Do Kwon overførte angiveligt $29 millioner i krypto til en mystisk tegnebog efter hans arrestation

Dan Sunghan – direktør for Financial Crime Investigation Bureau ved Seouls sydlige distrikts anklagemyndighed – hævdede, at den tidligere kryptomogul Do Kwon havde flyttet næsten 30 millioner dollars i digitale valutaer til en ukendt pung kort efter sin anholdelse i Montenegro.

Den 31-årige sydkoreaner har været udsat for stor kritik og fik skylden for at have en finger med i det massive LUNA/USD-kollaps sidste år, der udløste tab for mange milliarder investorer. Han tilbragte angiveligt flere måneder på flugt, før han blev tilbageholdt af myndighederne i Montenegro i marts i år. Chancerne er store for, at han vil blive udleveret til USA eller Sydkorea og stilles for retten der.

Kwons mistænkelige kryptoforretninger

Ifølge Sunghan, Terraform Labs' medstifter - Do Kwon, eller en person fra hans indre cyklus overført kryptoopbevaringen fra en pung tilhørende Luna Foundation Guard (LFG) efter anholdelsen og senere udbetalte den. Anklageren sagde, at dommerne forsøger at opdage, hvor de flyttede midler endte:

"Vi antager, at Do Kwon, eller en person under hans ledelse, tog beløbet ud og flyttede det til en anden tegnebog, ikke til Sygnum, og udbetalte det et andet sted."

Det er ikke første gang, Kwons navn er blevet forbundet med forvirrende overførsler. US Securities and Exchange Commission (SEC) foreslog tidligere i år, at han udbetalte 10,000 bitcoin kort efter Terra-krakket. Tilsynsmyndigheden hævdede, at han brugte en unavngiven schweizisk bank til at udføre transaktionen. 

Endnu en nylig rapport angivet at udvikleren sendte 9 milliarder won (knap 7 millioner dollars) til advokatfirmaet Kim & Chang før LUNA/USD-nedfaldet. Ikke desto mindre nægtede advokater fra virksomheden at udsende yderligere detaljer om sagen og sagde:

"Vi er ikke i stand til at give detaljer om individuelle sager. Vi har udført vores juridiske rådgivningstjenester som normalt og har lovligt modtaget gebyret for tjenesterne."

Kwons ukendte fremtid

Kwon, der blev beskyldt af adskillige agenturer, vagthunde og faldne investorer som hovedsynderen bag Terra-kollapset, hjalp ikke hans sag, da han undlod at samarbejde med de relative myndigheder om at løse problemet. I stedet undslap han sit hjemland og byttede angiveligt flere destinationer i det seneste år, bl.a. UAE, Mauritius, Seychellerne, Rusland og mere.

Flere kilder rapporteret i slutningen af ​​2022, at han dukkede op i Europa, nærmere bestemt Serbien. Jagten var så intens, at den tilmed fangede Interpols opmærksomhed, som udsendte en rød meddelelse til ham. 

På trods af hans vellykkede manøvrer fra retshåndhævende myndigheder var Kwon endelig tilbageholdt i Balkanlandet Montenegro i marts. Hans anholdelse skete i lufthavnen i hovedstaden Podgorica, mens han bar et forfalsket pas, hvilket antydede, at han var ved at flytte til en anden nation. 

Sydkoreaneren tilbragte noget tid i et lokalt fængselsanlæg, før han ansøgte om at blive løsladt mod en kaution på $440. Anmodningen blev oprindeligt afvist af en højesteret i Montenegro, men senere godkendt ved Grundretten i Podgorica.

Alligevel synes hans problemer langt fra overstået. USA og Sydkorea har begge insisteret på Kwons udlevering. Skulle han blive fundet skyldig i Amerika, kan han tilbringe over 100 år i fængsel, mens den maksimale straf i hans hjemland kan være 40 år.