FTX og dets grundlægger Bankman-Fried omdirigerede 200 millioner dollars i kundepenge til at finansiere investeringer i 2 tech startup-virksomheder

FTX og dets grundlægger Bankman-Fried omdirigerede 200 millioner dollars i kundepenge til at finansiere investeringer i 2 tech startup-virksomheder

Tidsstempel: 29. december 2022 kl. 5:52
Kildeknude: 1791220

Den kollapsede kryptobørs FTX og dens tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried omdirigerede 200 millioner dollars i kundemidler til at foretage to venturekapitalinvesteringer, ifølge klager indgivet af Securities and Exchange Commission (SEC). Meddelelsen kommer blot et par dage efter, at den vanærede tidligere FTX-stifter blev løsladt på en obligation på 250 millioner dollars, mens han afventede retssag for bedrageri og andre kriminelle anklager.

SEC anklagede FTX og Bankman-Fried for "at orkestrere en plan for at bedrage aktieinvestorer." Ifølge SEC's klager investerede FTX gennem sin FTX Ventures-enhed $100 millioner i fintech-startup Dave i marts. Dave blev børsnoteret to måneder før FTX's investering gennem et special-purpose acquisition company (SPAC).

Den anden venture SEC refererede til var en investeringsrunde på 100 millioner dollars i september for et Web3-firma kaldet Mysten Labs. Vi dækkede historien dengang da Mysten Labs annoncerede, at de rejste $300 millioner i finansiering ledet af FTX til en værdi af over 2 mia.

FTX's investering i Mysten Labs blev ledsaget af yderligere $200 millioner fra andre investorer, herunder Andreessen Horowitz (a16z crypto), Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures og Lightspeed Venture Partners, blandt andre. Mysten Labs blev grundlagt i 2021 af Emmanuel Abiodun, Evan Cheng og George Danezis.

Investeringerne var de første identificerede eksempler på, at FTX og Bankman-Fried brugte kundepenge til venturefinansiering. De to aftaler åbner også døren for clawbacks, da FTX konkursadvokater forsøger at inddrive de 32 milliarder dollars i kundernes indskud, der lige forsvandt fra FTX tilsyneladende natten over.

Dave og Mysten Labs er ikke forbundet med den påståede fejl

SEC har ikke sat Dave eller Mysten Labs i forbindelse med nogen påstået forseelse inden for Bankman-Frieds imperium. I et interview med CNBC sagde Dave CEO Jason Wilk, at FTX's investering i virksomheden allerede er planlagt til at være tilbagebetalt med renter i 2026. Wilk tilføjede, "det er vigtigt at sige, at vi ikke havde kendskab til FTX eller Alameda ved at bruge kundeaktiver at foretage investeringer.”

Men i modsætning til Dave var Bankman-Frieds investering i Mysten Labs en aktiehandel. Fordi Mysten stadig er en privatejet virksomhed, er der ingen klart defineret proces i den amerikanske konkurskodeks for FTX-konkursadvokater til at tilbagekræve disse midler.

I mellemtiden har FTX-medstifter Gary Wang og Alameda Research CEO Caroline Ellison allerede erkendt sig skyldig i bedrageri og indgået en aftale med føderale anklagere. Ellison, 28, og Wang, 29, erklærede sig begge skyldige i syv anklagepunkter, herunder wire-svindel og sammensværgelse til at begå værdipapirsvindel, der stammer fra deres lederstillinger hos henholdsvis FTX og Alameda.

Ifølge retsdokumenter godkendte føderale anklagere planerne om at tillade FTX-medstifter Gary Wang og Alameda Research CEO Caroline Ellison at stille kaution efter at begge erklærede sig skyldige i at støtte et milliardbedrag, der angiveligt er begået af den tidligere FTX-chef Bankman-Fried.

De to tidligere FTX-direktører stillede $250,000 i kaution hver, afleverede deres amerikanske pas og var kun begrænset til at rejse inden for det kontinentale USA. Til gengæld indrømmede de due deres rolle i at støtte en bedrageri på $8 milliarder, der efterlod millioner af kunder uden deres investeringer og destabiliserede kryptoindustrien.

comp-pr2022-234

Tidsstempel:

Mere fra TechStartups