Ο Πάμπλο Ροντρίγκεζ – ο συνιδρυτής του συστήματος πυραμίδας κρυπτονομισμάτων AirBit Club – καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση μήνες αφότου ομολόγησε την ενοχή του σε κατηγορίες συνωμοσίας απάτης σε ένα περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ τον Μάρτιο.
Ο Ροντρίγκεζ και οι συνεργάτες του κατηγορήθηκαν ότι ενορχήστρωσαν μια παγκόσμια απάτη, προσελκύοντας επενδυτές με ψεύτικες υποσχέσεις πλούτου σε κρυπτονομίσματα, ενώ κατάχρηση των επενδύσεών τους για προσωπικό όφελος και προσφέροντας δικαιολογίες όταν αντιμετώπιζαν αιτήματα ανάληψης.
Ο δικαστής Τζορτζ Μπ. Ντάνιελς στο Περιφερειακό Δικαστήριο διέταξε επιπλέον τρία χρόνια εποπτευόμενης αποφυλάκισης για τον Ροντρίγκεζ, η οποία θα ισχύει μετά τη 12ετή φυλάκισή του.
Απάτη AirBit
Σύμφωνα με την επίσημη δελτίο τύπου, ο Rodriguez και ο Dos Santos ίδρυσαν το AirBit Club το 2015 και ενορχήστρωσαν ένα δόλιο σχέδιο που αποσπούσε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια.
Το δίδυμο παρέσυρε τα θύματά τους να επενδύσουν στο AirBit Club υποσχόμενοι εγγυημένα κέρδη σε αντάλλαγμα για επενδύσεις σε μετρητά σε «μέλη» συλλόγου. Το AirBit Club κυκλοφόρησε ως λέσχη μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων κρυπτονομισμάτων, με υποσχέσεις για επιστροφές από την εξόρυξη και διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων, μαζί με καθημερινές παθητικές επιστροφές για τα μέλη.
Για να προωθήσουν το πρόγραμμα, οι Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan και Chairez ταξίδεψαν παγκοσμίως, φιλοξενώντας εξωφρενικές εκθέσεις και τοπικές παρουσιάσεις σε διάφορες χώρες για να πείσουν τα θύματα να αγοράσουν συνδρομές στο AirBit Club, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης.
Τα θύματα είχαν πρόσβαση σε μια διαδικτυακή πύλη που έδειχνε υποτιθέμενα κέρδη που συσσωρεύονται, αλλά αυτοί οι ισχυρισμοί ήταν απατηλοί, καθώς αργότερα διαπιστώθηκε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν πραγματικές δραστηριότητες κρυπτονομισμάτων για λογαριασμό των θυμάτων. Αντίθετα, οι δράστες «εμπλουτίστηκαν», ξοδεύοντας κεφάλαια χρηστών σε είδη πολυτελείας ενώ στρατολογούσαν περισσότερα θύματα μέσω πολυτελών εκθέσεων.
Σε περιπτώσεις όπου τα θύματα προσπάθησαν να αποσύρουν χρήματα από την διαδικτυακή πύλη AirBit Club και παραπονέθηκαν στους υποστηρικτές, αντιμετώπισαν δικαιολογίες, καθυστερήσεις και κρυφές χρεώσεις, που συχνά ανέρχονται σε πάνω από το 50% της αιτούμενης ανάληψης. Μερικοί από αυτούς έκλεισαν επίσης τους λογαριασμούς τους και οι κύριες επενδύσεις τους φέρεται να χάθηκαν λόγω ψευδούς ισχυρισμού σχετικά με την πανδημία COVID-19.
Σε δήλωσή του, ο αμερικανός εισαγγελέας Damian Williams είπε:
«Ο Ροντρίγκεζ συνίδρυσε και ηγήθηκε ενός διεθνούς πυραμιδικού σχήματος πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που κυνηγούσε κυρίως μη εξειδικευμένους επενδυτές με ψεύτικες υποσχέσεις ότι τα χρήματά τους επενδύονταν σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και εξόρυξη».
Παρελθούσα συμπλοκή με το νόμο
Οι αρχές επίσης κατηγορούμενος Οι Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez και Millan προσπάθησαν να κρύψουν το AirBit Club Scheme και τον έλεγχό τους στα έσοδα του. Το έκαναν αυτό βάζοντας τα θύματα να αγοράζουν συνδρομές με μετρητά και χρησιμοποιώντας τρίτους μεσίτες κρυπτονομισμάτων.
Ξεπέρασαν επίσης τα χρήματα μέσω διαφόρων τραπεζικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένου ενός λογαριασμού καταπιστεύματος δικηγόρου που διαχειριζόταν ο Hughes, ο οποίος υποτίθεται ότι κρατούσε κεφάλαια πελατών αλλά χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη των παράνομων εσόδων του συστήματος. Ο Χιουζ κατεύθυνε κεφάλαια για τα θύματα στα προσωπικά έξοδα των ενόχων και χρηματοδότησε εκδηλώσεις για την προώθηση του προγράμματος AirBit Club.
Πριν από το AirBit Club, ο Rodriguez και ο Dos Santos υποβλήθηκαν σε μήνυση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) για ένα άλλο σύστημα πυραμίδας που ονομάζεται «Vizinova» και πλήρωσαν 1.7 εκατομμύρια δολάρια σε ποινές. Ο Hughes, ένας δικηγόρος από την Καλιφόρνια, τους εκπροσώπησε σε εκείνη την υπόθεση και αργότερα τους βοήθησε στο πρόγραμμα AirBit Club αφαιρώντας αρνητικές πληροφορίες και για τα δύο από το διαδίκτυο.
Binance Δωρεάν 100 $ (Αποκλειστικά): Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να εγγραφείτε και να λάβετε δωρεάν προμήθειες 100 $ και έκπτωση 10% στο Binance Futures τον πρώτο μήνα (όροι).
Ειδική προσφορά PrimeXBT: Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να εγγραφείτε και να εισαγάγετε τον κωδικό CRYPTOPOTATO50 για να λάβετε έως και 7,000 $ στις καταθέσεις σας.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://cryptopotato.com/airbit-club-co-founder-sentenced-to-12-years-in-prison-for-crypto-pyramid-scheme/
- :έχει
- :που
- $ 100 εκατομμύρια
- $UP
- 000
- 1
- 12
- 2015
- 7
- a
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- πρόσβαση
- Λογαριασμός
- Λογαριασμοί
- κατηγορούμενος
- δραστηριοτήτων
- πραγματικός
- Μετά το
- AI
- φέρεται ότι
- κατά μήκος
- Επίσης
- an
- και
- Άλλος
- AS
- At
- δικηγόρος
- Αρχές
- b
- φόντο
- Τράπεζα
- τραπεζικοί λογαριασμοί
- πανό
- BE
- χάρη
- είναι
- Binance
- Μελλοντικά Binance
- σύνορο
- και οι δύο
- μεσίτες
- αλλά
- αγορά
- by
- Καλιφόρνια
- που ονομάζεται
- περίπτωση
- περιπτώσεις
- Μετρητά
- φορτία
- ισχυρισμός
- αξιώσεις
- πελάτης
- κλειστό
- λέσχη
- Συνιδρυτής
- κωδικός
- χρώμα
- παραπομπής σας
- Συνωμοσία
- περιεχόμενο
- έλεγχος
- χώρες
- Δικαστήριο
- Covid-19
- Πανδημία COVID-19
- κρυπτο
- κρυπτική πυραμίδα
- cryptocurrency
- Εξόρυξη κρυπτοαξιολόγησης
- συναλλαγές κρυπτογράφησης
- καθημερινά
- Ντέμιαν Γουίλιαμς
- Daniels
- καθυστερήσεις
- καταθέσεις
- DID
- κατευθύνθηκε
- περιοχή
- περιφερειακό δικαστήριο
- DOS
- δυο
- αποτέλεσμα
- τέλος
- απολαύσετε
- εισάγετε
- δελεαστικός
- Αιθέρας (ΕΤΗ)
- εκδηλώσεις
- ανταλλαγή
- Επιτροπή ανταλλαγής
- Αποκλειστικό
- έξοδα
- έκθεση
- εξωτερικός
- επιπλέον
- αντιμετωπίζουν
- ψευδής
- Τελη Εγγραφης
- χρηματοδότηση
- Όνομα
- Για
- Βρέθηκαν
- Ίδρυση
- απάτη
- απατηλός
- Δωρεάν
- από
- χρήματα
- futures
- Κέρδος
- Γεώργιος
- δεδομένου
- Παγκόσμιο
- Παγκόσμια
- εγγυημένη
- ένοχος
- είχε
- που έχει
- βοήθησε
- κρυμμένο
- Κρύβω
- του
- κρατήστε
- φιλοξενία
- HTTPS
- παράνομος
- in
- Συμπεριλαμβανομένου
- πληροφορίες
- αντί
- εσωτερικός
- International
- Internet
- σε
- επενδύσει
- επενδύοντας
- Επενδύσεις
- Επενδυτές
- IT
- αντικειμένων
- ΤΟΥ
- jpg
- Δικαιοσύνη
- αργότερα
- Ξεπλυμένο
- πολυτελής
- δικηγόρος
- Led
- Μου αρέσει
- τοπικός
- έχασε
- Luxury
- διαχειρίζεται
- Μάρτιος
- Περιθώριο
- Μάρκετινγκ
- Μέλη
- μελών
- ενδέχεται να
- εκατομμύριο
- Εξόρυξη
- χρήματα
- μήνες
- περισσότερο
- ως επί το πλείστον
- Φύση
- αρνητικός
- Νέα
- Νέα Υόρκη
- Όχι.
- Ν/Α
- συνέβη
- of
- off
- προσφορά
- προσφορά
- επίσημος ανώτερος υπάλληλος
- συχνά
- on
- διαδικτυακά (online)
- ενορχηστρωμένη
- επί
- καταβλήθηκε
- πανδημία
- παθητικός
- προσωπικός
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- Πύλη
- Παρουσιάσεις
- Κύριος
- φυλακή
- πρόσοδοι
- κέρδη
- Υπόσχεται
- υποσχόμενος
- email marketing
- υποστηρικτές
- Πυραμίδα
- Σχήμα πυραμίδας
- Ανάγνωση
- λαμβάνω
- την πρόσληψη
- κάντε ΕΓΓΡΑΦΗ
- σχετίζεται με
- απελευθερώνουν
- αφαίρεση
- εκπροσωπούνται
- ζητείται
- αιτήματα
- Επιστροφές
- Είπε
- Απάτη
- σχέδιο
- SEC
- Χρεόγραφα
- Securities and Exchange Commission
- Καταδικάστηκε
- Κοινοποίηση
- επίδειξη
- στέρεο
- μερικοί
- Νότιος
- Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης
- ειδική
- Δαπάνες
- ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ
- Δήλωση
- μήνυσε
- υποτιθεμένος
- όρος
- ότι
- Η
- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ
- τους
- Τους
- τους
- Αυτοί
- αυτοί
- τρίτους
- αυτό
- τρία
- Μέσω
- προς την
- Διαπραγμάτευσης
- ταξίδεψε
- Προσπάθησα
- Εμπιστευθείτε
- προσπαθώντας
- us
- Δικηγόρος των ΗΠΑ
- μεταχειρισμένος
- Χρήστες
- κεφάλαια χρηστών
- χρησιμοποιώντας
- διάφορα
- Θύμα
- θύματα
- ήταν
- ήταν
- πότε
- Ποιό
- ενώ
- θα
- Williams
- Σύρμα
- Απάτη μέσω καλωδίων
- με
- αποσύρω
- απόσυρση
- χρόνια
- Υόρκη
- Σας
- zephyrnet