Pablo Rodriguez – medstifteren af cryptocurrency-pyramideordningen AirBit Club – blev idømt 12 års fængsel måneder efter at have erklæret sig skyldig i anklager om bedrageri sammensværgelse i en amerikansk distriktsdomstol i marts.
Rodriguez og hans medsammensvorne blev anklaget for at orkestrere et globalt svindelnummer, lokke investorer med falske løfter om kryptovaluta-rigdomme, mens de uretmæssigt tilegnede deres investeringer for personlig vinding og for at tilbyde undskyldninger, når de blev konfronteret med anmodninger om tilbagetrækning.
Dommer George B. Daniels ved District Court har beordret yderligere tre års overvåget løsladelse for Rodriguez, som vil være gældende efter hans 12-årige fængselsstraf.
AirBit fidus
Ifølge den officielle pressemeddelelse, Rodriguez og Dos Santos grundlagde AirBit Club i 2015 og orkestrerede en svigagtig ordning med over 100 millioner dollars.
Duoen lokkede deres ofre til at investere i AirBit Club ved at love garanteret overskud i bytte for kontante investeringer i klub-"medlemskaber". AirBit Club blev markedsført som en cryptocurrency multilevel marketing klub, med løfter om afkast fra cryptocurrency minedrift og handel, sammen med daglige passive afkast for medlemmer.
For at promovere ordningen rejste Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan og Chairez globalt og holdt ekstravagante udstillinger og lokale præsentationer i forskellige lande for at overtale ofrene til at købe AirBit Club-medlemskaber, herunder i det sydlige distrikt i New York.
Ofre fik adgang til en online-portal, der viser formodet overskud, der akkumuleres, men disse påstande var svigagtige, da det senere blev konstateret, at der ikke fandt nogen egentlige kryptovalutaaktiviteter på ofrenes vegne. I stedet "berigede gerningsmændene sig selv" og brugte brugermidler på luksusgenstande, mens de rekrutterede flere ofre gennem overdådige udstillinger.
I tilfælde, hvor ofre forsøgte at hæve penge fra AirBit Club Online-portalen og klagede til arrangører, stødte de på undskyldninger, forsinkelser og skjulte gebyrer, der ofte beløber sig til over 50 % af deres anmodede tilbagetrækning. Nogle af dem fik også lukket deres konti, og deres primære investeringer gik angiveligt tabt på grund af en falsk påstand relateret til COVID-19-pandemien.
I en erklæring sagde den amerikanske advokat Damian Williams,
"Rodriguez var med til at stifte og lede en international multimillion-dollar pyramideordning, der forgreb sig på for det meste usofistikerede investorer med falske løfter om, at deres penge blev investeret i kryptovalutahandel og minedrift."
Tidligere slagsmål med loven
Også myndighederne anklagede Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez og Millan for at forsøge at skjule AirBit Club-ordningen og deres kontrol over dets udbytte. Det gjorde de ved at få ofre til at købe medlemskaber med kontanter og ved at bruge tredjeparts mæglere af kryptovaluta.
De hvidvaskede også pengene gennem forskellige bankkonti, herunder en advokatkonto administreret af Hughes, som skulle indeholde klientmidler, men som blev brugt til at skjule ordningens ulovlige udbytte. Hughes rettede offermidler til de skyldiges personlige udgifter og finansierede begivenheder for at fremme AirBit Club-ordningen.
Før AirBit Club blev Rodriguez og Dos Santos sagsøgt af US Securities and Exchange Commission (SEC) for et andet pyramidespil kaldet 'Vizinova' og betalte 1.7 millioner dollars i bøder. Hughes, en californisk advokat, repræsenterede dem i den sag og hjalp dem senere i AirBit Club-ordningen ved at fjerne negative oplysninger om begge fra internettet.
Binance Gratis $100 (Eksklusivt): Brug dette link at registrere og modtage $100 gratis og 10% rabat på gebyrer på Binance Futures første måned (vilkår).
PrimeXBT Særtilbud: Brug dette link for at registrere og indtaste CRYPTOPOTATO50-koden for at modtage op til $7,000 på dine indbetalinger.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://cryptopotato.com/airbit-club-co-founder-sentenced-to-12-years-in-prison-for-crypto-pyramid-scheme/
- :har
- :hvor
- $ 100 millioner
- $OP
- 000
- 1
- 12
- 2015
- 7
- a
- Om
- adgang
- Konto
- Konti
- anklagede
- aktiviteter
- faktiske
- Efter
- AI
- angiveligt
- sammen
- også
- an
- ,
- En anden
- AS
- At
- advokat
- Myndigheder
- b
- baggrund
- Bank
- bankkonti
- banner
- BE
- vegne
- være
- binance
- Binance Futures
- grænse
- både
- mæglere
- men
- købe
- by
- california
- kaldet
- tilfælde
- tilfælde
- Kontanter
- afgifter
- krav
- fordringer
- kunde
- lukket
- klub
- Medstifter
- kode
- farve
- Kommissionen
- Conspiracy
- indhold
- kontrol
- lande
- Ret
- Covid-19
- COVID-19-pandemi
- krypto
- kryptopyramide
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Mining
- cryptocurrency trading
- dagligt
- Damian Williams
- daniels
- forsinkelser
- indskud
- DID
- rettet
- distrikt
- byretten
- DOS
- grund
- effekt
- ende
- nyde
- Indtast
- lokkende
- Ether (ETH)
- begivenheder
- udveksling
- Udvekslingskommission
- Eksklusiv
- udgifter
- eksponeringer
- ekstern
- ekstra
- konfronteret
- falsk
- Gebyrer
- finansieret
- Fornavn
- Til
- fundet
- Grundlagt
- bedrageri
- svigagtig
- Gratis
- fra
- fonde
- Futures
- Gevinst
- George
- given
- Global
- Globalt
- garanteret
- skyldig
- havde
- have
- hjulpet
- Skjult
- Skjule
- hans
- hold
- Hosting
- HTTPS
- Ulovlig
- in
- Herunder
- oplysninger
- i stedet
- interne
- internationalt
- Internet
- ind
- investeret
- investere
- Investeringer
- Investorer
- IT
- Varer
- ITS
- jpg
- Retfærdighed
- senere
- Vasket
- Lavish
- advokat
- Led
- ligesom
- lokale
- tabte
- Luksus Boliger
- lykkedes
- Marts
- Margin
- Marketing
- Medlemmer
- medlemskaber
- måske
- million
- Mining
- penge
- måned
- mere
- for det meste
- Natur
- negativ
- Ny
- New York
- ingen
- Ingen
- forekom
- of
- off
- tilbyde
- tilbyde
- officiel
- tit
- on
- online
- orkestreret
- i løbet af
- betalt
- pandemi
- passive
- personale
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- Portal
- Præsentationer
- Main
- fængsel
- udbytte
- overskud
- Promises
- lovende
- fremme
- initiativtagere
- Pyramid
- Pyramideskema
- Læsning
- modtage
- rekruttering
- register
- relaterede
- frigive
- fjernelse
- repræsenteret
- anmodet
- anmodninger
- afkast
- Said
- Fup
- Ordningen
- SEK
- Værdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- dømt
- Del
- viser
- solid
- nogle
- Syd
- Det sydlige distrikt i New York
- særligt
- udgifterne
- Sponsoreret
- Statement
- sagsøges
- formodes
- semester
- at
- US Securities and Exchange Commission
- deres
- Them
- selv
- Disse
- de
- tredjepart
- denne
- tre
- Gennem
- til
- Trading
- rejst
- forsøgte
- Stol
- forsøger
- us
- Amerikansk advokat
- anvendte
- Bruger
- brugerfonde
- ved brug af
- forskellige
- Victim
- ofre
- var
- var
- hvornår
- som
- mens
- vilje
- Williams
- Tråd
- Wire Fraud
- med
- tilbagekalde
- tilbagetrækning
- år
- york
- Din
- zephyrnet