USA søger at returnere $112 millioner i stjålet krypto

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

Tyler Cross
Udgivet på: April 5, 2023

Justitsministeriet (DoJ) har angiveligt beslaglagt omkring 112 millioner dollars i kryptovaluta stjålet gennem forskellige "cryptocurrency-tillidssvindel". Det inddrev pengene fra seks forskellige konti.

Tillidssvindel er traditionelt afhængig af, at svindleren opnår tillid til offeret, nogle gange over meget lange perioder, før han handler.

"Nu hvor vi har beslaglagt denne virtuelle valuta, vil vi søge at returnere den til ofrene hurtigt," sagde assisterende justitsminister Kenneth A. Polite, Jr. fra justitsministeriets kriminelle afdeling. "Ud over vores utrættelige indsats for at forstyrre disse ordninger, skal vi også arbejde på at øge offentlighedens bevidsthed og hjælpe med at informere potentielle ofre: Vær på vagt over for folk, du møder online; stille spørgsmålstegn ved investeringsrådgivning, især om kryptovaluta, fra personer, du ikke har mødt personligt; og husk, investeringer, der virker for gode til at være sande, er det som regel."

Svindlere bruger uger til måneder på at opbygge relationer med deres ofre, ved at drage fordel af dem gennem sociale medier, dating-apps, "forkerte" telefonopkald eller sms'er eller andre former for social engineering.

Efter at have dannet forholdet introduceres til sidst konceptet med at investere i kryptovaluta, hvor svindleren derefter vil dirigere offeret til et ondsindet investeringswebsted, nogle gange forklædt som en rigtig handelsplatform. Brugeren vil se vildledende store gevinster, selv være i stand til at trække små indtjening ud for at opbygge mere tillid. Når en bruger indbetaler et betydeligt beløb, opdager de dog, at de ikke længere kan fjerne deres penge.

Disse planer, ofte døbt "Sha Zhu Pan," (løst oversat fra kinesisk som "svineslagtning) stopper ikke der. Bagefter vil de fortsætte med at dræne et måls besparelser ved at anmode om yderligere penge, gebyrer eller skatter, ofte udformet som en måde, hvorpå folk kan få deres penge tilbage (hvilket selvfølgelig aldrig sker).

Mens inddrivelse af stjålne midler til en værdi af 112 millioner dollars er et vigtigt skridt mod svindlere, rapporterede FBI's Internet Crimes Complaint Center (IC3), at mængden af penge stjålet gennem investeringssvindel beløb sig til over 3.31 milliarder dollars.

Hvis du er offer for et krypto-svindel eller kender nogen, der er det, opfordres indbyggere i USA til at kontakte www.fbi.gov/cryptoguard, kontakt deres lokale FBI feltkontor eller rapporter til IC3.

USA opsøger i øjeblikket de retmæssige ejere af de stjålne midler, mens yderligere undersøgelser af investeringssvindel-ordningerne udføres af FBI Pheonix Division.