US Department of Justice anklager BitConnect-stifter i $ 2,400,000,000 Crypto Scheme

En føderal storjury i San Diego har netop anklaget grundlæggeren af ​​BitConnect-kryptoordningen, der angiveligt har svindlet tusindvis af investorer i USA og i udlandet. 

I en erklæring offentliggjort på fredag, siger det amerikanske justitsministerium, at den indiske statsborger Satish Kumbhani risikerer op til 70 års fængsel, hvis han bliver fundet skyldig i elektronisk bedrageri, manipulation af råvarepriser, sammensværgelse til at begå international hvidvaskning af penge og drift af en ulicenseret pengetransmissionsforretning.

BitConnect blev markedsført som et online kryptoinvesteringsprogram, der bruger proprietær teknologi til at generere høje afkast, men amerikanske værdipapirtilsynsmyndigheder hævder, at operationen er en Ponzi-ordning, der svindlede milliarder af dollars fra investorer.

"BitConnect fungerede som en Ponzi-ordning ved at betale tidligere BitConnect-investorer med penge fra senere investorer. I alt opnåede Kumbhani og hans medsammensvorne cirka 2.4 milliarder dollars fra investorer."

Ifølge anklageskriftet instruerede Kumbhani initiativtagerne af låneprogrammet til at manipulere prisen på BitConnect Coin (BCC) for at skabe et indtryk af, at der er markedsefterspørgsel efter BitConnects digitale aktiv.

Dokumentet siger også, at Kumbhani og hans sammensvorne angiveligt skjulte og flyttede investorernes midler ved at flytte aktiverne gennem internationalt baserede kryptobørser ved hjælp af en række cryptocurrency-punge.

Derudover undgik Kumbhani angiveligt undersøgelsen og tilsynet med BitConnect ved ikke at overholde reglerne i den finansielle industri, såsom ved ikke at registrere sig hos Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) som krævet af Bank Secrecy Act.

Siger den ansvarlige specialagent Ryan L. Korner fra Los Angeles feltkontor for Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI),

"I takt med at kryptovaluta vinder popularitet og tiltrækker investorer over hele verden, bruger påståede svindlere som Kumbhani stadig mere komplekse ordninger til at snyde investorer og stjæler ofte millioner af dollars.

Men tag ikke fejl, vores agentur vil fortsætte vores lange tradition for at følge pengene, hvad enten de er fysiske eller digitale, for at afsløre kriminelle ordninger og holde svindlerne ansvarlige for deres ulovlige tricks og bedrageri."

Check (Skak) Pris Action



Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke



Følg os på Twitter, Facebook , Telegram



Surf Daily Hodl Mix

 
Kontroller overskrifter for de seneste nyheder

 

Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.

Fremhævet billede: Shutterstock / arosoft

Stillingen US Department of Justice anklager BitConnect-stifter i $ 2,400,000,000 Crypto Scheme dukkede først på The Daily Hodl.

• Coinsmart. Europas bedste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. FRI ADGANG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis prøveversion.
• Kilde: https://dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-founder-in-2400000000-crypto-scheme/