Den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) meddelte tirsdag, at tre andre personer var blevet anklaget for et bedrag på $ 30 millioner indledende mønttilbud (ICO) svindel. Ifølge pressemeddelelsen var tiltalte Ali Asif Hamid fra Oakville, Ontario, Canada, Michael Gietz fra Idaho Falls, Idaho og Cristine Page fra Brooklyn, New York, en del af ordningen ledet af Boaz Manor - i øjeblikket dømt - og hans medarbejder , Edith Pardo.
Klagen blev indgivet til US District Court for District of New Jersey. Ifølge dokumenterne, de tiltalte haft lederroller inden for ICO-svindel, der hjælper med at skjule Manors position inden for den kriminelle ordning. Undersøgelsen blev ledet af Tracy Sivitz, Ann Marie Preissler, Simona Suh fra SEC Enforcement Division's Market Abuse Unit og Jordan Baker og Sandeep Satwalekar fra SEC's New York Regional Office.
Alternativ til bankkonto. Virksomhedskonto IBAN.
Foreslåede artikler
Traditionel Versus Direct til Wallet Bitcoin Payment GatewaysGå til artikel >>
Desuden beskyldte myndighederne dem for at kende Manors kriminelle baggrund: ”For at skjule Manors engagement og hans historie fra investorer brugte de Manors valgte alias 'Shaun MacDonald' i ICO-relateret kommunikation og hjalp med at skabe og distribuere væsentligt vildledende ICO-marketingmateriale, som udeladte ethvert enten henvisning til Manor eller til den fiktive 'MacDonald' og i stedet udråbt et påstået 'udøvende team' af enkeltpersoner, der i virkeligheden ikke havde nogen ledelsesmæssig autoritet over forretningen. ”
En af de sagsøgte accepterede en forlig
Når det er sagt, anklagede SEC Hamid, Gietz og Page for at have overtrådt og bistået og medvirket til overtrædelser af antifraudbestemmelserne i de føderale værdipapirlove og med overtrædelse af kravene til registrering af værdipapirer. Selv om hun ikke accepterede eller afviste SECs krav, accepterede Page at arrangere et forlig, stadig underlagt domstolens godkendelse “, der inkluderer permanente påbud, afskedigelse af de digitale aktiver, som hun modtog i forbindelse med sin forseelse, og en civil straf på $ 192,768 , ”Kommenterede SEC.
I sidste uge, Finansforstørrelser rapporterede, at den amerikanske finanstilsynsmyndighed anklagede Edgar M. Radjabli fra Boca Raton, Florida, og to enheder, han kontrollerede for at deltage i tre separate værdipapirsvindel, hvoraf den ene var relateret til et token-tilbud.
- "
- Konto
- angiveligt
- annoncerede
- artikel
- Aktiver
- auto
- Bitcoin
- virksomhed
- Canada
- opladet
- afgifter
- fordringer
- Coin
- Kommissionen
- Ret
- Criminal
- digital
- Digitale aktiver
- byretten
- dokumenter
- udveksling
- Federal
- finansielle
- florida
- bedrageri
- Skjule
- historie
- HTTPS
- ICO
- Indledende møntudbud
- undersøgelse
- Investorer
- Love
- Leadership" (virkelig menneskelig ledelse)
- Led
- Marked
- Marketing
- materialer
- million
- New Jersey
- New York
- tilbyde
- Andet
- betaling
- trykke
- Pressemeddelelse
- Reality
- Registrering
- Krav
- SEK
- Værdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- Værdipapirlove
- afregning
- token
- us
- versus
- tegnebog
- uge
- WHO
- inden for