Ο δημιουργός Crypto Content Marvin Favis, αναζητήστε τη βοήθεια του Tulfo μετά από θύματα επενδυτικής απάτης | BitPinas

• Ο Marvin Favis, ένας δημιουργός περιεχομένου κρυπτογράφησης, αποκάλυψε μια απάτη στον Raffy Tulfo in Action, αποκαλύπτοντας απώλειες περίπου 72 εκατομμυρίων ₱ που επηρεάζουν τον ίδιο και άλλους επενδυτές.
• Κατηγόρησαν κάποιον Τζον Έρβιν Κάστρο για το Crypto Moon Trading, υποστηρίζοντας ότι ο Κάστρο έφυγε με τις επενδύσεις. 
• Ο Favis επένδυσε αρχικά 22 εκατομμύρια ₱ και συνεργάστηκε με τον Κάστρο σε μια στρατηγική συναλλαγών που παρουσιάστηκε στο YouTube, προσελκύοντας περισσότερους επενδυτές.

Ο Marvin Favis, ένας δημιουργός περιεχομένου που εστιάζεται στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, μαζί με άλλους επενδυτές στράφηκαν στο ριάλιτι Raffy Tulfo in Action για να αποκαλύψουν μια επενδυτική απάτη που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια περίπου 72 εκατομμυρίων ₱.

[Όλες οι πληροφορίες από αυτό το άρθρο προέρχονται από τη συνέντευξη και τις συμβουλές της SEC.]

Πως εγινε?

Στο επεισόδιο του Raffy Tulfo in Action, που προβλήθηκε στις 19 Ιανουαρίου, ο Favis και οι άλλοι καταγγέλλοντες—Rhodora Capalad, Mabelle Tumala και άλλοι— κατονόμασαν κάποιον John Erwin Castro, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το Crypto Moon Trading. Η κατηγορία που επιβλήθηκε στον Κάστρο ήταν ότι έφυγε με επιβεβαιωμένες επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 72 εκατομμυρίων ₱ από περισσότερους από 70 επενδυτές. 

Ο Favis δήλωσε ότι ο ίδιος ήταν ένας από τους επενδυτές, έχοντας συνεισφέρει 22 εκατομμύρια ₱, σημειώνοντας ότι αυτό ήταν ένα συγκεντρωμένο κεφάλαιο από άλλους παράγοντες επιρροής που επένδυσαν.

Το 2023, ο Favis συμμετείχε στο Ταύρος ή Αρκούδα: Διαδικτυακή συζήτηση (BoB Cebu Side Event 1) με τίτλο «THE LIMITS OF DYOR: A Debate on Web3 Influencers and Promotions».

Ο Favis είπε ότι αρχικά γνώρισε τον Κάστρο τον Ιούνιο του 2021, συζητώντας για τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Μετά από 7 μήνες, ο Κάστρο τον πλησίασε ξανά για να επιδείξει τη στρατηγική συναλλαγών του - ο Φάβις σημείωσε ότι εξέτασε τη μέθοδο του Κάστρο και επιβεβαίωσε την ικανότητά του. Στη συνέχεια, συνεργάστηκαν για να παρουσιάσουν τη στρατηγική στο κανάλι του στο YouTube, βοηθώντας τελικά τον Κάστρο να προσελκύσει επενδυτές.

«Κάχιτ άκο, σε μια προσέγγιση n'ya na rin ako na p'wede rin ako sa kanya mag-invest, δεδομένου ότι το wala na rin akong time mag-trade προσωπικά μπορεί να είναι μια παραδοσιακή επιχείρηση. Λοιπόν, άκο ριν πο μίσμο ναγκ-ινβέστ να ριν άκο σα κάνια και ντον να ριν πο ναγκσίμουλα να ντουμάμι να ριν νανγκ ντουμάμι 'γιουνγκ ναγκ-ινβέστ σα κάνα'», δήλωσε ο Φάβις.

[Μετάφραση: Ακόμα κι εγώ, με πλησίασε λέγοντας ότι μπορώ να επενδύσω μαζί του αφού δεν έχω πλέον χρόνο να κάνω προσωπικά εμπόριο λόγω των παραδοσιακών μου επιχειρήσεων. Έτσι, επένδυσα κι εγώ σε αυτόν, και εκεί άρχισαν να επενδύουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε αυτόν.]

Σύμφωνα με τους επενδυτές, η Crypto Moon Trading υποσχέθηκε αρχικά απόδοση 25% σε περίοδο 3 μηνών, αλλά στη συνέχεια την αναθεώρησε προς τα κάτω στο 20%. Οι επενδυτές ανέφεραν ότι εκτέλεσαν σύμβαση, η οποία παρουσιάστηκε ως δανειακή σύμβαση. Οι άλλοι επενδυτές στην εκπομπή δήλωσαν ότι ορισμένοι από αυτούς έλαβαν μόνο μία πληρωμή συμβολαίου και μετά καμία.

«Nag-nance s'ya sa Facebook kung sino 'yung gustong mag-invest. Nung una po 30% (προσφορά γιουνγκ), sino ba naman (χίντι) maeengganyo sa 30%;» μοιράστηκε ένας από τους επενδυτές. 

Ανέφερε επίσης ότι έλαβε αρχικά τόκους, αλλά σταδιακά μειώθηκε μόνο στο 10% και το αρχικό της κεφάλαιο δεν επιστράφηκε.

[Μετάφραση: Ανακοίνωσε στο Facebook ποιος ήθελε να επενδύσει. Στην αρχή, ήταν 30% (η προσφορά), ποιος δεν θα δελεαζόταν από το 30%;]

Οι άλλοι επενδυτές επανέλαβαν αυτό δηλώνοντας ότι τα συμβόλαιά τους έληξαν χωρίς να λάβουν πίσω τις επενδύσεις τους και η πληρωμή των τόκων σταμάτησε. 

Τι πήγε στραβά;

«Ανγκ τούτο πό ν'γιαν, Δικηγόρος, μαρουνόνγκ νάμαν πό σαν τάλαγα μάγκ-εμπόριο σι Τζον, «γιουν από λανγκ, νάγκ-παραδοσιακή επιχείρηση σ'για. «Yung παραδοσιακή επιχείρηση n'ya, imbis na sa trade n'ya ginagamit 'yung pera—που είναι «yung skill n'ya talaga—doon naipasok sa παραδοσιακή επιχείρηση n'ya 'yung mga pera namin», είπε ο Favis.

Αποκάλυψαν ότι ο Κάστρο είναι ιδιοκτήτης της «Motobike PH», μιας αντιπροσωπείας μοτοσικλετών με 12 υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα και ενός γραφείου που βρίσκεται στην πόλη Quezon City. Κατόπιν επαλήθευσης μέσω του Facebook σελίδα, η BitPinas ανακάλυψε ότι η εταιρεία είχε ανακοινώσει στις 15 Ιανουαρίου το ραντεβού ενός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.

Οι επενδυτές ανέφεραν ότι η τελική τους αλληλεπίδραση με τον Κάστρο έλαβε χώρα τον Αύγουστο, κατά την οποία ζήτησε επιείκεια για να διευκολύνει την επιστροφή του επενδεδυμένου κεφαλαίου τους. Ωστόσο, από τότε, ο Κάστρο έπαψε να απαντά στα μηνύματά τους και τις διαπραγματεύσεις τους.

Εκτός από τον Κάστρο, η ομάδα κατονόμασε επίσης τη σύντροφό του Rayla Rebuste, την αδερφή της Raya Rebuste και την αδερφή του Jenila Castro ως κύριους δράστες της απάτης. Τα ονόματα και τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων εμφανίστηκαν στο επεισόδιο.

Το επεισόδιο έληξε με την ομάδα να συμφωνεί να καταθέσει υπόθεση estafa στο τμήμα καταπολέμησης του οργανωμένου και διακρατικού εγκλήματος του Εθνικού Γραφείου Ερευνών (NBI).

Συμβουλευτική SEC για επενδυτικές απάτες

Η SEC έχει εκδώσει προηγουμένως πολλαπλές συμβουλές σχετικά με οντότητες και άτομα που δελεάζουν άλλους να τους δώσουν τα χρήματά τους σε αντάλλαγμα για τα κύρια χρήματα συν την επένδυση. (Βλέπω λίστα με τις συμβουλές της SEC εδώ.)

Απάτες Crypto Investment στο PH

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο γνωστός Φιλιππινέζος συλλέκτης παιχνιδιών και influencer Yexel Sebastian, μαζί με τη σύζυγό του Mikee Agustin, αντιμετώπισε κατηγορίες απάτης περίπου 200 εκατομμυρίων ₱, κυρίως από Υπερπόντιους Φιλιππινέζους Εργάτες (OFWs). Τα θύματα ισχυρίζονται ότι παρασύρθηκαν να επενδύσουν μεγάλα ποσά με υποσχέσεις μηνιαίων πληρωμών 3%-5%. Σε ορισμένους ζητήθηκε ελάχιστη κατάθεση 1 εκατομμυρίου ₱, ενώ σε άλλους ζητήθηκε ελάχιστη κατάθεση 200,000 ₱. 

Το ζευγάρι αναχώρησε απότομα για την Ιαπωνία εν μέσω της έρευνας, αναχωρώντας προτού κινηθούν νομικά εναντίον τους. Το Γραφείο Μετανάστευσης επιβεβαίωσε την αναχώρησή τους κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων καταγγελιών για απάτη.

Διαβάστε: Κόκκινες σημαίες της επενδυτικής πρότασης του Yexel Sebastian

Επιπλέον, τον περασμένο Οκτώβριο, το ζευγάρι διασημοτήτων Mikee Quintos και Paul Salas, μαζί με άλλους επτά, κατέθεσαν ένα estafa καταγγελία, διεκδικώντας μια απάτη 8 εκατομμυρίων ₱ από την Cronus Holding Corporation.

Διαβάστε: Σημαντικές απάτες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα στις Φιλιππίνες

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο BitPinas: Ο δημιουργός περιεχομένου κρυπτογράφησης πέφτει θύμα σε απάτη με επενδύσεις κρυπτογράφησης

Αποποίηση ευθυνών:

• Πριν επενδύσετε σε οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε τη δική σας δέουσα επιμέλεια και να αναζητήσετε τις κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση σας πριν λάβετε οικονομικές αποφάσεις.
• Το BitPinas παρέχει περιεχόμενο για μόνο ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι ενέργειές σας είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Αυτός ο ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε, ούτε θα διεκδικήσει απόδοση για τα κέρδη σας.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/