Cypern planlægger at nedkæmpe uregulerede virksomheder med høje bøder og fængselsstraf

Cypern planlægger at nedkæmpe uregulerede virksomheder med høje bøder og fængselsstraf

Tidsstempel: 11. oktober 2023 kl. 6
Kildeknude: 2928896

Finansmarkedsregulatoren i Cypern overvejer at indføre en streng pengestraf på op til €350,000, fængsel på op til fem år eller begge dele for udbydere af kryptovalutatjenester, der undlod at registrere sig hos relevante myndigheder, Cypern Mail rapporteret.

Selvom der endnu ikke er nogen officiel bekræftelse fra Cyperns værdipapirudvekslingskommission (CySEC), planlægger den at pålægge strenge sanktioner efter forelæggelsen af ​​en foreslået lovændring til 'lovgivningen om forebyggelse og bekæmpelse af hvidvaskning af penge', som søger at bringe de cypriotiske regler på linje med globale standarder fastsat af Financial Action Task Force (FATF). ).

Forslaget specificerede, at de cypriotiske virksomheder, der beskæftiger sig med kryptoaktiver, skal registrere sig hos CySEC. Reglens primære formål er at minimere risikoen for hvidvask og forhindre terrorfinansiering.

Den paneuropæiske udfordring

CySEC rådførte sig med Cyperns advokatsamfund om planerne. Øens juridiske hjerner påpegede udfordringer omkring lovens anvendelsesområde, især forpligtelserne for kryptotjenesteudbydere, der allerede er registreret i andre EU-medlemslande, til at registrere sig på Cypern.

Cypern tilbyder allerede kryptolicenser til virksomheder under dets eksisterende regler. Det er dog nødvendigt ændre dens rammer at tilpasse sig det paneuropæiske Markeder i regulering af kryptoaktiver (MiCA), som træder i kraft næste år.

Sammenslutningen af ​​cypriotiske advokater anbefalede endvidere tilsynsmyndigheden at implementere 'Rejseregel' i loven, som i øjeblikket ikke er en del af den. Cyperns finansministerium er allerede i diskussion med de relevante myndigheder om at ændre rammerne for at tilføje disse love.

Mens CySEC stadig overvejer at pålægge reglerne for at bringe bøder for manglende overholdelse, har flere af dets andre europæiske modparter allerede lignende love på plads. Malta har den mest omfattende, med en bøde på op til €15 millioner og fængsel i tre år for enhver manglende overholdelse af kryptofirmaer, inklusive operationer uden licenser. Frankrig og Irland har også lignende love med varierende sanktioner.

Finansmarkedsregulatoren i Cypern overvejer at indføre en streng pengestraf på op til €350,000, fængsel på op til fem år eller begge dele for udbydere af kryptovalutatjenester, der undlod at registrere sig hos relevante myndigheder, Cypern Mail rapporteret.

Selvom der endnu ikke er nogen officiel bekræftelse fra Cyperns værdipapirudvekslingskommission (CySEC), planlægger den at pålægge strenge sanktioner efter forelæggelsen af ​​en foreslået lovændring til 'lovgivningen om forebyggelse og bekæmpelse af hvidvaskning af penge', som søger at bringe de cypriotiske regler på linje med globale standarder fastsat af Financial Action Task Force (FATF). ).

Forslaget specificerede, at de cypriotiske virksomheder, der beskæftiger sig med kryptoaktiver, skal registrere sig hos CySEC. Reglens primære formål er at minimere risikoen for hvidvask og forhindre terrorfinansiering.

Den paneuropæiske udfordring

CySEC rådførte sig med Cyperns advokatsamfund om planerne. Øens juridiske hjerner påpegede udfordringer omkring lovens anvendelsesområde, især forpligtelserne for kryptotjenesteudbydere, der allerede er registreret i andre EU-medlemslande, til at registrere sig på Cypern.

Cypern tilbyder allerede kryptolicenser til virksomheder under dets eksisterende regler. Det er dog nødvendigt ændre dens rammer at tilpasse sig det paneuropæiske Markeder i regulering af kryptoaktiver (MiCA), som træder i kraft næste år.

Sammenslutningen af ​​cypriotiske advokater anbefalede endvidere tilsynsmyndigheden at implementere 'Rejseregel' i loven, som i øjeblikket ikke er en del af den. Cyperns finansministerium er allerede i diskussion med de relevante myndigheder om at ændre rammerne for at tilføje disse love.

Mens CySEC stadig overvejer at pålægge reglerne for at bringe bøder for manglende overholdelse, har flere af dets andre europæiske modparter allerede lignende love på plads. Malta har den mest omfattende, med en bøde på op til €15 millioner og fængsel i tre år for enhver manglende overholdelse af kryptofirmaer, inklusive operationer uden licenser. Frankrig og Irland har også lignende love med varierende sanktioner.

Tidsstempel:

Mere fra Finansforstørrelser