Poloniex pagará US$ 7,6 milhões for licensir trades de clientes in Criméia, Cuba, Irã, Sudão e Síria

Poloniex pagará US$ 7,6 milhões for licensir trades de clientes in Criméia, Cuba, Irã, Sudão e Síria

Tidsstempel: 2. maj 2023 kl. 4
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A exchange de criptomoedas Poloniex concordou em pagar US$ 7,59 milhões para resolver alegações de que permitia violações de sanções internacionais em sua plataforma, disse o departamento do Tesouro dos EUA em uma declaração.

Entre janeiro de 2014 e novembro de 2019, a plataforma de negociação permitiu que os clientes que pareciam estar localizados em jurisdições sancionadas realizassem transações.

O valor destas transações chegou perto dos US$ 15,3 milhões para 232 clientes que se contravam principalmente na região da Crimeia, na Ucrânia, mas também em Cuba, no Irã, Sudão e na Síria.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) gør tesouro, que aplica sanções econômicas, disse que a Poloniex tinha motivos para conhecer a localização das contas em questão com base nas informações do Know Your Customer nos (KYCder) IP.

O OFAC observou que os kontrollerer introduzidos no final de 2017 reduziram substancialmente a taxa das alegadas violações, assim como som medidas adicionais de Conformidade introduzidas, quando a Poloniex foi adquirida pela Circle em 2018, 2018, 2019. em XNUMX e XNUMX, relacionadas com um pequeno nummero de contas på Crimeia.

“Esta ação destaca que as empresas de ativos digitais online – como todos os provedores de serviços financeiros – são responsáveis ​​por garantir que não se envolvam em transações proibidas pelas sanções do OFAC, como a prestaçação de pesso servitos de esso pesso, ìamp; disse um comunicado do OFAC.

"Para mitigar esses riscos, as Empresas de ativos digitalis online devem desenvolver um programa de Conformidade de sanções sob medida e baseado em riscos."

Consequências regulatórias para negócios 'legados'

I november 2019 blev Poloniex-platformen transformeret i Polo Digital Assets på Circle og sælger til en asiatisk investering. Esse acordo não incluiu o braço da Poloniex nos EUA que a Circle encerrou. O tesouro disse que a Poloniex agora não tem Operações Comerciais nem funcionários.

En porta-voz da Circle er blandt andet Wall Street Journal, som er "concordou em assumir certas responsabilidades regulamentares potenciais associadas à aquisição da Poloniex".

"Temos o prazer de deixar esta questão do legado para trás", acrescentaram. O Dekryptere entrou em contato com a Circle e atualizará este artigo caso receba uma resposta.

O acordo atual segue um acordo anterior de agosto de 2021, quando a Poloniex concordou em pagar US$ 10,4 milhões à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para liquidar as acusações de operation como licenas exchange de cripão.

O negócio desativado não é a única udveksle cripto a ter enfrentado escrutínio relacionado ao cumprimento de suas sanções. No ano passado, trabalhando com a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), eller OFAC multi-en Bittrex på US$53 milhões for facilitar uma liste somelhante de violações de sanções aparentes.

*Traduzido af Gustavo Martins com autorização do Decrypt .

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