SkyCity forbereder sig på AU$73 mio. straf efter økonomisk undersøgelse

Kasinooperatøren SkyCity forbereder sig på en iøjnefaldende bøde efter en undersøgelse foretaget af den økonomiske kriminalitetsvagthund i Australien. Selskabet fortalte investorerne torsdag, at det har afsat så meget som AU$73m (US$48.20) til at dække en bøde og sagsomkostninger. Det er en stigning fra AU$45m (US$29.71) sagde den, at den havde forberedt sig i august.

brud på lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) anlagde civile sanktionssager mod SkyCity i december 2022. Det fulgte efter en undersøgelse af SkyCity Adelaide, der afslørede brud på lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme på kasinoet.

Blandt beskyldningerne hævdede AUSTRAC, at SkyCity ikke havde behørigt vurderet risici fra hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, ikke håndhævede passende risikobaserede systemer og kontroller til at styre risici og ikke havde et transaktionsovervågningsprogram.

Som følge af undersøgelsen og den efterfølgende retssag har SkyCity været nødt til at indgå en aftale med AUSTRAC. Den har accepteret at indrømme brud i sagen og betale et vist beløb som en bøde, selv om handlen er betinget af, at der er færdiggjort en erklæring om aftalte fakta og indrømmelser.

Der er berammet et retsmøde til juni, hvor retten skal afgøre, om den aftalte straf er passende. "Niveauet af enhver straf er et spørgsmål om rettens skøn," sagde SkyCity til sine investorer.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/02/skycity-prepares-for-au73m-fine-after-making-austrac-deal/