Finance Canada lancerer AML/ATF-konsultation for at styrke regimet (Deadline 1. august 2023) | National Crowdfunding & Fintech Association of Canada

Finans Canada | Frigiv | 7. juni 2023

Billede: Finance Canada

Canadas regering har lanceret denne offentlige høring for at undersøge, hvordan man kan forbedre Canadas anti-hvidvask- og anti-terrorfinansieringsregime. Indsendelser til denne høring afsluttes den 1. august 2023.

• Canadas regering er i gang med en omfattende gennemgang af sit Regime mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (AML/ATF). som reaktion på udvikling af risici og trusler i den finansielle sektor.
  • Anmeldelsen er især afgørende i betragtning af den øgede digitalisering af finansielle transaktioner og fremkomsten af ​​nye finansielle teknologier, som præsenterer nye potentielle muligheder for ulovlig aktivitet.
  • Gennemgangen vil undersøge effektiviteten af ​​eksisterende lovgivnings- og reguleringsrammer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og identificere nødvendige forbedringer.
  • Det vil også vurdere nye risici i visse sektorer, såsom digitale aktiver, crowdfunding-platforme, realkreditinstitutter og pansrede bilfirmaer, blandt andre.

Se:  Guide: Sådan spotter du potentiel hvidvaskning af penge

• Hovedmål omfatte forbedring af opdagelsen og afbrydelsen af ​​hvidvask- og terrorfinansieringsaktiviteter, håndtering af sårbarheder med højere risiko, positionering af Canada til dets næste FATF-evaluering og reaktion på anbefalinger fra Cullen-Kommissionen.
  • Som led i denne proces søger regeringen feedback på potentiale politiske foranstaltninger, der kunne integreres i fremtidige lov- og reguleringsændringer, med det mål at styrke Canadas AML/ATF-regime.

Hvem skal deltage

Interessenter fra forskellige sektorer bør deltage i denne høringsproces i betragtning af den vidtrækkende virkning af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme på den canadiske økonomi og samfund. Specifikt:

1. Finansielle institutioner og fintech-virksomheder: I betragtning af deres direkte involvering i det finansielle system kan disse enheder give værdifuld indsigt i de operationelle udfordringer og potentielle løsninger i afsløringen og forebyggelsen af ​​hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
2. Regerings kontorer: Forskellige regeringsafdelinger, der er involveret i Canadas AML/ATF-regime, kan give indsigt i politiske konsekvenser, reguleringshåndhævelse og koordinering mellem myndigheder.
3. Juridiske og regulatoriske eksperter: Disse personer kan bidrage til diskussionen omkring lov- og reguleringsændringer og deres indvirkning på Canadas AML/ATF-regime.
4. Tænketanke for offentlig politik og forskningsinstitutioner: Disse grupper kan give et forskningsbaseret perspektiv på potentielle forbedringer af AML/ATF-regimet.
5. Offentligheden: I betragtning af de bredere samfundsmæssige konsekvenser af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, herunder potentialet for finansiel ustabilitet og reduceret tillid til det finansielle system, er offentlighedens perspektiv afgørende for udformningen af ​​en omfattende og effektiv politisk reaktion.

Sådan deltager du (deadline 1. august 2023)

E-mail os dine kommentarer og feedback på fcs-scf@fin.gc.ca med "Konsultationsforelæggelse" som emnelinje.

Kommentarer og feedback kan også sendes på mail til:

Generaldirektør
Afdeling for finansiel kriminalitet og sikkerhed
Den finansielle sektorpolitiske afdeling
Department of Finance Canada
90 Elgin Street
Ottawa PÅ K1A 0G5

Se:  Overholdelse af finansiel kriminalitet er moden til innovation – hvad banker skal gøre?

Ved at bidrage til denne høring kan disse interessenter spille en væsentlig rolle i at forme fremtiden for Canadas AML/ATF-regime, hvilket i sidste ende bidrager til at øge sikkerheden og integriteten af ​​landets finansielle system.

Fortsæt til hele artiklen –> her

National Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) er et finansielt innovationsøkosystem, der leverer uddannelse, markedsintelligens, industriforvaltning, netværks- og finansieringsmuligheder og tjenester til tusindvis af samfundsmedlemmer og arbejder tæt sammen med industri, regering, partnere og tilknyttede selskaber for at skabe en levende og innovativ fintech og finansiering. industri i Canada. Decentraliseret og distribueret er NCFA engageret med globale interessenter og hjælper med at inkubere projekter og investeringer i fintech, alternativ finansiering, crowdfunding, peer-to-peer finansiering, betalinger, digitale aktiver og tokens, blockchain, kryptovaluta, regtech og insurtech-sektorer. Bliv Medlem Canadas Fintech & Funding Community i dag GRATIS! Eller blive en bidragende medlem og få frynsegoder. For mere information, besøg venligst: www.ncfacanada.org