WazirX under kontrol af indiske agenturer for hvidvaskning af penge

• En Show Cause Notice (SCN) er blevet udstedt i henhold til FEMAs vilkår.
• ED undersøger to tilfælde, der involverer WazirX i henhold til FEMA Act 1999.

Statens finansminister Pankaj Chaudhary informeret Rajya Sabha om, at ED har givet en meddelelse i henhold til FEMA-loven til kryptoudveksling af WazirX. I et skriftligt svar til Rajya Sabha sagde han, at ED undersøger to tilfælde, der involverer WazirX under Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).

Ministeren afgav følgende udtalelse:

"I en af ​​sagerne har undersøgelser foretaget indtil videre afsløret, at en indisk krypto-udvekslingsplatform, Wazirx, drevet af Zanmai Labs Private Limited i Indien, brugte den murede infrastruktur af den Cayman Island-baserede børs BINANCE. Yderligere har det vist sig, at alle kryptotransaktioner mellem disse to børser ikke engang blev registreret på blockchains og derfor var skjult i mystik." 

Overførsel af over $350 millioner til ukendte tegnebøger

Der var ingen underretning om hvidvaskning af penge på WazirX efter Parlamentets svar. En Show Cause Notice (SCN) er blevet udstedt i henhold til FEMAs vilkår mod WazirX for at tillade kryptoaktiver til en værdi af mere end $350 millioner USD at blive overført til ukendte tegnebøger, ifølge ministeren. Binance købte WazirX i 2019.

WazirX, en indisk børs, har tilladt oversøiske kunders anmodninger om at konvertere en krypto til en anden på sin platform såvel som gennem tredjeparts børser som FTX, BINANCE osv., sagde han.

Dette var som svar på en forespørgsel fra Rajya Sabha-medlem Sushil Kumar Modi om, hvorvidt det var sikkert krypto udvekslinger tillod indbyggere fra lande som USA, Tyskland og Brasilien at handle uden KYC og AML-overholdelse. Også om pengene modtaget af disse kryptoudvekslinger fra globale kapitalforetagender, for hvilke der ikke er afgivet erklæring. Og om den indiske kryptoplatform brugte tegnebogens infrastruktur for udenlandsk valuta uden samtykke.

Anbefalet til dig:

Cardano Smart Contracts har overgået alle tidligere rekorder