Binance har tilkendegivet, at den er villig til at arbejde sammen med Federal Intelligence Agency for at undersøge den svigagtige brug af kryptotegnebøger, som har skadet mange borgeres kryptoaktiver.
Den 20. december 2021 modtog FIA klager fra pakistanere og udsendte en anmodning til en lokal Binance-repræsentant om at møde personligt op den 10. januar 2022.
Dette er i forbindelse med et bedrageri, hvor 100 millioner dollars blev transporteret til udlandet i kryptovalutaer, ifølge Imran Riaz, direktør for FIA's cyberkriminalitetsfløj.
Apps tilknyttet Binance
Ti Binance-tilknyttede mobilapps tilbød pakistanere muligheden for at investere i kryptovalutaer.
Folk blev narret til at tilmelde sig Binance Holdings Limited og derefter overføre penge fra en Binance-pung til applikationsejerens konto.
Kunder blev informeret om, hvornår de skulle købe og sælge kryptovaluta via Telegram-grupper af operatørerne af disse programmer.
Herefter forsvandt ansøgningerne, hvilket resulterede i et tab på 17.7 milliarder Rs. Disse applikationer havde kostet mellem $100 og $80,000 at udvikle.
Penge bliver også brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme, ifølge Riaz.
Personer, hvis kryptokonti er mistænkt for at være involveret i bedrageri vil få deres konti frosset.
Ingen er autoriseret
I 2018 informerede Pakistans statsbank offentligheden om, at ingen person eller virksomhed i Pakistan havde tilladelse til at sælge, udstede, købe eller investere i digitale aktiver.
I juli 2021 meddelte bankens guvernør, at banken har undersøgt kryptovalutaer siden april samme år.
Borgerne havde $20 milliarder i virtuelle aktiver, baseret på data udgivet af Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry.
Forbundsskattestyrelsen iværksatte en undersøgelse af kilderne til investorernes økonomi.
Hamza Khan, den lokale Binance-repræsentant, fik udstedt en meddelelse med udpegelsen af general manager/vækstanalytiker af FIA.
Billede venligst udlånt af Cointelegraph Nyheder/Youtube
Kilde: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
- 2021
- 2022
- 7
- Ifølge
- Konto
- Handling
- analytiker
- annoncerede
- Anvendelse
- applikationer
- april
- Aktiver
- Bank
- være
- Billion
- binance
- board
- virksomhed
- købe
- Handel
- klager
- indhold
- krypto
- krypto tegnebøger
- krypto-aktiver
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- cyberkriminalitet
- data
- Efterspørgsel
- udvikle
- digital
- Digitale aktiver
- Direktør
- Dollar
- Federal
- økonomi
- bedrageri
- Generelt
- Guvernør
- HTTPS
- industrien
- Intelligens
- undersøge
- undersøgelse
- involverede
- IT
- juli
- Limited
- lokale
- million
- Mobil
- penge
- Hvidvaskning af penge
- tilbyde
- Opportunity
- Pakistan
- Programmer
- offentlige
- køb
- frigivet
- indtægter
- Fup
- sælger
- Tilstand
- mistænkt
- Telegram
- Terrorisme
- Overførsel
- transporteres
- Virtual
- tegnebog
- Punge
- Vinge
- Arbejde
- år
- youtube