Το Finance Canada ξεκινά διαβουλεύσεις για την AML/ATF για την ενίσχυση του καθεστώτος (Προθεσμία 1 Αυγούστου 2023) | National Crowdfunding & Fintech Association of Canada

Finance Canada | Απελευθέρωση | 7 Ιουνίου 2023

Εικόνα: Finance Canada

Η κυβέρνηση του Καναδά ξεκίνησε αυτή τη δημόσια διαβούλευση για να εξετάσει τρόπους βελτίωσης του καθεστώτος του Καναδά κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι υποβολές σε αυτήν τη διαβούλευση θα ολοκληρωθούν την 1η Αυγούστου 2023.

• Η Κυβέρνηση του Καναδά προβαίνει σε συνολική αναθεώρησή του Καθεστώς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/ATF) ως απάντηση σε εξελισσόμενους κινδύνους και απειλές στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
  • Η αναθεώρηση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη δεδομένης της αυξημένης ψηφιοποίησης των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και της εμφάνισης νέων χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, που παρουσιάζουν νέους πιθανούς δρόμους για παράνομη δραστηριότητα.
  • Η αναθεώρηση θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων νομοθετικών και κανονιστικών πλαισίων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και θα εντοπίσει τις απαραίτητες βελτιώσεις.
  • Θα αξιολογήσει επίσης τους αναδυόμενους κινδύνους σε ορισμένους τομείς, όπως τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, οι πλατφόρμες crowdfunding, οι οντότητες στεγαστικών δανείων και οι εταιρείες τεθωρακισμένων αυτοκινήτων, μεταξύ άλλων.

Βλέπω:  Οδηγός: Πώς να εντοπίσετε πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

• Βασικοί στόχοι περιλαμβάνουν τη βελτίωση του εντοπισμού και της διακοπής των δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την αντιμετώπιση ευπαθειών υψηλότερου κινδύνου, την τοποθέτηση του Καναδά για την επόμενη αξιολόγηση της FATF και την ανταπόκριση στις συστάσεις της Επιτροπή Κάλεν.
  • Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, η κυβέρνηση αναζητά ανατροφοδότηση σχετικά με τις δυνατότητες μέτρα πολιτικής που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε μελλοντικές νομοθετικές και κανονιστικές τροποποιήσεις, με στόχο την ενίσχυση του καθεστώτος AML/ATF του Καναδά.

Ποιοι πρέπει να συμμετέχουν

Ενδιαφερόμενα μέρη από διάφορους τομείς θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης, δεδομένων των εκτεταμένων επιπτώσεων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην καναδική οικονομία και κοινωνία. ΕΙΔΙΚΑ:

1. Χρηματοοικονομικά ιδρύματα και εταιρείες FinTech: Δεδομένης της άμεσης εμπλοκής τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αυτές οι οντότητες μπορούν να παρέχουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τις επιχειρησιακές προκλήσεις και τις πιθανές λύσεις στον εντοπισμό και την πρόληψη δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
2. Κυβερνητικές υπηρεσίες: Διαφορετικά κυβερνητικά τμήματα που εμπλέκονται στο καθεστώς AML/ATF του Καναδά μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της πολιτικής, την επιβολή των κανονιστικών ρυθμίσεων και τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών.
3. Νομικοί και Ρυθμιστικοί Εμπειρογνώμονες: Αυτά τα άτομα μπορούν να συμβάλουν στη συζήτηση γύρω από τις νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές και τον αντίκτυπό τους στο καθεστώς AML/ATF του Καναδά.
4. Δεξαμενές σκέψης δημόσιας πολιτικής και ερευνητικά ιδρύματα: Αυτές οι ομάδες μπορούν να παρέχουν μια προοπτική βασισμένη στην έρευνα για πιθανές βελτιώσεις στο καθεστώς AML/ATF.
5. Ευρύ κοινό: Δεδομένων των ευρύτερων κοινωνικών επιπτώσεων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας χρηματοπιστωτικής αστάθειας και μειωμένης εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η προοπτική του κοινού είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας συνολικής και αποτελεσματικής πολιτικής απάντησης.

Τρόπος συμμετοχής (προθεσμία 1 Αυγούστου 2023)

Στείλτε μας με email τα σχόλια και τα σχόλιά σας στο fcs-scf@fin.gc.ca με θέμα «Υποβολή Διαβούλευσης».

Τα σχόλια και τα σχόλια μπορούν επίσης να σταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Γενικός Διευθυντής
Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος και Ασφάλειας
Κλάδος Πολιτικής Χρηματοοικονομικού Τομέα
Υπουργείο Οικονομικών Καναδά
Οδός Έλγιν 90
Οττάβα ON K1A 0G5

Βλέπω:  Η συμμόρφωση με το οικονομικό έγκλημα είναι ώριμη για καινοτομία – Τι πρέπει να κάνουν οι τράπεζες;

Συμβάλλοντας σε αυτή τη διαβούλευση, αυτοί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος του καθεστώτος AML/ATF του Καναδά, συμβάλλοντας τελικά στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας.

Συνεχίστε στο πλήρες άρθρο -> εδώ

Η Εθνική Ένωση Crowdfunding & Fintech (NCFA Canada) είναι ένα οικοσύστημα χρηματοοικονομικής καινοτομίας που παρέχει εκπαίδευση, ευφυΐα αγοράς, διαχείριση βιομηχανίας, ευκαιρίες δικτύωσης και χρηματοδότησης σε χιλιάδες μέλη της κοινότητας και συνεργάζεται στενά με τη βιομηχανία, την κυβέρνηση, τους συνεργάτες και τους συνεργάτες της για να δημιουργήσει ένα ζωντανό και καινοτόμο fintech και χρηματοδότηση βιομηχανία στον Καναδά. Αποκεντρωμένο και διανεμημένο, το NCFA συνεργάζεται με παγκόσμια ενδιαφερόμενα μέρη και βοηθά στην επώαση έργων και επενδύσεων σε fintech, εναλλακτική χρηματοδότηση, crowdfunding, peer-to-peer χρηματοδότηση, πληρωμές, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και μάρκες, blockchain, cryptocurrency, regtech και insurtech. Συμμετοχή Η Κοινότητα Fintech & Funding του Καναδά σήμερα ΔΩΡΕΑΝ! Ή γίνετε α συνεισφέρον μέλος και λάβετε προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: www.ncfacanada.org