Μια περίεργη μεταφορά Bitcoin (BTC) αξίας 144 εκατομμυρίων δολαρίων

Σε μια εκπληκτική ανακάλυψη, ο τεχνικός του blockchain ZachXBT ανέφερε μια σημαντική κίνηση 4,800 Bitcoin (BTC), αξίας 144 εκατομμυρίων δολαρίων, που προέρχεται από την Abraxas, μια ανενεργή αγορά σκοτεινού δικτύου που έφυγε από τους επενδυτές το 2015.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα κεφάλαια που εντοπίστηκαν μετακινήθηκαν μέσω μείκτη κρυπτογράφησης για να κρύψουν τις συναλλαγές.

Μετακινήθηκαν εκατομμύρια Bitcoin αξίας Abraxas

Σύμφωνα με το tweet του Zach, μια οντότητα μετέφερε περίπου 4,800 BTC (144 εκατομμύρια δολάρια) από την αγορά σκοτεινού δικτύου Abraxas, η οποία έφυγε από την αγορά τον Νοέμβριο του 2015 αφού ήταν ανενεργή. Το Abraxas, μια πολύ γνωστή ψηφιακή αγορά στο δίκτυο Tor, ήταν διαβόητη για τη διευκόλυνση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των ναρκωτικών, των υπηρεσιών hacking και των πλαστών αντικειμένων.

Μια οντότητα μετακίνησε ~4800 BTC (144 εκατομμύρια $) προερχόμενη από την αγορά σκοτεινού δικτύου Abraxas, η οποία εξήλθε με απάτη τον Νοέμβριο του 2015 αφού προηγουμένως παρέμενε αδρανής.

Ενοποίησαν κεφάλαια και κατέθεσαν επίσης σε ένα μίκτη bitcoin.

Αυτό το γράφημα δείχνει ένα παράδειγμα των κινήσεων από μία από τις διευθύνσεις. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4

— ZachXBT (@zachxbt) Οκτώβριος 23, 2023

Μετά την κυκλοφορία του τον Δεκέμβριο του 2014, το Abraxas συνάντησε τον θάνατο του τον Νοέμβριο του 2015, με αποτέλεσμα σημαντική απώλεια Bitcoin για τους χρήστες του. Μέχρι τον Μάρτιο του 2016, όλα τα BTC στα πορτοφόλια της αγοράς είχαν αφαιρεθεί. Αναφέρθηκε ότι ο Abraxas έκλεψε περίπου 4,800 BTC, που ισοδυναμούν με περίπου 1.85 εκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή, στην απάτη εξόδου.

Αν και το κλεμμένο κρυπτονόμισμα παρέμεινε αδρανές για αρκετά χρόνια, οι αναλυτές έχουν παρατηρήσει μοτίβα κινήσεων BTC που προέρχονται από την πλατφόρμα.

Το ZachXBT μοιράστηκε ένα διάγραμμα που απεικονίζει την κίνηση των κεφαλαίων από το αρχικό πορτοφόλι, που αρχικά κατείχε η Abraxas Market. Σύμφωνα με το γράφημα, η κίνηση από μία από τις διευθύνσεις ξεκίνησε στις 26 Οκτωβρίου 2015.

Ένα από τα πορτοφόλια που εμπλέκονται στην έξοδο απάτη έλαβε περίπου 49 BTC και στις 3 Μαΐου 2023, τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε άλλη διεύθυνση. Στη συνέχεια, τα κεφάλαια ενοποιήθηκαν και στάλθηκαν μέσω ενός μίκτη Bitcoin για να αποκρύψουν τις συναλλαγές.

Μετά την πτώση του Abraxas, πολλοί από τους χρήστες του darknet φέρεται να μετανάστευσαν στο Alphabay, μια πλατφόρμα που κατασχέθηκε τον Ιούλιο του 2017.

Darknet Markets με χρήση κρυπτογράφησης και μίκτη

Για χρόνια, οι αγορές Darknet χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να διευκολύνουν τις πληρωμές. Το Silk Road, γνωστό ως το πρώτο σύγχρονο Darknet που λειτούργησε μεταξύ 2011 και 2013, ήταν διάσημο για τη χρήση κρυπτογράφησης σε συναλλακτικές δραστηριότητες. Οι Watchdogs έχουν ανακτήσει Bitcoin αξίας δισεκατομμυρίων από την κατάσχεσή του το 2013.

Η πιο πρόσφατη πλατφόρμα που σχετίζεται με τη δραστηριότητα του Darknet είναι η Hydra Marketplace, η οποία λειτουργεί μεταξύ 2020 και 2022.

Οι μίκτες κρυπτογράφησης βρίσκονται στο επίκεντρο των περισσότερων εγκληματικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με ψηφιακά στοιχεία. Για παράδειγμα, οι φύλακες των ΗΠΑ πέρυσι απαγόρευσαν τον μίκτη κρυπτογράφησης Tornado μετρητά για παράνομα συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.