Sam Bankman-Fried hjem til jul efter at have stillet 250 millioner dollars i kaution i USA

Sam Bankman-Fried hjem til jul efter at have stillet 250 millioner dollars i kaution i USA

Tidsstempel: 22. december 2022 kl. 8:27
Kildeknude: 1784170

Sam Bankman-Fried vandt en opgradering fra sin Bahamas fængselscelle efter at have stillet kaution efter sin udlevering til USA i onsdags., hvor han står tiltalt for, hvad anklagerne kaldte "svig af episke proportioner." 

Bankman-Fried, grundlæggeren af ​​det nu kollapsede FTX cryptocurrency imperium, gjorde sit første optræden i en domstol i Manhattan torsdag, hvor han står over for en række anklager, herunder hvidvaskning af penge, relateret til konkurs i snesevis af virksomheder under hans kontrol.

Den amerikanske anklager Nicolas Roos kaldte kautionspakken på 250 millioner dollars for den "største obligation nogensinde før retssag", og fortalte den amerikanske dommer Gabriel Gorenstein, at det kræver, at Bankman-Fried afleverer sit pas og forbliver i husarrest i sine forældres bopæl i Californien. ifølge retten rapportering fra Reuters. 

Han er forpligtet til at gennemgå regelmæssig mental sundhedsbehandling og evaluering.

Bankman-Fried, 30, ankom til USA blot en nat før høringen efter at have accepteret udlevering fra Bahamas, hvor han og det meste af hans FTX-imperium var baseret. 

Han var blevet holdt i en Bahamian fængsel siden 12. december efter anmodning fra amerikanske anklagere, der anklager ham for at stjæle milliarder af dollars i FTX-kundemidler, som angiveligt blev overført til hans mægler- og hedgefondsarm Alameda Research for at dække tab.

Bankman-Fried står over for otte føderale anklager, herunder hvidvaskning af penge, svig med elektroniske penge og værdipapirsvindel, anklager, der kan sætte ham bag tremmer for årtier. 

Da FBI onsdag aften eskorterede Bankman-Fried fra Bahamas, to af hans tidligere topplacerede medarbejdere tryglede skyldig i anklager, der omfattede wire-svindel, værdipapirsvindel og råvaresvindel. 

Disse anklagede – tidligere administrerende direktør for Alameda Research Carolyn Ellison, 28, og FTX-medstifter Gary Wang, 29, – siges at samarbejde med anklagere. 

I torsdagens høring sagde anklager Roos, at beviser ved Bankman-Frieds retssag ville bestå af vidneudsagn fra "flere samarbejdende vidner" og tusindvis af sider med skriftlig kommunikation. 

Kriminelle anklagere kan tilbyde anklager eller aftaler til visse FTX-tiltalte i bytte for samarbejde og beviser, fortalte Richard Levin, formand for fintech og reguleringspraksis hos advokatfirmaet Nelson Mullins Riley & Scarborough. Forkast Nyheder i et interview i november. 

Retssager i FTX-konkurssagen afslørede for nylig, at Ryan Salame, den tidligere co-CEO for et Bahamian FTX-tilknyttet selskab, var en tidlig whistleblower til bahamanske myndigheder om FTX's overførsel af klientmidler til Alameda.

Salame er blandt flere andre vigtige FTX- og Alameda-ledere, der endnu ikke er offentligt sigtet i FTX-sagen. Gruppen omfatter tidligere Alameda co-CEO Sam Trabucco og tidligere FTX-direktør for Engineering Nishad Singh.

Den amerikanske dommer Gorenstein fastsatte Bankman-Frieds næste retsdato til den 3. januar 2023.

Tidsstempel:

Mere fra Forkast