যুদ্ধাপরাধীদের

ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট এবং ইসরাইল সাইবার ক্রাইম মোকাবেলায় যৌথ উদ্যোগ গঠন করেছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল র্যানসমওয়্যার আক্রমণের ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবেলায় বাহিনীতে যোগদান করে যা প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তাদের আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়৷ স্পনসরড র্যানসমওয়্যারের হুমকি মোকাবেলায় মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ ইসরায়েলের সাথে বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে৷ মার্কিন উপ ট্রেজারি সেক্রেটারি যৌথ উদ্যোগের উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা করতে দুই ইসরায়েলি কর্মকর্তা, অর্থমন্ত্রী এবং ন্যাশনাল সাইবার ডিরেক্টরেটের মহাপরিচালকের সাথে দেখা করেছেন। উদ্যোগটি "বিশ্লেষণমূলক এবং প্রয়োগের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য আইন প্রয়োগকারীর জন্য ঝুঁকি প্রশমনের সরঞ্জামগুলির বিকাশের তদারকি করতে চায়"

কিভাবে Binance আইনী কর্তৃপক্ষকে সাইবার অপরাধীদের লন্ডারিং অবৈধ তহবিল নামাতে সাহায্য করে

জাতিসংঘের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, বিশ্বব্যাপী মানি লন্ডারিং লেনদেন বছরে 2 ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। সেই বিপুল পরিমাণের একটি ছোট অংশ ডিজিটাল সম্পদ বাস্তুতন্ত্রের মধ্য দিয়ে যায় এবং এর মধ্যে দায়িত্বশীল অভিনেতারা এটিকে আরও কমিয়ে আনার জন্য কাজ করছেন। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় হিসাবে, ভার্চুয়াল ফাইন্যান্স জগতের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিনেন্স বিশেষভাবে এটিকে নিজের উপর নিয়েছে। সাইবার অপরাধীদের অর্থ পাচারের জন্য এটি কীভাবে আইনি কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে তা এখানে। 500 সালের জুন মাসে 2021 মিলিয়ন ডলারের ফ্যানসাইক্যাট রিং ভাঙা,

তুরস্ক: এই Dogecoin খনির কেলেঙ্কারি বিনিয়োগকারীদের $119M এর জন্য প্রতারিত করতে পারে

ক্রিপ্টো-সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে কেলেঙ্কারী এবং জালিয়াতি দ্বারা জর্জরিত হয়েছে। বিশেষ করে যেহেতু লোকেরা প্রায়শই তাদের ক্রিপ্টো-হোল্ডিংগুলি থেকে ব্যবহারকারীদের ছিঁড়ে ফেলার জন্য উদ্ভাবনী উপায় নিয়ে আসে। তুরস্কের একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হল একটি ঘটনা। তুর্কি মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, Dogecoin জড়িত একটি কেলেঙ্কারীতে প্রতারকদের $ 119 মিলিয়ন আমানত সংগ্রহ করার অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় চ্যানেল TV100 এই সপ্তাহের শুরুতে খবরটি প্রকাশ করে যে প্রতারক, "Turgut V" এখন সমস্ত তহবিল নিয়ে পলাতক রয়েছে৷ তার 11 জন সহযোগীর সাথে, "তুরগুত" দৃশ্যত প্রায় 1,500 তুর্কি নাগরিককে প্রতারিত করেছিল

ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম অ্যান্টিনালাইসিস পরিষেবা স্থগিত করে

আপোসকৃত BTC ঠিকানাগুলি উন্মোচনে অন্ধকার ওয়েব ব্যবহারকারীদের সহায়তা করার জন্য তৈরি করা একটি পরিষেবা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরে বন্ধ করা হয়েছে। স্পন্সরড স্পন্সরড অ্যান্টিনালাইসিস, একটি ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স টুল যা বিটকয়েন অ্যাড্রেসগুলিকে অপরাধমূলক কার্যকলাপে চেক করার অনুমতি দেয় অপারেশনগুলি স্থগিত করেছে৷ Elliptic-এর মতে, টুলটি ক্রিপ্টোকারেন্সি লন্ডারারদের দেখতে দেয় যে লেনদেন করার আগে নিয়ন্ত্রিত এক্সচেঞ্জ দ্বারা তহবিলগুলি অবৈধ তহবিল হিসাবে ট্যাগ করা হবে কিনা। Elliptic কোনো অবৈধ বা অবৈধ কার্যকলাপের সাথে গ্রাহকদের ডিপোজিট লিঙ্ক চেক করার জন্য নিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ টুল সরবরাহ করে।

COVID-19 বিজনেস সাপোর্ট স্কিমের জালিয়াতির বিটকয়েন প্রসেস জব্দ করা হয়েছে

একটি মেট্রোপলিটন পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী, বিটকয়েন (BTC) এর £115,000 ($150,000) দখলে যুক্তরাজ্যের একজন মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সিটি করোনভাইরাস মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে ছোট ব্যবসাকে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা সরকারি ঋণের জন্য আবেদন করা একটি প্রতারণামূলক স্কিমের আয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে৷ 35 বছর বয়সী মহিলাকে জালিয়াতি, অর্থ পাচার এবং শিশু অবহেলার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, নিম্নলিখিতগুলি 12 আগস্ট ইউনাইটেড কিংডমের ইপসউইচ-এ একটি আবাসিক ঠিকানার অনুসন্ধান। সন্দেহভাজন ব্যক্তির ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে থাকা বিটকয়েন আটকের জন্য অফিসাররা সফলভাবে আবেদন করেছেন

ক্রিপ্টোর জন্য আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর পুনঃনির্বাচনের অর্থ কী হবে?

রবিবার দেশটির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর বেলারুশে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে, তবে আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর সম্ভাব্য অব্যাহত রাষ্ট্রপতি ক্রিপ্টোর জন্য সুসংবাদ হতে পারে৷ লুকাশেঙ্কো বিরোধী প্রার্থী স্বেতলানা তিখানভস্কায়ার বিরুদ্ধে পুনঃনির্বাচনে 80%-এরও বেশি ভোট পেয়ে ভূমিধস বিজয়ী হয়েছেন বলে জানা গেছে৷ 9 অগাস্টে ভোট। যাইহোক, অনেক দেশের কর্মকর্তারা এবং বেলারুশের অভ্যন্তরে নির্বাচনী ফলাফলকে ত্রুটিপূর্ণ বলে নিন্দা করছেন, জাল ব্যালটের রিপোর্ট রয়েছে। 'ইউরোপের শেষ স্বৈরশাসক' পূর্ব ইউরোপীয় জাতির রাষ্ট্রপতি 1994 সাল থেকে দায়িত্ব পালন করছেন, সেই সময়ে তিনি বেশ কয়েকটি বিবৃতি দিয়েছেন

উল্লেখযোগ্য ডার্ক ওয়েব মার্কেটপ্লেস সমস্ত COVID-19 ভ্যাকসিন বিক্রি নিষিদ্ধ করে 

একটি বিরল পদক্ষেপে যা সম্ভবত আগে কখনও দেখা যায়নি, ডার্ক ওয়েবের একটি মার্কেটপ্লেস করোনাভাইরাস মহামারীর জন্য একটি স্ব-ঘোষিত ভ্যাকসিন বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে। প্রখ্যাত প্রযুক্তি লেখক আইলিন অরমসবির একটি টুইট অনুসারে, মনোপলি মার্কেট, ডার্ক ওয়েবের একটি জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম, বিটকয়েনের জন্য করোনভাইরাসটির জন্য কথিত ভ্যাকসিন বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে৷ ডার্কনেট মার্কেট মনোপলি #COVID19 "নিরাময় করার জন্য আরও দায়িত্বশীল পদ্ধতি গ্রহণ করেছে৷ "তাদের #ডার্কওয়েব সাইটে pic.twitter.com/uWFLx75deQ— Eileen Ormsby (@EileenOrmsby) এপ্রিল 1, 2020অনর অমং ক্রিমিনালস যেমন টুইট দেখিয়েছে, বাজারের প্রশাসক ইঙ্গিত করেছেন

ডাও জোন্সের একটি ব্লকচেইন-ভিত্তিক পণ্য রয়েছে প্রতারণার বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং অনুগত থাকার জন্য

Dow Jones Risk & Compliance একটি রিয়েল-টাইম ব্লকচেইন-ভিত্তিক ওয়াচলিস্ট ফিড তৈরি করতে EastNets নামে একটি কোম্পানির সাথে যৌথভাবে কাজ করেছে। এই ওয়াচলিস্ট ব্যবসায়িক ডিলের জন্য উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ তৃতীয় পক্ষকে চিহ্নিত করে এবং ব্যবসার নিয়ন্ত্রক সম্মতি বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই ব্লকচেইন-ভিত্তিক পণ্যটি বর্তমানে ব্যবহারকারীদের এই ওয়াচলিস্টগুলি ম্যানুয়ালি আপডেট করার এবং সাইবার অপরাধীদের থেকে ডেটা রক্ষা করার সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করতে দেয়৷ ইস্টনেটসের প্রধান কৌশল এবং পণ্য কর্মকর্তা দেয়া ইন্নাব বলেছেন: "একটি উপযুক্ত সমাধান ডিজাইন করা এবং পরীক্ষা করা চ্যালেঞ্জিং ছিল, কিন্তু আমরা আনন্দিত৷ একটি রিয়েল-টাইম, সুরক্ষিত ওয়াচলিস্ট আপডেট সলিউশনের সাথে শিল্পকে নেতৃত্ব দিতে যা সক্রিয়ভাবে রয়েছে