Bitmex's Arthur Hayes anmoder om bødefritagelse, ingen fængselstid for overtrædelse af den amerikanske bankhemmelighedslov

Hurtig tag:

• Bitmex' grundlægger og tidligere administrerende direktør, Arthur Hayes, har anmodet om mildhed fra dommeren, der behandler hans retssag
• Mr. Hayes anmoder om ingen fængselsstraf og tilladelse til at bo i udlandet og rejse frit
• Hans advokater har også bedt om betinget fængsel uden hjemmefængsling eller samfundsfængsling
• Arthur Hayes havde indgået en aftale, der ville resultere i en fængselsdom på 6 til 12 måneder

Grundlæggeren af ​​Bitmex og tidligere administrerende direktør, Arthur Hayes, anmoder om mildhed fra Manhattan Federal Judge, der behandler hans retssag.

Ifølge Bloomberg, Mr. Hayes, der erkendte sig skyldig i overtrædelse af bankhemmelighedsloven i februar i år, beder om ingen fængselsstraf og tilladelse til at bo i udlandet og rejse frit. Hans advokater anmodede også om prøvetid frem for husarrest eller samfundsfængsling. Mr. Hayes' anmodning til den føderale dommer indeholdt også et brev fra hans mor sammen med fotografier og breve fra hans tilhængere.

Brevet til den føderale dommer fortsatte med at sige:

Dette er en skelsættende sag, der allerede har haft en ekstraordinær og velkendt indvirkning på Mr. Hayes personlige liv og på BitMEX-virksomheden, som han var med til at stifte.

Arthur Hayes blev sigtet sammen med andre Bitmex Execs.

Hayes' anmodning om bødefritagelse kommer efter, at han indgik en anklagesag med anklagemyndigheden, som ville resultere i seks til tolv måneders fængsel.

Hans juridiske problemer opstod i oktober 2020, da Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) anklagede ham – sammen med to andre ejere af Bitmex, Ben Delo og Samuel Reed – for at drive en uregistreret handelsplatform, overtræde flere CFTC-regler og Bank Secrecy Act og konspirere for at overtræde Bank Secrecy Act.

Med hensyn til de to sidstnævnte anklager var alle tre blevet tiltalt af det amerikanske justitsministerium under den amerikanske attorney's office i Southern District of New York sammen med en fjerde tiltalt, Gregory Dwyer.

På tidspunktet for de indledende anklager forklarede FBI-assistentdirektør William F. Sweeney Jr, at de fire tiltalte overtrådte Bank Secrecy Act ved at undlade at implementere amerikanske krav til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Han sagde:

…de fire tiltalte gennem deres virksomheds BitMEX kryptovaluta handelsplatform overtrådte bevidst Bank Secrecy Act ved at omgå amerikanske krav til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

En tiltalt gik så langt som til at prale af virksomheden, der er indlemmet i en jurisdiktion uden for USA, fordi bestikkelse af tilsynsmyndigheder i den jurisdiktion kun koster 'en kokosnød'.

Takket være det flittige arbejde fra vores agenter, analytikere og partnere med CFTC, vil de snart erfare, at prisen for deres påståede forbrydelser ikke vil blive betalt med tropisk frugt, men snarere kan resultere i bøder, restitution og føderal fængselstid.

[Featurebillede udlånt af Fortune.com]

• Coinsmart. Europas bedste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. FRI ADGANG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis prøveversion.
• Kilde: https://ethereumworldnews.com/bitmexs-arthur-hayes-requests-leniency-no-jail-time-for-violating-the-us-bank-secrecy-act/