Sam Bankman-Fried planlagde at rejse penge fra den saudiske kronprins, vidner Ellison

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

Tidligere Alameda Research co-CEO Caroline Ellison tilbragte hele onsdagen på standen på sin anden dag i retten i straffesagen mod Sam Bankman-Fried, grundlæggeren af den mislykkede kryptovalutabørs FTX. Hun gav yderligere detaljer om, hvordan FTX-søsterselskabet Alameda og Bankman-Fried bedragede investorer og misbrugte kundemidler.

Bankman-Frieds on-and-off igen kæreste har tryglede skyldig i kriminelle anklager, herunder bedrageri af FTX-kunder og investorer. I hende vidnesbyrd i går, sagde hun, at hun bedragede långivere ved at sende balancer, der fik Alameda til at se mindre risikabel ud, end den var.

På standen onsdag gav hun flere detaljer om firmaets forhold til långivere, som var begyndt at tilbagekalde lån midt i en nedtur på kryptomarkedet sidste år, ifølge en live blog af retssagen fra retsrapporterende organisation Inner City Press.

En af Alamedas vigtigste långivere Genesis, nuet bankerot kryptohandelstjeneste, ønskede tilbagebetaling af 400 millioner dollars i lån. Dets udlånschef bad om at se en ajourført balance for at forstå virksomhedens finansielle stilling, sagde Ellison. Bankman-Fried skubbede tilbage på dette, tilføjede hun.

"Han fortalte mig at komme med alternative måder at præsentere informationen på," sagde Ellison. "Han ville have mig til at skjule ting på vores balance. Så jeg udarbejdede syv forskellige balancer.”

Bankman-Fried valgte en balance, der ikke afslørede, at Alameda skyldte omkring 10 milliarder US$ til FTX-kunder, sagde Ellison. Dette tal steg derefter til 13 milliarder USD i september sidste år, tilføjede Ellison.

Bejler til MBS

En måde, Bankman-Fried planlagde at få penge tilbage, var ved at rejse kapital fra investorer, sagde Ellison. Den saudiske kronprins og premierminister Mohammed Bin Salman blev opført som et nøglemål i et Google-dokument, vidnede Ellison.

På denne tid sidste år var det bredt rapporteret at Bankman-Fried søgte at rejse midler til FTX. I oktober var han i Mellemøsten forsøger at rejse penge personligt.

Google doc anførte også, at Bankman-Fried var ivrig efter at få regulatorer til at slå ned på rivaliserende børs Binance, sagde Ellison.

Binances administrerende direktør Changpeng Zhao udløst kollapset af FTX ved at sælge sin store andel i token FTT. Det skabte derefter en stigning i hævninger og afslørede FTX's mangel på kundemidler.

Bestikkelse af kinesiske embedsmænd

En anden vigtig afsløring fra Ellison var detaljer om beslutningen om at betale bestikkelse til kinesiske embedsmænd for at låse op for 1 milliard USD af Alameda-midler, der var frosset i landet som led i en efterforskning af hvidvaskning af penge.

"Sam sagde, at [David] Ma havde fundet en måde at få vores konti oplåst, hvis vi bare sendte til disse kryptoadresser, US$100 millioner. Det var november 2021,” sagde Ellison.

En Alameda-medarbejder ved navn Handi var uenig i FTX forretningsudviklingschef Ma's beslutning, sagde Ellison. Men blev bedt om at "holde kæft" af Bankman-Fried, tilføjede Ellison.

US District Court dommer Lewis Kaplan fortalte juryen, at Bankman-Fried ikke blev sigtet i denne sag for bestikkelse af kinesiske embedsmænd, men at det blev tilbudt af motivet.

Anklagemyndigheden havde forsøgt at inkludere overtrædelser af antibestikkelsesbestemmelserne i Foreign Corrupt Practices Act. En retskendelse stadfæstede imidlertid Bankman-Frieds anmodning om, at Bahamas regering - hvor han første gang blev arresteret i december sidste år - ikke skulle tillade yderligere sigtelser. Bestikkelsessigelsen var derefter droppet.

Forsvaret havde mindre end 30 minutters krydsforhør af Ellison før retten var afsluttet. Krydsforhøret fortsætter i morgen.

Se lignende artikel: Sam Bankman-Frieds stigning og fortsatte fald: En trin-for-trin guide til hans sag indtil videre