ComplyAdvantage åbner gratis startup kriminalitetsbekæmpelsesprogram til Nordamerika

ComplyAdvantage annoncerede lanceringen af ComplyLaunch, et gratis AML-program til fintech-startups, i USA og Canada for at give bedre adgang til finansielle tjenester.

ComplyAdvantage er en international platform til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, kriminalitetsbekæmpelse, der bruges af folk som Affirm og Gemini.

Den nye platform giver startups gratis adgang til pakken af ​​sikkerhedsmuligheder: hvad der typisk vil svare til hundredtusindvis af timers internt compliance-arbejde, CEO og grundlægger Charles Delingpole sagde. 

"Jeg kender som grundlægger smerten ved at lancere et fintech-låneselskab. Da jeg grundlagde MarketFinance, var det et problem,” sagde Delingpole. 

“Du vil gerne vokse virksomheden, men du kan ikke, fordi du er nødt til at håndtere compliance; vi har stort set taget den byrde væk. “

På sin tredje startup har Delingpole bygget en platform, der har til formål at give virksomheder almagt i forhold til økonomiske kriminelle.

Over 350 medarbejdere, der er stærke og vokser hver måned, sagde grundlæggeren, at tilbud om gratis adgang til startups kun er et skridt på vejen, med det endelige mål at tilbyde virksomheder fuldstændig kontrol over finansielle data. 

ComplyLaunch-programmet har allerede været udbredt i Europa. Knap 100 startups og fintechs har brugt platformen, herunder friske ideer som Monet Penge, en snart lanceret indholdsskaber-banktjeneste grundlagt af Instagram Influencer Jacob Casson. Projektleder Kanisha Patel sagde, at udvidelse af lanceringsprogrammet til den vestlige halvkugle vil hjælpe flere unikke startups med at vokse ved at optimere dag ét.

"Vi har lige under 100, der har tilmeldt sig programmet: Vi har ikke favoritter, vi har set nogle virkelig fede produkter komme ud," sagde Patel. "Den ene er at finansiere landmænd på tværs af regioner som Libanon."

"Vi yder en masse hjælp til at sikre, at de er optimeret fra dag ét, så de er sat op til succes, så de kan mindske risikoen, men også være operationelt effektive. Vi har så meget viden fra alle de virksomheder, der er i hypervæksttilstand, så verdens bekræfter, det tidlige køb nu, betaler senere virksomheder, der kommer om bord: hjælper dem med at etablere sig optimalt, så de kan vokse."

ComplyAdvantage har sammen med sporing af lovmæssige overholdelsesregler i mere end 75 lande også en realtidsdatabase over kriminelle og terrororganisationer. Titusindvis af risikohændelser overvåges hver dag, kontrolleres automatisk i forhold til kundedata fra mere end 500 virksomheder. Delingpole sagde, at det kræver en årlig investering på 50 millioner dollars for at køre projektet, alt sammen i navnet på at give finansielle kunder stor sikkerhed. 

Tidligere i år, ComplyAdvantage indsamlet $ 20 millioner i en finansieringsrunde i serie C.

I en tidsalder med ny regulering af kryptovaluta og fintech er mange virksomheders største bekymringer utilsigtede bånd til hvidvaskning, korruption og terrorisme. At være på forkant med økonomisk kriminalitet betyder at være på forkant med forskning: Comply udgiver halvårlige hvidbøger om økonomisk kriminalitet, så deres kunder kan holde sig ajour. 

I ComplyAdvantages mid-year State of Finacial Crimes papir fandt de, at 2021 har været et afgørende år for fintech, kryptovaluta og virtuelle aktiver. 

Som nævnt i ComplyAdvantage-pressemeddelelsen fandt KPMGs Pulse of Fintech-rapport om fintech, at den samlede globale fintech-finansiering steg til et nyt højdepunkt i det seneste år. Industrien oplevede, at finansieringen steg fra $87.1 milliarder i H2'20 til $98 milliarder i H1'21, hvor USA tegnede sig for næsten halvdelen af ​​den samlede globale investering i fintech – hele $42.1 milliarder. Og i februar 2021 havde USA 10,605 fintech-startups, hvilket gør det til den region med flest fintech-startups globalt. 

For at ansøge skal ansøgere opfylde følgende kriterier: 

• Mindre end $1 mio. i årlig omsætning
• Pre-seed – Seed-stadie
• En virksomheds hjemmeside eller webprofil
• Mindre end 10 år gammel

 "Det er fantastisk at se alle de utrolige fintech'er, der har tilmeldt sig vores program," sagde Delingpole. "Ikke kun er ComplyLaunch godt for alle de store virksomheder, der deltager, men det er også fantastisk for vores økosystem. Hvordan en virksomhed håndterer risikostyring er ved at blive en voksende faktor for alt fra investering til partnerskaber.  

Vi ønsker, at vores medstartups skal have succes, og det er derfor, vi fortsætter med at gøre vores AML-værktøjer og træning gratis.” 

Kilde: https://www.lendacademy.com/complyadvantage-opens-free-startup-crimefighting-program-to-north-america/