400 διευθύνσεις Bitcoin βρίσκονται τώρα στη λίστα κυρώσεων

Λίγα μόλις χρόνια μετά το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε πρώτον, κυρώσεις σε δύο διευθύνσεις bitcoin, η λίστα έχει πλέον αυξηθεί σε 398 διευθύνσεις που υπόκεινται σε κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Αυτό σύμφωνα με το OpenSanctions, ένα έργο που χρησιμοποιεί περισσότερες από 50 πηγές για την παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων υπό κυρώσεις.

Αυτοί λίστα για παράδειγμα το 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, το οποίο ισχυρίζονται ότι ανήκει στην GARANTEX EUROPE, μια οντότητα που συνδέεται με την Εσθονία και τη Ρωσία, και βρίσκεται στον κατάλογο των ειδικά καθορισμένων υπηκόων της OFAC.

Αυτή είναι μόνο μία διεύθυνση που επιλέξαμε τυχαία από τις εκατοντάδες, με το να παραμένει λίγο ασαφές πώς βάζουν ονόματα σε αποδέκτες bitcoin που είναι ψευδο-ανώνυμοι.

Δεν έχουμε ελέγξει την ακρίβεια αυτών των δεδομένων, αλλά τον κωδικό τους είναι ανοιχτού κώδικα στο GitHub, ώστε ο καθένας να μπορεί να το επαληθεύσει.

Η μόνη καταχωρημένη πηγή κρυπτογράφησης είναι το ransomwhe.re, ένας ιστότοπος που συλλέγει διευθύνσεις που είναι γνωστό ότι συνδέονται με πληρωμές ransomware.

Παρακολουθούν απίστευτες 7,508 τέτοιες διευθύνσεις κλοπής ransomware, καθιστώντας το δυνητικά ορυχείο δεδομένων, ειδικά για επιβολή αλλά και ανταλλαγές.

Ωστόσο, δεν αναφέρουν καμία πηγή όπως το ChainAnalysis. Ως εκ τούτου, οι επικυρωμένες διευθύνσεις bitcoin μπορεί να προέρχονται απευθείας από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο κάνει την απόδοση ταυτότητας, με τα OpenSanctions να ενεργούν δυνητικά περισσότερο ως συγκεντρωτές.

Ωστόσο, η δημόσια, αν και ψευδοανώνυμη, φύση του bitcoin οδηγεί ξεκάθαρα σε πιο εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης των χρημάτων.

Το να κάνετε το έγκλημα κρυπτογράφησης στο μέλλον δυνητικά πολύ δύσκολο, καθώς η διεύθυνσή σας μπορεί να παγώσει, όχι από το δίκτυο, αλλά από οτιδήποτε άλλο, εάν επισημανθεί από αυτά τα συστήματα.

Το ίδιο το bitcoin μπορεί ακόμα να κινηθεί, ωστόσο, και μια ρωσική οντότητα που υπόκειται σε κυρώσεις, για παράδειγμα, μπορεί ακόμα να μεταφέρει τα νομίσματα σε ένα αθώο τρίτο μέρος στη Ρωσία, την Κίνα ή την Ινδία.

Η διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω, για παράδειγμα, έχει μετακινήσει το bitcoin τους, αν και δεν είναι πολύ, μόλις 183 $ με αυτή τη μεταφορά που έγινε το 2019.

Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι το έστειλαν σε ένα διεύθυνση που έχει λάβει 343 bitcoin, αν και το τελικό υπόλοιπό του είναι πλέον μηδενικό.

Η μετακίνηση από εδώ γίνεται πιο δύσκολη όσον αφορά τη διαπίστωση της ενοχής. Εάν αυτή η διεύθυνση 3EV αποτελούσε μέρος των κυρώσεων και η OpenSanctions λέει ότι δεν είναι, τότε θα ήταν εύκολο, καθώς οποιαδήποτε μεταφορά μπορεί να ελεγχθεί με καχυποψία αν είναι αθώα ή όχι, αλλά τώρα πρέπει να το καταλάβετε.

Όπως μπορείτε να περιμένετε, δεν εμφανίζεται τίποτα σε αυτήν τη διεύθυνση 3EV, επομένως δεν έχουμε ιδέα για το ποιος είναι. Ανταλλαγές ή εταιρείες που ειδικεύονται στην ανάλυση blockchain μπορεί να το κάνουν, αλλά συχνά πιθανότατα δεν το κάνουν.

Οι περισσότερες μεταφορές εκτός αυτής της διεύθυνσης είναι επίσης για πολύ μικρά ποσά, αλλά με ένα από τα μεταβιβάσεις και μόλις δύο λυκίσκους, καταλήγουμε σε μια αρκετά μεγάλη διεύθυνση.

Και το καλύτερο μέρος είναι ότι αυτό διεύθυνση, 13x, έχει επίσης ένα τελικό υπόλοιπο του τίποτα. Η συνέχεια από εδώ μπορεί να γίνει λίγο πιο ενδιαφέρουσα, καθώς ορισμένες μικρές διευθύνσεις κάτω των 1,000 BTC έχουν λίγο bitcoin, όπως 200, ως τελικό υπόλοιπο.

Αλλά σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε τόσο μακριά από το σημείο που ξεκινήσαμε που θα χρειαστείτε κάποια επιβεβαιωτικά στοιχεία ότι οποιαδήποτε από αυτές τις τελευταίες διευθύνσεις έχει οποιαδήποτε σχέση με την επικυρωμένη.

Όλα δείχνουν ότι μπορείτε να επιβάλλετε κυρώσεις για τη διεύθυνση, αλλά μπορείτε να επιβάλλετε κυρώσεις για το bitcoin; Επίσης, είναι αντιπαραγωγικό να δημοσιεύονται αυτές οι επικυρωμένες διευθύνσεις, αντί για μια ημι-καφκαϊκή ιδιωτική λίστα για ανταλλαγές;

Επειδή δεν μπορείτε να επιβάλετε απολύτως τίποτα σε επίπεδο δικτύου, και έτσι η μεταφορά του παλιού συστήματος στο νέο χωρίς αλλαγές, μπορεί να φαίνεται ότι λειτουργεί επιφανειακά, αλλά στην πραγματικότητα χάνει πολλές αποχρώσεις.

Ενδέχεται να χρειαστεί ένα νέο σύστημα για να ληφθεί υπόψη η ταχύτατα κινούμενη φύση του bitcoin καθώς, για παράδειγμα, όσον αφορά τη συγκεκριμένη διεύθυνση που έχει επιβληθεί κυρώσεις, η κύρωση δεν φαίνεται να λειτούργησε αρκετά επειδή είναι εύκολο να χαθεί το ίχνος των νομισμάτων μετά κάποιες κινήσεις.