Localbitcoins-bruger erkender sig skyldig i at drive ulicenseret kryptoforretning - risikerer op til 5 års fængsel

Tidsstempel: 5. juni 2022 kl. 8
Kildeknude: 1342433

Localbitcoins-bruger erkender sig skyldig i at drive ulicenseret kryptoforretning - risikerer op til 5 års fængsel

En cryptocurrency-handler er blevet dømt i USA for at drive en ulicenseret pengeoverførende virksomhed ved hjælp af Localbitcoins og Paxful. Han risikerer op til fem år i føderalt fængsel og en mulig bøde på 250,000 $.

Crypto Trader erkender sig skyldig

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) fortsætter med at gribe ind over for kryptohandlere, der bruger tjenester som Localbitcoins og Paxful til at købe og sælge kryptovalutaer som en virksomhed uden licens. Den seneste sag involverede Hien Ngoc Vo, en 49-årig mand fra Seattle, Washington, som drev en ulicenseret kryptoforretning i Houston, Texas.

DOJ meddelte onsdag, at Vo har erklæret sig skyldig i at drive en ulicenseret pengetransmissionsforretning i Houston-området mellem 16. marts og 8. juni 2016. Justitsministeriet uddyber:

Vo brugte Paxful og Localbitcoins til at købe og sælge bitcoin ... Han tjente på salget ved at indsamle en procentdel af transaktionerne, som varierede fra 5-30%.

Inden for de angivne tre måneder modtog og transmitterede Vos ulicenserede forretning ca. 515,147.19 USD i BTC, beskrev DOJ og tilføjede, at kunder betalte ham kontant, direkte bankindskud, American Express-kreditkort samt Amazon og generiske gavekort.

Men "Under transaktionerne bad Vo ikke kunderne om nogen form for identifikation eller det formål, hvortil de købte kryptovalutaen," bemærkede justitsministeriet.

DoJ konkluderede, at Vo har tilladelse til at forblive på obligationen indtil domsafsigelse den 5. september:

Vo risikerer op til fem års føderalt fængsel og en mulig bøde på 250,000 USD.

Hvad synes du om denne sag? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.

Tidsstempel:

Mere fra Bitcoin.com