX στην εταιρεία έχει ήδη προγραμματιστεί να αποπληρωθεί, με τόκους, έως το 2026. Ο Wilk πρόσθεσε, «είναι σημαντικό να δηλώσουμε ότι δεν γνωρίζαμε FTX ή Alameda που χρησιμοποιεί περιουσιακά στοιχεία πελατών να κάνουμε επενδύσεις».

Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Dave, η επένδυση του Bankman-Fried στα Mysten Labs ήταν μια συμφωνία μετοχών. Επειδή η Mysten εξακολουθεί να είναι μια ιδιωτική εταιρεία, δεν υπάρχει σαφώς καθορισμένη διαδικασία στον πτωχευτικό κώδικα των ΗΠΑ για τους δικηγόρους πτώχευσης της FTX να ανακτήσουν αυτά τα κεφάλαια.

Εν τω μεταξύ, ο συνιδρυτής του FTX Gary Wang και η διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research Caroline Ellison παραδέχθηκαν ήδη ένοχοι για απάτη και έκλεισαν συμφωνία με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς. Ο Έλισον, 28 ετών, και ο Γουάνγκ, 29, ομολόγησαν και οι δύο ένοχοι σε επτά κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης μέσω εμβάσματος και της συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης σε τίτλους που προέρχονται από τις ηγετικές θέσεις τους στην FTX και στην Alameda, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ενέκριναν σχέδια να επιτραπεί στον συνιδρυτή της FTX, Gary Wang και στη διευθύνουσα σύμβουλο της Alameda Research, Caroline Ellison, να καταβάλουν εγγύηση αφού αμφότεροι ομολόγησαν την ενοχή τους για υποστήριξη απάτης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που φέρεται να διέπραξε ο πρώην CEO της FTX, Bankman-Fried.

Τα δύο πρώην στελέχη της FTX κατέβαλαν εγγύηση 250,000 δολαρίων ο καθένας, παρέδωσαν τα αμερικανικά διαβατήριά τους και τους απαγορεύτηκε το ταξίδι μόνο εντός των ηπειρωτικών Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αντάλλαγμα, οι οφειλόμενοι παραδέχθηκαν τον ρόλο τους στην υποστήριξη μιας απάτης 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που άφησε εκατομμύρια πελάτες χωρίς τις επενδύσεις τους και αποσταθεροποίησε τη βιομηχανία κρυπτογράφησης.

comp-pr2022-234

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://techstartups.com/2022/12/29/ftx-disgraced-founder-bankman-fried-diverted-200-million-customer-money-fund-investments-2-tech-startup-companies/