Amerikanske advokater, Bahamas likvidatorer handler modhager over, hvem der styrer FTX konkurs jurisdiktion

Amerikanske advokater, Bahamas likvidatorer handler modhager over, hvem der styrer FTX konkurs jurisdiktion

Tidsstempel: 16. december 2022 kl. 3:17
Kildeknude: 1775913

amerikanske advokater med ansvar for Kapitel 11 konkurs af FTX-kryptovalutabørsen sparrer med modparter på Bahamas, der håndterer endnu en del af den kollapsede forretning, hvor begge lejre anklager den anden for ond tro og mangel på gennemsigtighed og samarbejde. 

James Bromley, FTX-advokaten i USA, protesterede onsdag i et retsmøde i Delaware mod at dele "farlig information med de bahamiske likvidatorer." 

Han hævdede, at den bahamiske side ikke var troværdig, da de havde arbejdet sammen med FTX's grundlægger Sam Bankman-Fried, 30, for at underminere den amerikanske konkurssag og trække aktiver tilbage fra børsen til fordel for en udvalgt gruppe af kreditorer. 

Hans modhager fulgte en anmodning fra advokater for Bahamian-baserede affilierede FTX Digital Markets til den amerikanske konkursdommer om adgang til FTX-data, såsom forskellige Slack-, Google- og Amazon Web Services-konti. 

FTX.com og mere end 100 af dets datterselskaber indgav en konkursbegæring i USA den 11. november, og Bankman-Fried – en amerikansk statsborger og anholdt på Bahamas – er blevet anklaget af amerikanske myndigheder for flere tilfælde af bedrageri og milliarder af dollars i kundemidler er forsvundet. 

USA ønsker Bankman-Fried udleveret, men skænderiet mellem konkursadvokaterne vækker bekymring for, at processen kan blive påvirket.   

Likvidationskrig

FTX Digital Markets ansøgt separat Kapitel 15 konkurs – bruges til virksomheder med aktiviteter i mere end ét land – på Bahamas tre dage efter FTX-gruppens hovedansøgning. To foreløbige likvidatorer var udpeget at føre tilsyn med FTX Digital Markets-sagen af ​​Securities Commission of Bahamas.

John J. Ray III, advokaten med ansvar for den amerikanske del af konkursen og FTX's nye administrerende direktør, kritiserede Bahamas myndigheder under vidneudsagn til den amerikanske kongres tirsdag.

Han sagde, at FTX-ledere arbejdede sammen med embedsmænd fra Bahamas for at frigøre lokale konti på børsen, efter at alle kreditorers hævninger blev stoppet. Bahamian-brugere fik adgang til deres midler 24 timer før FTX's konkursansøgning, og omkring 100 millioner dollars blev hævet af omkring 15,000 konti, ifølge Ray. 

"[Bahamanske embedsmænd] fremlagde udtalelser om, at flytningen var i bahamanske kreditorers interesse, selvom de efter vores mening overtrådte det automatiske ophold i konkurs," tilføjede han. I amerikansk konkurslovgivning er et automatisk ophold en ordre, der standser kreditorernes handlinger. 

Til gengæld beskyldte Securities Commission på Bahamas Ray for at lave "fejl" for at "fremme tvivlsomme dagsordener" relateret til FTX-sagen. 

Værdipapirkommissionen på Bahamas svarede ikke på en torsdags-e-mail, der anmodede om kommentarer til sagen. 

optrevling

Den amerikanske side ser ud til at være blevet vred over viden om, at embedsmænd fra Bahamas var fortrolige med FTX's misbrug og tab af klientmidler allerede den 9. november, ifølge bevismateriale i FTX's konkurssag offentliggjort onsdag.

Et brev fra Securities Commission of Bahamas administrerende direktør Christina Rolle viste, at Ryan Salame, den tidligere co-CEO for FTX Digital Markets, tippede dem om, at kundernes aktiver, som FTX ejer, var blevet overført til dets mægler- og hedgefondsarm Alameda Research . 

"Kommissionen forstod, at hr. Salame rådgav, at overførslen af ​​kunders aktiver på denne måde var i modstrid med FTX Digitals normale virksomhedsledelse og drift," skrev Rolle og tilføjede, at overførslerne "kan udgøre uretmæssig tilegnelse, tyveri, bedrageri eller noget andet. anden kriminalitet."

Blockchain-optegnelser viser, at FTX ydede mindst 4.1 milliarder USD for at prøve at rette op på et voksende hul i Alamedas balance alene i september. Den redningspakke omfattede ulovlig brug af brugermidler fra børsen, ifølge en rapport fra Reuters, der citerer to unavngivne kilder. 

På mandag, Rays hold også frigivet 9. november e-mails mellem Bankman-Fried og statsadvokaten for Bahamas, hvor Bankman-Fried sagde, at FTX "segregerede" midler tilhørende bahamanske kunder og tilbød udelukkende at åbne udbetalinger til dem. 

"Igennem hele processen var der kommunikation mellem Bankman-Fried og den bahamanske regering, specifikt relateret til denne lækage af aktiver," sagde Ray.

Han tilføjede, at enten Bankman-Fried eller FTX-medstifter Zixiao "Gary" Wang kvitterede for de endelige tilbagetrækninger. 

Ray fortalte kongressen, at de to separate ansøgninger mellem jurisdiktioner var en unik og uhensigtsmæssig situation.  

Lidet

"I modsætning til i Chapter 11-processen er der ingen gennemsigtighed i Chapter 15-processen med bahamianerne. Vi har gentagne gange bedt dem om klarhed, og vi er blevet lukket ned af dem,” sagde han. 

"Den tilbageslag, vi har fået, er en slags ekstraordinær i forbindelse med konkurs... Det rejser spørgsmål, og selvfølgelig er vi ved at undersøge det." 

Ray vidnede, at Bankman-Fried kunne have forsøgt at underminere omfanget af den amerikanske konkurslovgivning ved at indgive ansøgning til de bahamiske myndigheder efter at have flyttet aktiver til konti under deres kontrol. 

En af de foreløbige likvidatorer udpeget af Bahamas Securities Exchange Commission, advokat Brian Simms, sagde i en 14. nov. ret arkivering at han mente, at FTX ikke var autoriseret til at indgive konkursbegæring i USA uden FTX Digitals godkendelse. 

Under kongreshøringen anmodede repræsentanterne Alexandra Ocasio Cortez og Jake Auchincloss Ray om at opdatere udvalget med eventuelle yderligere resultater om forholdet og kommunikationen mellem Bankman-Fried og eventuelle myndigheder på Bahamas.

Ifølge Eyewitness News Bahamas indgav Bankman-Fried en kautionsansøgning den 15. december, eller blot to dage efter, at en tidligere ansøgning blev afvist af en domstolsdommer, som sagde, at han var en flyverisiko. Den seneste kautionsansøgning er indstillet til at blive behandlet for Højesteret den 17. januar eller om cirka en måned, lyder det i rapporten, uden at sige, hvem der har givet oplysningerne.

Separat gav Eyewitness News Bahamas et link til en 2018 dokumentarfilm om forholdene for indsatte i Bahamas Kriminalforsorg, hvor Bankman-Fried nu er tilbageholdt.

Tidsstempel:

Mere fra Forkast