En besynderlig overførsel af 144 millioner dollars Bitcoin (BTC)

I en opsigtsvækkende opdagelse rapporterede blockchain-udøveren ZachXBT en betydelig bevægelse på 4,800 Bitcoin (BTC), til en værdi af 144 millioner dollars, der stammer fra Abraxas, en nedlagt darknet-markedsplads, der exit-svindlede investorer i 2015.

Ifølge rapporten flyttede de sporede midler gennem kryptomixere for at skjule transaktionerne.

Abraxas Bitcoin er flyttet for millioner værd

Ifølge Zachs tweet overførte en enhed cirka 4,800 BTC ($144M) fra Abraxas darknet-markedet, som exit-svindel i november 2015 efter at have været inaktiv. Abraxas, en velkendt digital markedsplads på Tor-netværket, var berygtet for at lette ulovlig handel, herunder narkotika, hackingtjenester og forfalskede genstande.

En enhed flyttede ~4800 BTC ($144M) med oprindelse fra Abraxas darknet-markedet, som forlod svindel i november 2015 efter tidligere at have siddet i dvale.

De konsoliderede midler og deponerede også til en bitcoin-mixer.

Denne graf viser et eksempel på bevægelserne fra en af ​​adresserne. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4

— ZachXBT (@zachxbt) Oktober 23, 2023

Efter lanceringen i december 2014, mødte Abraxas sin død i november 2015, hvilket resulterede i et betydeligt tab af Bitcoin for sine brugere. I marts 2016 var alle BTC i markedets tegnebøger blevet fjernet. Det blev rapporteret, at Abraxas stjal omkring 4,800 BTC, svarende til cirka 1.85 millioner dollars på det tidspunkt, i exit-svindel.

Selvom den stjålne kryptovaluta forblev i dvale i flere år, har analytikere observeret mønstre af BTC-bevægelser, der stammer fra platformen.

ZachXBT delte et diagram, der illustrerer bevægelsen af ​​midler fra den oprindelige tegnebog, oprindeligt ejet af Abraxas Market. Ifølge diagrammet startede flytningen fra en af ​​adresserne den 26. oktober 2015.

En af tegnebøgerne involveret i udgangen scam modtaget omkring 49 BTC, og den 3. maj 2023 blev midlerne overført til en anden adresse. Efterfølgende blev midlerne konsolideret og sendt gennem en Bitcoin-mixer for at sløre transaktionerne.

Efter Abraxas' fald migrerede mange af dets darknet-brugere efter sigende til Alphabay, en platform beslaglagt i juli 2017.

Darknet-markeder ved hjælp af krypto og mixer

I årevis har Darknet-markeder brugt kryptovaluta til at lette betalinger. Silk Road, kendt som det første moderne Darknet, der blev drevet mellem 2011 og 2013, var berømt for at bruge krypto i transaktionsaktiviteter. Watchdogs har inddrevet milliarder af Bitcoin siden beslaglæggelsen i 2013.

Den seneste platform forbundet med Darknet-aktivitet er Hydra Marketplace, som betjenes mellem 2020 og 2022.

Krypto-mixere har været kernen i de fleste kriminelle virksomheder, der er forbundet med digitale aktiver. For eksempel forbød amerikanske vagthunde sidste år kryptomixer Tornado kontanter for ulovlige ordninger, herunder hvidvask.