Kryptoændring Kraken har forliget med det amerikanske finansministeriums arbejdsplads for oversøisk ejendomsforvaltning (OFAC) på grund af dets åbenlyse overtrædelser af sanktioner i opposition til Iran. Kryptovalutaændringen har indvilget i at betale $362,159 for at afgøre sit potentielle civilretlige ansvar og foretage investeringer for en ekstra $100,000 i sikre overholdelseskontrol for sanktioner.
Kraken afgør med OFAC
Det amerikanske finansministeriums arbejdsplads for oversøisk ejendomsforvaltning (OFAC) indførte mandag et forlig med Payward Inc. (d/b/a Kraken), en Delaware-inkorporeret kryptoændring. I meddelelsen står der:
Kraken indvilligede i at betale $362,158.70 for at afgøre sit potentielle civilretlige ansvar for åbenlyse overtrædelser af sanktioner i opposition til Iran … Som en del af forliget med OFAC har Kraken desuden indvilliget i at tage stilling til en ekstra $100,000 i sikker kontrol af sanktionernes overholdelse.
I overensstemmelse med finansministeriet behandlede Kraken mellem omkring 14. oktober 2015 og 29. juni 2019 826 transaktioner, i alt cirka 1,680,577.10 USD, på vegne af personer, der så ud til at have været placeret i Iran på tidspunktet for transaktionerne. ”
Finansministeriet uddyber:
På tidspunktet for de åbenlyse overtrædelser implementerede Kraken ikke IP-tacklingsblokering på transaktionsøvelser i hele sin platform.
Kraken afslørede frivilligt selv de åbenlyse overtrædelser og samarbejdede med OFAC's undersøgelse, det berømte finansministerium, herunder at krypto-købs- og salgsplatformen derudover "foretog betydelige afhjælpende foranstaltninger som reaktion på de tilsyneladende krænkelser." Meddelelsen giver:
Efter at have fundet ud af denne ulempe, udførte Kraken automatiseret blokering for IP-adresser knyttet til sanktionerede jurisdiktioner. Kraken udførte desuden en række blockchain-analyseinstrumenter for at hjælpe med dets sanktionsovervågning.
Workplace of Overseas Property Management har sanktioneret en række købs- og salgsplatforme for kryptovaluta gennem tiden. For eksempel blev crypto change Bittrex anklaget for sanktionsovertrædelser i oktober.
Hvad mener du, at Kraken tager et forlig med finansministeriets OFAC vedrørende overtrædelser af sanktioner? Fortæl os i feedbackdelen nedenfor.
Kevin Helms
Billedkredit: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne tekst er udelukkende til informationsfunktioner. Det er ikke en direkte levering eller opfordring til et forslag til køb eller promovering, eller en rådgivning eller godkendelse af varer, virksomheder eller firmaer. Bitcoin.com præsenterer ikke finansierings-, skatte-, autoriserede eller regnskabsanbefalinger. Hverken virksomheden eller skaberen er ansvarlige, direkte eller ikke direkte, for enhver skade eller tab forårsaget af eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brug eller afhængighed af indholdsmateriale, genstande eller virksomheder, der er omtalt i denne artikel.
Ekstra almindelige nyheder
I tilfælde af at du gik glip af det
#Crypto #Exchange #Kraken #Setles #Treasury #Afdeling #Sanktioner #Overtrædelser #Regulering #Bitcoin #Nyheder
