Ο Do Kwon υποτίθεται ότι μετέφερε 29 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση σε ένα μυστηριώδες πορτοφόλι μετά τη σύλληψή του

Ο Dan Sunghan – Διευθυντής του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος στην Εισαγγελική Υπηρεσία της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ – ισχυρίστηκε ότι ο πρώην μεγιστάνας των κρυπτονομισμάτων Do Kwon είχε μεταφέρει σχεδόν 30 εκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά νομίσματα σε ένα άγνωστο πορτοφόλι λίγο μετά τη σύλληψή του στο Μαυροβούνιο.

Ο 31χρονος Νοτιοκορεάτης έχει αντιμετωπίσει τεράστιες επικρίσεις και κατηγορήθηκε ότι συνέβαλε στη μαζική κατάρρευση του LUNA/USD πέρυσι που προκάλεσε ζημίες πολλών δισεκατομμυρίων επενδυτών. Φέρεται ότι πέρασε αρκετούς μήνες σε φυγή προτού τεθεί υπό κράτηση από τις αρχές του Μαυροβουνίου τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Είναι μεγάλες οι πιθανότητες να εκδοθεί στις ΗΠΑ ή τη Νότια Κορέα και να βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη εκεί.

Ύποπτες συναλλαγές κρυπτογράφησης του Kwon

Σύμφωνα με τον Sunghan, τον συνιδρυτή των Terraform Labs – Do Kwon, ή κάποιον από τον εσωτερικό του κύκλο μεταφέρονται το απόθεμα κρυπτογράφησης από ένα πορτοφόλι που ανήκε στην Luna Foundation Guard (LFG) μετά τη σύλληψη και αργότερα το εξαργύρωσε. Ο εισαγγελέας είπε ότι οι δικαστές προσπαθούν να εντοπίσουν πού κατέληξαν τα κινούμενα κεφάλαια:

"Υποθέτουμε ότι ο Do Kwon, ή κάποιος υπό τις οδηγίες του, έβγαλε το ποσό και το μετέφερε σε άλλο πορτοφόλι, όχι στο Sygnum, και το εξαργύρωσε κάπου αλλού."

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Kwon συνδέεται με περίπλοκες μεταγραφές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) πρότειναν νωρίτερα φέτος ότι εξαργύρωσε 10,000 bitcoin λίγο μετά το κραχ του Terra. Η ρυθμιστική αρχή ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησε μια ελβετική τράπεζα που δεν κατονομάζεται για να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή. 

Άλλη μια πρόσφατη αναφορά υποδεικνύεται ότι ο προγραμματιστής έστειλε προηγουμένως 9 δισεκατομμύρια γουόν (σχεδόν 7 εκατομμύρια δολάρια) στη δικηγορική εταιρεία Kim & Chang η πτώση LUNA/USD. Ωστόσο, οι δικηγόροι της εταιρείας αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα, λέγοντας:

«Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε λεπτομέρειες για μεμονωμένες περιπτώσεις. Διεξάγαμε τις νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες μας ως συνήθως και λάβαμε νόμιμα την αμοιβή για τις υπηρεσίες."

Το άγνωστο μέλλον του Kwon

Ο Kwon κατηγορούμενος από πολυάριθμες υπηρεσίες, φύλακες και πεσμένους επενδυτές ως ο κύριος ένοχος πίσω από την κατάρρευση του Terra, δεν βοήθησε την υπόθεσή του καθώς απέτυχε να συνεργαστεί με τις σχετικές αρχές για την επίλυση του ζητήματος. Αντίθετα, δραπέτευσε από την πατρίδα του και υποτίθεται ότι αντάλλαξε πολλούς προορισμούς τον περασμένο χρόνο, μεταξύ των οποίων τα ΗΑΕ, Μαυρίκιος, Σεϋχέλλες, Ρωσία και πολλά άλλα.

Διάφορες πηγές αναφερθεί στα τέλη του 2022 που εμφανίστηκε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Σερβία. Το κυνήγι ήταν τόσο έντονο που τράβηξε ακόμη και την προσοχή της Ιντερπόλ, η οποία εξέδωσε κόκκινη προκήρυξη για αυτόν. 

Παρά τους επιτυχημένους ελιγμούς του από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ο Kwon ήταν τελικά κρατούμενος στη βαλκανική χώρα του Μαυροβουνίου τον Μάρτιο. Η σύλληψή του συνέβη στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Ποντγκόριτσα ενώ έφερε πλαστό διαβατήριο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επρόκειτο να μετακομίσει σε άλλη χώρα. 

Ο Νοτιοκορεάτης πέρασε αρκετό χρόνο σε τοπικό σωφρονιστικό ίδρυμα προτού υποβάλει αίτηση για να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση 440 $. Το αίτημα απορρίφθηκε αρχικά από ανώτατο δικαστήριο στο Μαυροβούνιο αλλά αργότερα εγκεκριμένη από το Βασικό Δικαστήριο της Ποντγκόριτσα.

Ωστόσο, τα προβλήματά του φαίνονται μακριά από το να έχουν τελειώσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Κορέα επέμειναν και οι δύο στην έκδοση του Kwon. Αν κριθεί ένοχος στην Αμερική, θα μπορούσε να περάσει πάνω από 100 χρόνια στη φυλακή, ενώ η μέγιστη ποινή στην πατρίδα του θα μπορούσε να είναι 40 χρόνια.