400 Bitcoin-adresser er nu under sanktionslisten

Blot et par år efter det amerikanske finansministerium annoncerede en første, sanktioner på to bitcoin-adresser, listen er nu vokset til 398 adresser, der er under US Treasury-sanktioner.

Det er ifølge OpenSanctions, et projekt, der bruger mere end 50 kilder til at spore aktiver under sanktioner.

De liste for eksempel 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, som de hævder tilhører GARANTEX EUROPE, en enhed med tilknytning til Estland og Rusland, og under OFAC's særligt udpegede statsborgerliste.

Det er kun én adresse, vi har valgt tilfældigt ud af hundredvis, og det er stadig lidt uklart, hvordan de sætter navne til bitcoin-adresser, som er pseudo-anonyme.

Vi har ikke kontrolleret rigtigheden af ​​disse data, men deres kode er open source på GitHub, så alle kan verificere.

Den eneste angivne kryptokilde er ransomwhe.re, et websted, der indsamler adresser, der vides at være knyttet til ransomware-betalinger.

De sporer utrolige 7,508 sådanne ransomware-tyveriadresser, hvilket gør dette potentielt til en datamine, især til håndhævelse, men også udveksling.

De angiver dog ikke nogen kilde som ChainAnalysis. De sanktionerede bitcoin-adresser kan derfor komme direkte fra statskassen, som foretager identitetstilskrivningen, hvor OpenSanctions potentielt fungerer mere som en aggregator.

Alligevel fører offentligheden, selvom den er pseudoanonym, bitcoins natur klart til mere sofistikerede systemer til at følge pengene.

At gøre kryptokriminalitet i fremtiden potentielt meget vanskeligt, da din adresse kan blive frosset, ikke af netværket, men af ​​alt andet, hvis den er markeret af disse systemer.

Selve bitcoin kan dog stadig flytte sig, og en sanktioneret russisk enhed kan for eksempel stadig overføre mønterne til en uskyldig tredjepart i Rusland, Kina eller Indien.

Adressen nævnt ovenfor har for eksempel flyttet deres bitcoin, selvom det ikke er meget, kun $183 med den overførsel foretaget tilbage i 2019.

Men interessant nok sendte de det til en adresse der har modtaget 343 bitcoin, selvom dens endelige saldo nu er nul.

At flytte herfra bliver mere skævt, hvad angår at fastslå skyld. Hvis denne 3EV-adresse var en del af sanktioner, og OpenSanctions siger, at den ikke er det, så ville det have været nemt, da enhver overførsel kan kontrolleres med mistanke, om den er uskyldig eller ej, men nu skal du på en måde rette op på det.

Som du måske forventer, kommer der ikke noget op på denne 3EV-adresse, så vi har ingen anelse om, hvem det er. Børser eller virksomheder, der specialiserer sig i blockchain-analyse, kan gøre det, men ofte gør de det nok heller ikke.

De fleste overførsler fra denne adresse er også for meget små beløb, men med en af ​​de overførsler og bare to hop, ender vi på en ret stor adresse.

Og det bedste ved det er, at dette adresse, 13x, har også en endelig balance på ingenting. At følge videre herfra kan blive en smule mere interessant med nogle små adresser på mindre end 1,000 BTC, der har nogle bitcoin, såsom 200, som en endelig saldo.

Men på dette tidspunkt er vi så langt fra, hvor vi startede, at du ville have brug for nogle bekræftende beviser på, at nogen af ​​disse sidstnævnte adresser har noget at gøre med den sanktionerede.

Alt sammen illustrerer, at du kan sanktionere adressen, men kan du godt sanktionere bitcoin? Er det også kontraproduktivt at offentliggøre disse sanktionerede adresser i stedet for en semi-kafkaesqiansk privat liste til udvekslinger?

Fordi du ikke helt kan håndhæve noget på netværksniveau, og så at transportere det gamle system til det nye uden ændringer, virker måske på overfladen, men savner faktisk en masse nuancer.

Et nyt system kan være nødvendigt i stedet for at tage højde for bitcoins meget hurtigt bevægende karakter, da sanktionen f.eks., når det drejer sig om denne specifikke sanktionerede adresse, ikke helt har virket, fordi det er nemt at miste overblikket over mønterne efter nogle bevægelser.