Ugentlig opdatering #36

Ugentlig opdatering #36

MARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS

regulering:

UNODC problemrapport, finder kasinoer, []junkets , cryptocurrencyEn kryptovaluta (eller kryptovaluta) er et digitalt aktiv, der... Mere at være dukket op som et kritisk ML-stykke i Øst- og Sydøstasien: Den 15. januar udsendte FN's kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) en indberette med titlen: 'Kasinoer, hvidvaskning af penge, underjordisk bankvirksomhed og transnational organiseret kriminalitet i Øst- og Sydøstasien: En skjult, accelererende trussel'. Rapporten fremhæver, at ulovlige onlinekasinoer, e-junkets, sideløbende med ulovlige eller underregulerede kryptovaluta-udvekslinger har spredt sig i de seneste år og er dukket op som en kritisk del af den underjordiske bank- og hvidvaskningsinfrastruktur i Øst- og Sydøstasien, hvilket giver næring til transnational organiseret kriminalitet i område. "Det er tydeligt, at kløften mellem organiseret kriminalitet og håndhævelsesmyndigheder udvides hurtigt. Hvis regionen ikke gør det adresseI en kryptovaluta-sammenhæng er en adresse en kryptografisk k... Mere denne kriminelleEn kriminel er en person eller gruppe, der er blevet dømt … Mere landskab, vil konsekvenserne blive set i Sydøstasien og videre, når kriminelle søger at geninvestere overskud og innovere operationer,” sagde Benedikt Hofmann, UNODC stedfortrædende regional repræsentant. "Vi stoler på, at rapporten vil vise sig at være en nyttig reference til et dybere engagement mellem lande i Sydøstasien, UNODC og internationale partnere," sagde Hofmann. "På dette tidspunkt ridser vi bare i overfladen."

Venezuela afslutter kontroversiel Petro-kryptovaluta efter 5 år: Den 15. januar i Venezuela angiveligt afsluttet det kontroversielle Petro cryptocurrency. Meddelt i december 2017, Petro var en centralbank digital valuta skabt af Venezuela ved hjælp af blockchainEn blockchain er en delt digital hovedbog eller en konstant opadgående... Mere teknologi, der formodes at være understøttet af landets olie- og mineralreserver. Det var beregnet til at supplere Venezuelas faldende hårde bolivar-valuta som et middel til at omgå amerikanske sanktioner. I august 2018 blev den suveræne bolivar introduceret, hvor regeringen sagde, at den ville være forbundet med Petro-mønten.

EBA udsender vejledning til udbydere af kryptoaktiver for effektivt at styre deres eksponering for ML/FT-risici: Den 16. januar, European Banking Authority (EBA) udvidet sine retningslinjer om risikofaktorer for hvidvaskning af penge (ML) og finansiering af terrorisme (TF) til udbydere af kryptoaktiver (CASP). De nye retningslinjer fremhæver ML/TF-risikofaktorer og afbødende foranstaltninger, som CASP'er skal overveje, hvilket repræsenterer et vigtigt skridt fremad i EU's bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Sektorspecifik vejledning er givet om de faktorer, som CASP'er bør overveje, når de vurderer ML/TF-risici, herunder overførsler fra/til selvhostede adresser, decentraliserede platforme, overførsler til CASP'er, der ikke er autoriserede, brug af anonymitetsforstærkede (privatlivs)mønter, links til højrisikojurisdiktioner osv. Ved at udvide anvendelsesområdet for ML/TF Risk Factors Guidelines harmoniserer EBA den tilgang, som CASP'er i hele EU bør anvende, når de implementerer den risikobaserede tilgang til AML/CFT som en del af deres virksomhed. De udvidede retningslinjer vil gælde fra den 30. december 2024.

OKX tildelte VASP-licens af Dubais VARA: Den 16. januar, OKX annoncerede det er Dubais datterselskab OKX Middle East Fintech FZE fik VASP-licens af Virtual Assets TilsynsmyndighedNavnet på det reguleringsorgan, som en VASP er registreret hos... Mere (VARA) i Dubai. Licensen er ikke-operativ og forbliver betinget af opfyldelse af specifikke betingelser og kvalificeret til driftsgodkendelse. Når den er operationel, vil VASP-licensen give OKX Middle East mulighed for at udvide sin godkendte suite af behørigt regulerede virtuelle aktiver-aktiviteter og give spot tjenesterGenerelle tjenester, herunder non-profitorganisationer, fora og nyheder... Mere og spot-par til institutionelle og kvalificerede detailkunder via OKX App og OKX.com børsen.

Binance Thailand er nu åben for alle berettigede brugere: Den 16. januar, Binance annoncerede at efter at have sikret sig licenser til at fungere som en digital børs og mægler i Thailand, lancerer Gulf Binance fuld drift af sin digitale aktivudvekslings- og mæglerplatform, Binance TH af Gulf Binance, til alle berettigede brugere.

Donald Trump siger, at han ikke vil tillade oprettelsen af ​​en CBDC, hvis han bliver genvalgt: Den 16. januar og under en kampagnetale i New Hampshire, tidligere præsident Donald Trump erklærede at "For at beskytte amerikanere mod regeringens tyranni, som Deres præsident, vil jeg aldrig tillade oprettelsen af ​​en digital centralbankvaluta", hvis jeg bliver genvalgt. Han advarede om, at en CBDC ville være en "farlig trussel mod frihed" og ville give den føderale regering "absolut kontrol over dine penge". På bagsiden Bank of International Settlements udstedt et papir i juni 2023, hvilket tyder på, at der kunne være 15 detail- og 9 engros-CBDC'er, der cirkulerer offentligt i 2030.

US Treasury og IRS meddeler, at virksomheder ikke behøver at rapportere modtagelse af digitale valutaer over 10 USD som kontanter, før regler er udstedt: Den 16. januar, efter en revision af "Infrastructure Investment and Jobs Act", finansministeriet og den interne skattetjeneste annoncerede at amerikanske virksomheder ikke skal rapportere modtagelsen af ​​digitale aktiver over $10K på samme måde, som de skal rapportere modtagelsen af ​​kontanter, indtil finansministeriet og IRS udsteder regler. Meddelelsen berører dog ikke de før lov om infrastrukturinvesteringer og jobs gældende regler for kontanter modtaget i forbindelse med handel eller virksomhed, som skal indberettes pr. Formular 8300, rapport om kontante betalinger over $10,000 modtaget i en handel eller virksomhed, inden for 15 dage efter modtagelse af kontanterne.

Interpol frigiver analyse af Metaverses vigtigste udfordringer trusler og skader: Den 18. januar udgav Interpol en ny hvidbog titlen: "Metaverse, et retshåndhævelsesperspektiv: Brugssager, kriminalitet, retsmedicin, efterforskning og regeringsførelse". Dette dokument giver en dybdegående analyse af Metaverse fra et retshåndhævelsesperspektiv. Interpol bemærker, at Metaverse rummer muligheder for retshåndhævelse, dvs. avanceret simulering og bevaring af virtuelt gerningssted og fordybende træning. Dokumentet identificerer dog også aktuelle og potentielle Metacrimes såsom grooming: 1:, radikalisering: 2:, cyberfysiske angreb mod kritisk infrastruktur, tyveri af 3D virtuel/kulturel ejendom, indtrængen i private virtuelle rum og røveri fra en avatar. Nogle af de udfordringer, som efterforskere i øjeblikket står over for, omfatter: manglen på standardisering og interoperabilitet; det faktum, at virtuelle verdener spænder over flere jurisdiktioner; den ekstra kompleksitet af Metaverse, der tilgås på tværs af flere enheder og systemer. Politiet kan blive konfronteret med virtuelle gerningssteder, hvor der ikke er fysisk bevismateriale, der skal indsamles - kun digitale interaktioner, der involverer virtuelle aktiver såsom kryptovalutaer og ikke-fungible tokens (NFT'er), hvilket understreger behovet for at definere, hvad der udgør forbrydelser og skader i Metaverset , fra et regulerings- og retshåndhævelsesperspektiv.

Krypto nyheder:

Frigid temps driver BTC's hashrate ned med 34%: Usædvanligt kolde temperaturer i Texas førte til et fald på 34 % i BitcoinUdtrykket "Bitcoin" kan enten referere til Bitcoin netværket, ... Mere netværk hash rate mellem 11. januar og 15. januar, hvor nogle minearbejdere reducerer driften på grund af belastningen på statens energinet. Texas, der var vært for omkring 29% af Bitcoin-hash-raten i USA, så minevirksomheder flytte dertil fra Kina efter en hårdhændelse af BTC-minearbejdere; dog blev nogle operationer indskrænket for at understøtte statens elnet under ekstreme vejrforhold. Cointelegraph

TUSD mister sin 1:1 paritet, genvinder paritet to dage senere: Den 18. jan Stol på tokens TrueUSD stablecoinStablecoins kan være privat udstedt kryptovaluta eller algoritme... Mere (TUSD) angiveligt tabt dens 1:1 paritet med den amerikanske dollar, faldende til $0.9715. På tidspunktet for denne rapport (20. januar) ser den ud til gradvist at have genvundet sin paritet til $0.9887. Dette faldt sammen med et massivt frasalg af aktivet på Binance. TUSD/USDT-parret på Binance oplevede et samlet salgsvolumen på omkring 435.4 millioner dollars i TUSD, hvilket repræsenterer en nettoudstrømning på 66.1 millioner dollars på grund af usikkerheder vedrørende dets reserver og en ustabilitet relateret til hacking-hændelse, der var rettet mod Poloniex.

I en første af sin slags underskriver udlejer og lejer BTC lejekontrakt i Argentina: Den 15. jan, og i en første af sin slags aftale, udlejer og lejer efter sigende underskrev en BTC lejekontrakt i Rosaria, den tredje mest befolkede by i Argentina. Den månedlige betaling under den underskrevne kontrakt vil være lig med $100 i Bitcoin. Både udlejer og lejer er formodet erfarne kryptobrugere, og vil månedligt overføre midlerne via Fiwind en lokal kryptoplatform.

Trezor rapporterer phishing-brud: Hardwareen pungEn tegnebog er en enhed (en hardwareenhed, et program eller tjeneste... Mere producenten rapporterede et sikkerhedsbrud, der afslørede kontaktoplysninger på omkring 66,000 brugere på grund af uautoriseret adgang til en tredjeparts supportportal den 17. januar. Selvom der ikke blev kompromitteret midler, kan brugere, der har interageret med Trezors supportteam siden december 2021, være i risiko for phishing angreb, hvor mindst 41 brugere modtager phishing-e-mails og otte får deres oplysninger kompromitteret på en tredjepartsleverandørs prøvediskussionsplatform. Sikker indbetaling

ETF's hoover op $4B i BTC efter kun seks handelsdage: De nyligt godkendte Bitcoin-børshandlede fonde (ETF'er) har nu tilsammen 95,000 Bitcoin, med aktiver, der nærmer sig $4 milliarder efter seks dages handel. Tilstrømningen til disse ETF'er har oversteget udstrømningen fra Grayscale Bitcoin Trust, hvilket har ført til et fald på $2.8 milliarder i GBTC's aktiver under forvaltning. Bloomberg analytiker

Hacks og udnyttelse:

Fatning: Sockets Bungee-bro tabte 3.3 millioner dollars i et angreb på adresser, der tidligere var godkendt på den Ethereum-baserede SocketGateway-kontrakt. Sårbarheden, som er et resultat af en ny rute tilføjet til brokontrakten tre dage før udnyttelsen, da stjålne midler omfattede ETH, MATIC, WBTC, WETH og DAI, i alt cirka 3.3 millioner dollars. CoinDesk

: 1:Cybergrooming er, når nogen (ofte en voksen) bliver venner med et barn online og opbygger en følelsesmæssig forbindelse med fremtidige intentioner om seksuelt misbrug, seksuel udnyttelse af menneskehandel. Gerningsmænd påtager sig ofte falske identiteter af et teenagerbarn og henvender sig til deres ofre på børnevenlige websteder, hvilket efterlader børn sårbare og uvidende om, at de er blevet kontaktet med henblik på cybergrooming. Kilde: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php I Virtual Reality er det nemt for cyber groomers at skjule deres sande identitet og alder ved hjælp af avatarer. Det er en ny form for seksuel chikane.

: 2:Radikalisering er defineret som handlingen eller processen med at få nogen til at blive mere radikal (=ekstrem) i deres politiske eller religiøse overbevisning. Kilde: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://ciphertrace.com/weekly-update-36/