Former Coinbase Employee Guilty Of Insider Trading; Will Be Sentenced In May

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Όχι πολύ καιρό πριν, Ζωντανά νέα Bitcoin δημοσίευσε ένα άρθρο που μιλάει για πώς ο αδερφός ενός πρώην υπαλλήλου της Coinbase κρίθηκε ένοχος για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών σε αυτό που ήταν αναμφισβήτητα η πρώτη υπόθεση συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών που περιβάλλει τα κρυπτονομίσματα. Τώρα αυτό μοιάζει με τον πραγματικό υπάλληλο – που ενορχήστρωσε το σχέδιο – ομολόγησε την ενοχή του για κατηγορίες παρόμοιες με αυτές που παρουσιάστηκαν στον αδερφό του και πρόκειται να καταδικαστεί σε περίπου δύο μήνες.

Πρώην υπάλληλος της Coinbase θα καταδικαστεί σε δύο μήνες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) επέβλεψε την υπό εξέταση υπόθεση και είπε ότι ο Ishan Wahi, πρώην διευθυντής προϊόντων στην Coinbase, έλαβε συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με τα μάρκες που θα εισαχθούν στη δημοφιλή πλατφόρμα συναλλαγών. Αυτό, γνώριζε, θα προκαλούσε τελικά αύξηση των τιμών τους. Στη συνέχεια, έβαλε τον αδερφό του και έναν φίλο του να εμπλακούν στην αγορά των κουπόνι πριν από τις καταχωρίσεις τους. Από εκεί, όταν οι τιμές τους θα ανέβαιναν, θα πουλούσαν τα περιουσιακά στοιχεία με κέρδος και θα ενίσχυαν τη δύναμη των χαρτοφυλακίων τους.

Πρόκειται για κλασικές συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών, τις οποίες συνήθως παρακολουθούμε στο χρηματιστήριο (πάρτε α Δείτε τη Νάνσυ Πελόζι και ο άντρας της και θα το καταλάβεις καλύτερα). Ωστόσο, αυτή τη φορά, συνέβη εντός των ορίων της κρυπτογραφικής αρένας και είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο καταγράφεται ποτέ στα βιβλία οικονομικού εγκλήματος.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πριν από περισσότερα από δύο χρόνια, τον Οκτώβριο του 2020. Τον Ιανουάριο, ο Nikhil – ο αδερφός του Wahi – επιβλήθηκε με χρηματική ποινή λίγο κάτω από 900,000 $. Διατάχθηκε επίσης να εκτίσει περίπου δέκα μήνες φυλάκιση. Αυτός ήταν απλώς ο αδερφός του πρώην υπαλλήλου, ο οποίος ήταν πιθανότατα υποχείριο στην απάτη. Τώρα που ο Ishan ομολόγησε την ενοχή του, είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι θα του ζητηθεί να υπηρετήσει περισσότερο χρόνο, καθώς είχε στενότερες σχέσεις με την Coinbase και ήταν ο πιθανός υποκινητής του σχεδίου.

Τη στιγμή της γραφής, έχει δηλώσει ένοχος για δύο κατηγορίες συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων. Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams – ο οποίος προήδρευσε στη δικαστική υπόθεση – εξήγησε σε πρόσφατη δήλωση:

Ο Wahi είναι ο πρώτος που παραδέχτηκε την ενοχή του σε μια υπόθεση συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορά τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Είτε συμβαίνει στις αγορές μετοχών είτε στις αγορές κρυπτογράφησης, η κλοπή εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών για δικό σας προσωπικό ή κέρδος άλλων αποτελεί σοβαρό ομοσπονδιακό έγκλημα.

Δύσκολη ώρα για την ανταλλαγή

Το Coinbase είχε μια πολύ άσχημη πορεία τα πράγματα τελευταία. Η εταιρεία – η οποία αναμφισβήτητα στέκεται ως το μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές ανταλλακτήριο ψηφιακών νομισμάτων στις ΗΠΑ – έχει πληγεί σκληρά από τον συνεχιζόμενο χειμώνα κρυπτογράφησης και αναγκάστηκε να αφήσει πολλά μέλη του προσωπικού σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις: μια φορά το περασμένο καλοκαίρι, και ξανα λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν.

Η εταιρεία επίσης έπρεπε να πληρώσει τεράστια ποινή τέλη σε δικαστικό συμβιβασμό προς τις ρυθμιστικές αρχές της Νέας Υόρκης.