Ο Arthur Hayes της Bitmex ζητά επιείκεια, χωρίς χρόνο φυλάκισης για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Ο Arthur Hayes της Bitmex ζητά επιείκεια, χωρίς χρόνο φυλάκισης για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ 6

Γρήγορη λήψη:

Ο ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Bitmex, Arthur Hayes, ζήτησε επιείκεια από τον δικαστή που χειρίζεται την δικαστική του υπόθεση
Ο κ. Hayes ζητά να μην υπάρχει φυλάκιση και άδεια να ζήσει στο εξωτερικό και να ταξιδέψει ελεύθερα
Οι δικηγόροι του ζήτησαν επίσης αναστολή χωρίς κατ' οίκον κράτηση ή κοινοτικό περιορισμό
Ο Άρθουρ Χέις είχε καταλήξει σε συμφωνία που θα οδηγούσε σε ποινή φυλάκισης από 6 έως 12 μήνες

Ο ιδρυτής της Bitmex και πρώην διευθύνων σύμβουλος, Άρθουρ Χέιζ, ζητά επιείκεια από τον ομοσπονδιακό δικαστή του Μανχάταν που χειρίζεται την δικαστική του υπόθεση.

Σύμφωνα με Bloomberg, κύριε Χέις, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ζητά να μην φυλάκιση και άδεια να ζήσει στο εξωτερικό και να ταξιδέψει ελεύθερα. Οι δικηγόροι του ζήτησαν επίσης αναστολή κατά προτίμηση σε σχέση με τον κατ' οίκον περιορισμό ή τον κοινοτικό περιορισμό. Το αίτημα του κ. Hayes προς τον ομοσπονδιακό δικαστή περιελάμβανε επίσης μια επιστολή από τη μητέρα του μαζί με φωτογραφίες και επιστολές από τους υποστηρικτές του.

Η επιστολή προς τον ομοσπονδιακό δικαστή ανέφερε στη συνέχεια:

Αυτή είναι μια υπόθεση ορόσημο που είχε ήδη έναν εξαιρετικό και ευρέως δημοσιευμένο αντίκτυπο στην προσωπική ζωή του κ. Hayes και στην επιχείρηση BitMEX που συνίδρυσε.

Ο Άρθουρ Χέις χρεώθηκε μαζί με άλλα στελέχη της Bitmex.

Το αίτημα του Hayes για επιείκεια έρχεται αφότου συνήψε συμφωνία με την εισαγγελία, η οποία θα οδηγούσε σε ποινή φυλάκισης έξι έως δώδεκα μηνών.

Τα νομικά του προβλήματα προέκυψαν τον Οκτώβριο του 2020 όταν η Επιτροπή ΣΜΕ και Εμπορικών Συμβάσεων Εμπορευμάτων (CFTC) τον χρέωσε – μαζί με άλλα δύο ιδιοκτήτες της Bitmex, Ben Delo και Samuel Reed – για λειτουργία μη εγγεγραμμένης πλατφόρμας συναλλαγών, παράβαση πολλών κανονισμών CFTC και του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου και συνωμοσία για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου.

Όσον αφορά τις δύο τελευταίες κατηγορίες, και οι τρεις είχαν κατηγορηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υπό το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης μαζί με έναν τέταρτο κατηγορούμενο, τον Γκρέγκορι Ντάιερ.

Κατά τη στιγμή των αρχικών κατηγοριών, ο βοηθός διευθυντής του FBI William F. Sweeney Jr εξήγησε ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραβίασαν τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου αποτυγχάνοντας να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Αυτός είπε:

…οι τέσσερις κατηγορούμενοι, μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων BitMEX της εταιρείας τους, παραβίασαν εσκεμμένα τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου αποφεύγοντας τις απαιτήσεις των ΗΠΑ κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Ένας κατηγορούμενος έφτασε στο σημείο να καυχιέται την εταιρεία που έχει συσταθεί σε μια δικαιοδοσία εκτός των ΗΠΑ επειδή η δωροδοκία των ρυθμιστικών αρχών σε αυτή τη δικαιοδοσία κόστιζε απλώς «μια καρύδα».

Χάρη στην επιμελή εργασία των πρακτόρων, των αναλυτών και των συνεργατών μας με την CFTC, σύντομα θα μάθουν ότι το τίμημα των υποτιθέμενων εγκλημάτων τους δεν θα πληρωθεί με τροπικά φρούτα, αλλά μάλλον θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόστιμα, αποζημίωση και ομοσπονδιακό χρόνο φυλάκισης.

[Εικόνα με ευγενική προσφορά του Fortune.com]

Σφραγίδα ώρας: 5 Μαΐου 2022