Nej, Hamas rejser ikke millioner gennem krypto

Elliptic er det seneste on-chain-forskningsfirma, der afkræfter påstande om, at kryptovaluta er en vigtig finansieringskilde for Hamas, den palæstinensiske terrororganisation, der i øjeblikket er i krig med Israel.

I en 25. okt indberette, hævder Elliptic "der er ingen beviser til støtte for påstanden om, at Hamas har modtaget betydelige mængder af kryptodonationer," i modstrid med nylige udtalelser fra den demokratiske senator, Elizabeth Warren, og rapportering fra Wall Street Journal (WSJ).

Tidligere på måneden hævdede WSJ, at Hamas havde rejst omkring 134 millioner dollars i kryptovaluta siden 2021. Warren citeret rapporten i sidste uge, hvor han opfordrede Biden-administrationen til at dæmme op for brugen af ​​krypto fra Hamas og andre militante grupper, og at "imødegå de alvorlige nationale sikkerhedstrusler, som kryptos brug til at finansiere terrorisme udgør."

Imidlertid har on-chain forskere undladt at bekræfte påstandene fra WSJ og Warren, hvor Chainalysis, TRM Labs og nu Elliptic har konstateret, at digitale aktiver har spillet en minimal rolle i at lette finansieringen til Hamas.

"I løbet af de sidste to uger har politikere og journalister portrætteret offentlig kryptofundraising som en væsentlig kilde til midler til Hamas og andre terrorgrupper, men dataene understøtter simpelthen ikke dette," sagde Elliptic. "Ingen offentlig krypto-fundraising-kampagne fra en terrorgruppe har modtaget betydelige niveauer af donationer i forhold til andre finansieringskilder... En fuld forståelse af blockchain-analyse og konteksten for enhver analyse er nødvendig, når du bruger denne indsigt til at drage konklusioner."

Firmaet sagde, at det har engageret sig med WSJ og senator Warrens kontor "for at rette fejlfortolkninger af niveauet for krypto-fundraising fra Hamas" og "sikre, at de relevante parter har en ordentlig forståelse af kompleksiteten og nuancerne ved at analysere disse tegnebøger."

Terrorfinansiering

Elliptisk sagde, at Hamas først begyndte hverve cryptocurrency-finansiering i 2019, hvor donationerne toppede i maj 2021. Men Hamas suspenderet al offentligt rettet indsamling af digitale aktiver i april i år, hvor gruppen citerede "bekymring om donorers sikkerhed" midt i bestræbelserne fra israelske myndigheder på at identificere og straffe donorer.

"Dette illustrerer svagheden ved krypto som et værktøj til indsamling af terrorisme," sagde Elliptic. "Gennemsigtigheden af ​​blockchain gør det muligt at spore ulovlige midler og i nogle tilfælde knyttes til virkelige identiteter."

Elliptic rapporterede, at GazaNow, en pro-Hamas nyhedsorganisation, rejste digitale aktiver til en værdi af $21,000 i den største Hamas-tilknyttede kryptofinansieringskampagne siden terrorangrebet på Israel den 7. oktober.

GazaNow har dog siden kæmpet for at mobilisere midlerne. Digitale aktiver til en værdi af omkring 2,000 USD blev frosset efter at være blevet sendt til en centraliseret børs. En yderligere $9,000 værd af USDT stablecoin var frosset af dens udsteder, Tether.

En nylig indberette fra TRM Labs fortæller på samme måde om de israelske og amerikanske myndigheders vedvarende fastfrysning af krypto-baserede fundraising-indsatser fra Hamas i de seneste år. TRM sagde, at begivenhederne demonstrerer det sofistikerede i "lovhåndhævelsens evne til at spore, spore og beslaglægge midler," sagde TRM Labs.

I sidste uge sanktionerede det amerikanske finansministerium også en tegnebog i forbindelse med det Hamas-tilknyttede Buy Cash Money And Money Transfer Company. Coinbases direktør, Conor Grogan, Tweetet at den sanktionerede tegnebog indeholdt digitale aktiver til en værdi af kun 11 USD og ikke havde handlet i 18 måneder.

I modsætning hertil sagde Elliptic, at kryptobaserede fundraising-bestræbelser for at støtte Israel har blomstret, hvor Crypto Aid Israel modtog $185,000 på 12 dage.

Uigennemsigtige data

Elliptic diskuterede oprindelsen af ​​WSJ's nylige påstand om, at palæstinensiske terrorister rejser titusindvis af millioner af dollars gennem krypto.

I juli, National Bureau for Counter Terror Financing of Israel (NBCTF) udstedt en beslaglæggelse af tegnebøger forbundet med Palæstinensisk Islamisk Jihad (PIJ), en terrororganisation. Elliptic sagde, at tegnebøgerne har modtaget mere end 93 millioner dollars siden 2020, men bemærkede, at det ikke er klart, om alle de nævnte midler direkte kan tilskrives PIJ og andre militante.

"Det er sandsynligt, at nogle af tegnebøgerne opført af NBCTF tilhørte små tjenesteudbydere såsom mæglere, der blev brugt af PIJ," sagde Elliptic. "Omhyggelig og detaljeret forståelse af blockchain-analyse er nødvendig, når man nærmer sig et nuanceret og følsomt emne som dette, og den fulde kontekst af enhver analyse bør gives af dem, der bruger denne indsigt."

En nylig rapport fra Chainalysis analyserede modparts tegnebøger forbundet med en adresse "kendt for at være tilknyttet terrorfinansiering", og fandt ud af, at mindst 20 af de pågældende tegnebøger var kryptotjenesteudbydere og ikke terrororganisationer.

"Af de omkring 82 millioner dollars i cryptocurrency modtaget af denne adresse, blev omkring 450,000 dollars midler overført fra den kendte terror-tilknyttede tegnebog," sagde Chainalysis. "I betragtning af aktiviteten på denne adresse er den person eller gruppe af mennesker, der kontrollerer den, sandsynligvis ikke den samme person, der kontrollerer den terrortilknyttede tegnebog, men snarere en tjenesteudbyder, der bevidst eller ubevidst har faciliteret terrorfinansieringsaktiviteten."