Enheden for finansiel efterretningsanalyse (FIAU) udstedte en administrativ bøde til Casino Malta Limited. På grund af forskellige overtrædelser af love om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme skal Casino Malta betale en bøde på €233.834.
Overtrædelse af de vigtigste love:
Kasinoet har overtrådt forskellige love, men hovedårsagen til denne bøde er, at det ikke har regulerede procedurer mod hvidvaskning. Da den mistænkelige interne rapport blev indgivet til Anmelder for hvidvask af penge (MLRO) på kasinoet viste det, at procedurerne ikke var reguleret, som de burde være. Det viste også manglen på øget due diligence (EDD), når det kommer til de spillere, der er i høj risiko.
Der er afsat en meget lille mængde ressourcer hvidvaskning af penge i kasinoet, og der var ikke nøjagtige trin at følge i tilfælde af indsendelse en mistænkelig intern rapport. Også, FIAU rettet tre spillere der var under mistanke for hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og kasinoets embedsmænd rapporterede dem ikke.
EDD arbejdede med de relevante procedurer og målinger, men de var ikke nok. Som FIAU's håndhævelsesudvalg hævdede, skulle de være mere strenge og give mere relevante oplysninger om kunder, såsom kilder til midler og formue. De sagde, at oplysningerne for det meste var hentet fra åbne kilder det var ofte ubekræftet.
Spillerprofiler:
Komiteen gennemgik spillerprofiler og fandt ud af det 28 % på et tidspunkt tilhørte højrisikogruppe, og der blev ikke truffet nogen foranstaltninger. En af højrisikospillerne var en virksomheds administrerende direktør, som havde mistænkelige forbindelser i Tyrkiet.
Casinoet måtte bemærke, at spilleren brugte mange konti , ændret transaktionsmønsteret og fortsæt til de følgende nødvendige trin. Der er flere situationer, som en studerende med forbindelser i Kina, der droppede € 200.000 i kontanter og tabte mere end €80.000. Virksomheden skulle undersøge sagen oprindelsen af den studerendes penge da han brugte alle disse penge på kun et år, 2019.
Af hele antallet af spillere i kasinoet, 22 % var lav eller mellemrisiko. Men deres transaktioner overskredet forventningerne, som var opmærksom på at se nærmere på dem.
Alle disse faktorer er nødvendige for at advare virksomheden, som yderligere vil spore de spillere, der er i fare.
Et af problemerne var de spillere, der ikke havde noteret deres bopælsadresse. Selv 10 % af dem angav hoteladresser, og yderligere 6 % havde udenlandske adresser, der var ugyldig or ikke-eksisterende.
OM FIRMAET har ikke bekræftet oplysningerne omkring 20 % af spillerne, hvilket de var forpligtet til at gøre. FIAU kommenterede: "Udvalget bemærkede, at selskabets overordnede procedure for indhentning af information og/eller dokumentation relateret til formålet og den tilsigtede karakter af forretningsforbindelsen var utilstrækkelig og ikke hjalp selskabet med at opbygge en fuldstændig og grundig forretnings- og risikoprofil for de kunder, den servicerer. , især af dem, der udgør en højere risiko for ML/FT."
Blandt mange andre brud har kasinoet også overtrådt Forretningsrisikovurdering , Kunderisikovurdering.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Kilde: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :er
- 000
- 2019
- a
- Om
- Konti
- Yderligere
- adresse
- adresser
- administrative
- mod
- Støtte
- Alert
- Alle
- beløb
- analyse
- ,
- hvidvaskning af penge
- ER
- AS
- vurdering
- tildelt
- At
- BE
- fordi
- brud
- Bygning
- virksomhed
- by
- tilfælde
- Kontanter
- Kasino
- Direktør
- Kina
- hævdede
- tættere
- KOM
- kommenteret
- udvalg
- selskab
- Selskabs
- fuldføre
- Tilslutninger
- kunde
- Kunder
- DID
- diligence
- dokumentation
- Er ikke
- droppet
- håndhævelse
- forbedret
- nok
- især
- Endog
- forventninger
- faktorer
- finansielle
- finansiering
- ende
- følger
- efter
- Til
- udenlandsk
- fundet
- fra
- fonde
- yderligere
- gruppe
- Have
- Høj
- høj risiko
- højere
- Hotel
- Men
- HTTPS
- in
- uafhængig
- oplysninger
- Intelligens
- interne
- undersøge
- Udstedt
- spørgsmål
- IT
- jpg
- hvidvaskning
- Love
- ligesom
- Limited
- Børsnoterede
- Se
- Lav
- Main
- større
- Malta
- mange
- målinger
- foranstaltninger
- penge
- Hvidvaskning af penge
- mere
- Natur
- behov
- nummer
- opnået
- opnå
- of
- Officer
- on
- ONE
- åbent
- Andet
- samlet
- Mønster
- Betal
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- spiller
- spillere
- Punkt
- procedurer
- Profil
- Profiler
- give
- formål
- grund
- reguleret
- relaterede
- forhold
- relevant
- indberette
- påkrævet
- boligområder
- Ressourcer
- revideret
- stringent
- Risiko
- risikovurdering
- Said
- Tjenester
- mangel
- bør
- siden
- situationer
- lille
- nogle
- Kilder
- brugt
- Steps
- studerende
- indsendt
- sådan
- mistænksom
- Tag
- Terrorisme
- finansiering af terrorisme
- at
- oplysninger
- deres
- Them
- Disse
- tre
- til
- spor
- Transaktioner
- Tyrkiet
- under
- enhed
- forskellige
- verificere
- KRÆNKELSE
- Overtrædelser
- Rigdom
- som
- WHO
- med
- Arbejde
- ville
- år
- zephyrnet