FBI buster indisk borgergruppe for 15 millioner dollars krypto-til-kontant-hvidvaskningsordning

I en nylig kryptoundersøgelse infiltrerede det amerikanske FBI en gruppe indiske borgere, der er mistænkt for at deltage i ulovlige aktiviteter, der involverer udveksling af kryptovaluta for over 15 millioner dollars i kontanter. De påståede transaktioner fandt sted forskellige steder i Westchester County, hvor gruppen henvendte sig til kunder, der søger anonymitet for deres aktiviteter. Kryptokriminalitet afsløret Ifølge de seneste rapporter blev fem ud af de seks mistænkte pågrebet den 17. oktober og efterfølgende anklaget i US District Court, White Plains. Anklagerne drejer sig primært om at drive en ulicenseret pengeoverførende virksomhed. Efterforskningen udfoldede sig med bistand fra retshåndhævende agenter, der overvågede 80 "kontantoverdragelser". Relateret læsning: xDay 2023: Elon Musks X-konkurrent? xPortal afslører rivaliserende funktioner FBI's undersøgelse begyndte i april 2021, da de identificerede en mistænkt, der opererede på de kriminelle markedspladser "mørke web". Selvom personen forbliver unavngiven i den strafferetlige klage, menes de at være en medsammensvoren af ​​de anholdte lokale mistænkte. Navnlig tilbød den mistænkte at sende kontanter til kunder i bytte for kryptovaluta. Ifølge klagen afslørede den uidentificerede medsammensvoren til en undercover-officer i januar, at nogle af deres kunder var involveret i narkotikasalg, mens deres rigere klienter var hackere. Medsammensvoren hævdede at have samlet cirka 30 millioner dollars over tre år ved at veksle kontanter til kryptovaluta. I februar blev en person, der var ansvarlig for at sende pakker med kontanter på vegne af den medsammensvorne, anholdt. Klagen afslører, at denne person havde modtaget sække med kontanter fra forskellige personer tre gange om ugen i 18 måneder på et postkontor i Westchester County. Kontantpakkerne varierede fra $100,000 til $300,000. I et forsøg på at modtage mildhed under strafudmålingen indvilligede den førnævnte person i at bistå FBI med deres efterforskning. I løbet af flere måneder (fra 10. februar til 27. september) deltog de angiveligt i 80 kontrollerede kontantafhentninger til et beløb af 15,067,000 USD. En af de anholdte personer, Raju "Jay" Patel fra Flushing Queens, spillede en væsentlig rolle i operationen. Klagen hævder hans involvering i 58 kontantoverførsler på i alt 10.8 millioner dollars. Raju ville indsamle kontanter fra forskellige steder i George, Massachusetts, North Carolina, Pennsylvania og South Carolina. Efterfølgende koordinerede Raju angiveligt overførslerne med den medsammensvorne og FBI's fortrolige kilde. Den 6. marts arrangerede Raju angiveligt et bytte på $250,000 på en Tarrytown supermarkeds parkeringsplads. Overvågning udført af retshåndhævende agenter fangede Raju, der forlod sin Queens-lejlighed med en orange stoftaske, som han afleverede til FBI's fortrolige kilde ved ankomsten til Tarrytown. Tasken indeholdt angiveligt 249,715 dollars. Ulovlig kontantudveksling Lignende udveksling fandt sted på en parkeringsplads i Port Chester, hvilket yderligere implicerede de involverede mistænkte. Den 6. august afleverede Shaileshkumar Goyani angiveligt en taske indeholdende $114,000 til FBI's fortrolige kilde. Bortset fra Goyani identificerer klagen Brijeshkumar "Samir" Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel og Nileshkumar Patel som yderligere mistænkte i sagen. Alle de mistænkte er sigtet for at drive en ulicenseret pengeoverførselsforretning i henhold til New Yorks og føderale love. Relateret læsning: Bulls Thrust Solana til $25 - hvad handlende bør forvente næste Ifølge en erklæring fra FBI-agent Lawrence Lonergan fungerer sådanne ulicenserede pengeoverførende virksomheder som skyggebanker, hvilket gør det muligt for midler at passere igennem uden at gennemgå den undersøgelse, som Kongressen har pålagt USA Statens finansielle system. Mens beskyldningerne mod Goyanis kryptosvindel forbliver ubeviste, er hans forsvarsadvokat, Daniel A. Hochheiser, understreger, at hans klient ikke er blevet tiltalt af en storjury. Hochheiser udtalte endvidere, at hvis og når der udstedes en tiltale, har Goyani til hensigt at indgive en erklæring om uskyldig.  

BitRss.com deler altid dette indhold med Licens.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://bitrss.com/news/333102/fbi-busts-indian-citizen-group-for-15-million-crypto-to-cash-money-laundering-scheme