Η Μονάδα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIAU) εξέδωσε διοικητική κύρωση σε Casino Malta Limited. Λόγω διάφορων παραβιάσεων της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το Casino Malta πρέπει να πληρώσει πρόστιμο ύψους €233.834.
Παραβίαση των βασικών νόμων:
Το καζίνο έχει παραβιάσει διάφορους νόμους, αλλά ο κύριος λόγος για αυτό το πρόστιμο είναι ότι δεν έχει ρυθμιζόμενες διαδικασίες κατά ξεπλύματος παράνομου χρήματος. Όταν η ύποπτη εσωτερική αναφορά υποβλήθηκε στο Υπεύθυνος Έκθεσης Ξεπλύματος Χρήματος (MLRO) στο Καζίνο, έδειξε ότι οι διαδικασίες δεν ρυθμίζονταν όπως θα έπρεπε. Έδειξε επίσης την έλλειψη ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια (EDD) όταν πρόκειται για παίκτες που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο.
Έχει διατεθεί πολύ μικρός αριθμός πόρων καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Καζίνο και δεν υπήρχαν ακριβή βήματα που έπρεπε να ακολουθήσετε σε περίπτωση υποβολής μια ύποπτη εσωτερική αναφορά. Επίσης, FIAU απευθύνεται τρεις παίκτες που ήταν υπό ύποπτες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και οι υπεύθυνοι του καζίνο δεν τους ανέφεραν.
Η EDD έκανε κάποιες εργασίες στις σχετικές διαδικασίες και μετρήσεις, αλλά δεν ήταν αρκετές. Οπως και Επιτροπή επιβολής της FIAU ισχυρίστηκε, έπρεπε να είναι πιο αυστηροί και να παρέχουν πιο σχετικές πληροφορίες για τους πελάτες, όπως οι πηγές κεφαλαίων και ο πλούτος. Είπαν ότι οι πληροφορίες ελήφθησαν ως επί το πλείστον από ανοιχτές πηγές που ήταν συχνά ανεπιβεβαίωτος.
Προφίλ παικτών:
Η Επιτροπή εξέτασε τα προφίλ των παικτών και το ανακάλυψε 28% σε κάποιο σημείο ανήκε στο ομάδα υψηλού κινδύνουκαι δεν ελήφθησαν μέτρα. Ένας από τους παίκτες υψηλού κινδύνου ήταν ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας που είχε ύποπτες διασυνδέσεις στην Τουρκία.
Το Καζίνο έπρεπε να παρατηρήσει ότι ο παίκτης χρησιμοποίησε πολλούς λογαριασμούς και άλλαξε το μοτίβο συναλλαγών και προχωρήστε στα ακόλουθα απαιτούμενα βήματα. Υπάρχουν περισσότερες καταστάσεις, όπως ένας μαθητής με διασυνδέσεις στην Κίνα που τα παράτησε € 200.000 σε μετρητά και έχασε περισσότερο από €80.000. Η εταιρεία έπρεπε να ερευνήσει η προέλευση των χρημάτων του μαθητή αφού ξόδεψε όλα αυτά τα χρήματα σε ένα μόνο χρόνο, το 2019.
Από ολόκληρο τον αριθμό των παικτών στο Καζίνο, 22% ήταν χαμηλού ή μεσαίου κινδύνου. Ωστόσο, οι συναλλαγές τους υπερέβη τις προσδοκίες, το οποίο ήταν σε εγρήγορση για να τους ρίξει μια πιο προσεκτική ματιά.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες χρειάζονται για να ειδοποιηθεί η εταιρεία, η οποία θα παρακολουθούσε περαιτέρω τους παίκτες που κινδυνεύουν.
Ένα από τα ζητήματα ήταν οι παίκτες που δεν είχαν καταθέσει τους διεύθυνση κατοικίας. Ακόμη και το 10% από αυτούς ανέφεραν διευθύνσεις ξενοδοχείων και ένα επιπλέον 6% είχε διευθύνσεις στο εξωτερικό Μη έγκυρο or ανύπαρκτος.
Η εταιρεία δεν επαλήθευσε τις πληροφορίες περίπου το 20% των παικτών, κάτι που ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν. Η FIAU σχολίασε: «Η Επιτροπή παρατήρησε ότι η συνολική διαδικασία απόκτησης πληροφοριών ή/και τεκμηρίωσης σχετικά με τον σκοπό και την επιδιωκόμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης ήταν ανεπαρκής και δεν βοήθησε την Εταιρεία να δημιουργήσει ένα πλήρες και ενδελεχές επιχειρηματικό προφίλ και προφίλ κινδύνου των πελατών που εξυπηρετεί. , ειδικά εκείνων που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο ML/FT».
Μεταξύ πολλών άλλων παραβιάσεων, το Καζίνο έχει επίσης παραβιάσει το Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Κινδύνου και Αξιολόγηση Κινδύνου Πελατών.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :είναι
- 000
- 2019
- a
- Σχετικά
- Λογαριασμοί
- Πρόσθετος
- διεύθυνση
- διευθύνσεις
- διοικητικός
- κατά
- Ενισχύσεις
- Ειδοποίηση
- Όλα
- ποσό
- ανάλυση
- και
- καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- ΕΙΝΑΙ
- AS
- εκτίμηση
- ανατεθεί
- At
- BE
- επειδή
- παραβιάσεις
- Κτίριο
- επιχείρηση
- by
- περίπτωση
- Μετρητά
- Καζίνο
- Διευθύνων Σύμβουλος
- Κίνα
- ισχυρίστηκε
- πιο κοντά
- COM
- σχολίασε
- επιτροπή
- εταίρα
- Εταιρεία
- πλήρης
- Διασυνδέσεις
- πελάτης
- Πελάτες
- DID
- επιμέλεια
- τεκμηρίωση
- Όχι
- έπεσε
- επιβολή
- ενισχυμένη
- αρκετά
- ειδικά
- Even
- προσδοκίες
- παράγοντες
- οικονομικός
- χρηματοδότηση
- τέλος
- ακολουθήστε
- Εξής
- Για
- ξένος
- Βρέθηκαν
- από
- χρήματα
- περαιτέρω
- Group
- Έχω
- Ψηλά
- υψηλού κινδύνου
- υψηλότερο
- ξενοδοχείο
- Ωστόσο
- HTTPS
- in
- ανεξάρτητος
- πληροφορίες
- Νοημοσύνη
- εσωτερικός
- διερευνήσει
- Εκδόθηκε
- θέματα
- IT
- jpg
- Το ξέπλυμα
- Του νόμου
- Μου αρέσει
- Περιωρισμένος
- Εισηγμένες
- ματιά
- Χαμηλός
- Κυρίως
- μεγάλες
- Μάλτα
- πολοί
- μετρήσεις
- μέτρα
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- περισσότερο
- Φύση
- που απαιτούνται
- αριθμός
- λαμβάνεται
- την απόκτηση
- of
- Αξιωματικός
- on
- ONE
- ανοίξτε
- ΑΛΛΑ
- φόρμες
- πρότυπο
- Πληρωμή
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- παίχτης
- παίκτες
- Σημείο
- διαδικασίες
- Προφίλ ⬇️
- προφίλ
- παρέχουν
- σκοπός
- λόγος
- ρυθμίζονται
- σχετίζεται με
- σχέση
- αναφέρουν
- απαιτείται
- κατοικιών
- Υποστηρικτικό υλικό
- αξιολόγηση
- αυστηρός
- Κίνδυνος
- εκτίμηση του κινδύνου
- Είπε
- Υπηρεσίες
- έλλειψη
- θα πρέπει να
- αφού
- καταστάσεων
- small
- μερικοί
- Πηγές
- πέρασε
- Βήματα
- Φοιτητής
- υποβάλλονται
- τέτοιος
- ύποπτος
- Πάρτε
- Τρομοκρατία
- χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- ότι
- Η
- οι πληροφορίες
- τους
- Τους
- Αυτοί
- τρία
- προς την
- τροχιά
- Συναλλαγές
- Turkey
- υπό
- μονάδα
- διάφορα
- επαληθεύει
- ΠΑΡΑΒΑΣΗ
- Παραβιάσεις
- Πλούτος
- Ποιό
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- με
- Εργασία
- θα
- έτος
- zephyrnet