SBF brugte Robinhood-aktier til at skjule forbrydelser, siger anklagere

SBF brugte Robinhood-aktier til at skjule forbrydelser, siger anklagere

Tidsstempel: 31. januar 2023 kl. 7
Kildeknude: 1933118

Hvad skete der: Føderale anklagere hævder nu, at Sam Bankman-Fried købte 56 millioner Robinhood-aktier for at skjule hans kriminelle brug af FTX-kundeejendomme. 

Påstanden blev fremsat i et brev til den amerikanske konkursdommer Lewis Kaplan, as rapporteret by CNN på mandag.

Anklagerne hævdede, at Bankman-Frieds oprindelige køb af disse midler blev foretaget gennem et udenlandsk specialformål uden nogen offentlig forbindelse til FTX eller Alameda, hvilket yderligere beviser de skridt, han tog for at skjule sin kriminelle forseelse.

Robinhood aktier: Sidste måned, Bankman-Fried forsøgt at genvinde ejerskabet over disse Robinhood-aktier, som han købte sammen med FTX-medstifter Gary Wang ved at bruge 546 millioner dollars i lånte midler fra Alameda Research. 

Bankman-Fried og Wang finansierede dette køb med fire gældsbreve fra Alameda gennem et shell-selskab kaldet Emergent Fidelity Technologies.

Skulle SBF lystfiskeri give bahamanske regulatorer kontrol? 

Derudover afslørede Wang, som nu samarbejder med anklagere, at Bankman-Fried ønskede at standse den amerikanske konkursproces for at hjælpe udenlandske tilsynsmyndigheder (formodentlig Bahamian Securities Commission), fordi han mente, at de kunne give ham mulighed for at genvinde kontrollen over FTX.

Baseret på deres handlinger i ugerne efter FTX's konkursansøgning, har Bahamas Securities Commission (BSC) ikke ligefrem tegnet et billede af sig selv som regulatorer, der følger en ortodoks standardprocedure.

BSC pålagde efter sigende FTX at overføre alle brugeraktiver til en statskontrolleret tegnebog efter sin konkursansøgning. FTX også hævdede at det var begyndt at lette udbetalinger til Bahamas-KYC-konti efter anvisning fra lokale regulatorer - noget, der skabte en stor grad af forvirring, efter at en påstået udnytter også tog kontrol over FTX-brugermidler omkring samme tid.

I tilsyneladende modstridende opfølgende erklæringer har BSC nægtet at den havde godkendt disse tilbagetrækninger, men bekræftede, at den havde 3.5 milliarder USD i FTX-brugeraktiver på vegne af firmaet. Dette tal blev der sat spørgsmålstegn ved af FTX's likvidatorer, som hævdede at BSC kun havde brugermidler til en værdi af $296 millioner.

Hvor er midlerne nu? Som tingene ser ud, ser det ikke ud til, at Bankman-Fried vil være i stand til at genvinde disse aktier i den nærmeste fremtid. Det har anklagere beslaglagt 700 millioner dollars af Bankman-Frieds aktiver, som inkluderer de kontroversielle Robinhood-aktier.

Alligevel bestrider den tidligere FTX CEO regeringens krav på disse aktiver. Advokater for Bankman-Fried argumenteret at han skulle have adgang til sine aktiver og krypto, som opbevares på FTX og Alameda, idet han sagde, at regeringen ikke havde fundet beviser, der binder ham til ulovlige overførsler foretaget af Alameda-punge.   

Betingelserne for Bankman-Frieds kaution blev ændret for specifikt at begrænse hans adgang til disse midler.

"I betragtning af at det eneste grundlag, der er fremført for at søge denne betingelse, ikke er blevet understøttet, mener vi, at den kautionsbetingelse, der blev pålagt på konferencen, bør fjernes," sagde hans juridiske rådgiver Mark Cohen.

Det amerikanske justitsministerium reagerede på dette forslag og sagde, at hans adgang skulle forblive tilbagekaldt, da han har gjort forsøg på at kontakte flere nuværende og tidligere FTX-ansatte - hvoraf nogle er vidner til hans retssag. DOJ udgav en 2. januar e-mail sendt af Bankman-Fried til nuværende FTX CEO John Ray III, hvor han forsøgte at arrangere et møde i New York.

Tidsstempel:

Mere fra Unchained