US DOJ $1.89 বিলিয়ন ক্রিপ্টো জালিয়াতি প্রকল্পে জড়িত তিন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করেছে উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোপোটাতো উত্স নোড: 3089734সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 30, 2024
এস্তোনিয়া $575 মিলিয়ন ক্রিপ্টো জালিয়াতি মামলায় প্রত্যর্পণের অনুমোদন দিয়েছে উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোকয়েন নিউজ উত্স নোড: 3086292সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 26, 2024
ঐশ্বরিক প্রতারণা: কলোরাডো যাজক $3.2 মিলিয়ন ক্রিপ্টো জালিয়াতির অভিযুক্ত | বিটপিনাস উত্স ক্লাস্টার: বিটপিনাস উত্স নোড: 3073602সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 20, 2024
ESMA সতর্ক করেছে MiCA রেগুলেশন "কোন নিরাপদ আশ্রয় নয়" উত্স ক্লাস্টার: ফিনান্স ম্যাগনেটস উত্স নোড: 3065438সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 16, 2024
দক্ষিণ কোরিয়ার $3.5M ক্রিপ্টো হেস্ট উন্মোচিত হয়েছে উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোকয়েন নিউজ উত্স নোড: 3055444সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 10, 2024
আইজেনবার্গ ক্রিপ্টো জালিয়াতির বিচারের আগে আমের বাজারগুলি নিয়ন্ত্রক 'তদন্তের' মুখোমুখি হচ্ছে - CryptoInfoNet উত্স ক্লাস্টার: CryptoInfonet উত্স নোড: 3050677সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 7, 2024
আইজেনবার্গ ক্রিপ্টো জালিয়াতির বিচারের আগে আম বাজারগুলি নিয়ন্ত্রক 'তদন্তের' মুখোমুখি হয়েছে উত্স ক্লাস্টার: CoinDesk উত্স নোড: 3050687সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 5, 2024
এসইসি 'গভীর অনুশোচনা' ত্রুটির জন্য, আদালতকে ক্রিপ্টো জালিয়াতি মামলায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করতে বলেছে - অশৃঙ্খল উত্স ক্লাস্টার: অপরিচ্ছন্ন উত্স নোড: 3033027সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 22, 2023
ক্রিপ্টো কোম্পানি সেফমুন গত মাসে জালিয়াতির অভিযোগে প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহীদের অভিযোগের পর দেউলিয়া হওয়ার জন্য ফাইল করে – ডেইলি হোডল উত্স ক্লাস্টার: ডেইলি হডল উত্স নোড: 3020143সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 16, 2023
ফিডজাই এবং মাস্টারকার্ড বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের জন্য ক্রিপ্টো জালিয়াতি সুরক্ষা প্রসারিত করতে উত্স ক্লাস্টার: সিফেরট্রেস উত্স নোড: 2972342সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 20, 2023
CFTC বেশিরভাগ ক্রিপ্টো টিপসের জন্য এই বছর হুইসেলব্লোয়ারদের $16M প্রদান করে উত্স ক্লাস্টার: Cointelegraph উত্স নোড: 2965140সময় স্ট্যাম্প: অক্টোবর 31, 2023
15 মিলিয়ন ডলার ক্রিপ্টো-টু-ক্যাশ মানি লন্ডারিং স্কিমের জন্য এফবিআই ভারতীয় নাগরিক গ্রুপকে ধ্বংস করেছে উত্স ক্লাস্টার: BITRSS উত্স নোড: 2948602সময় স্ট্যাম্প: অক্টোবর 21, 2023
পেমেন্ট ইনোভেশন নতুন প্রতারণার ঝুঁকি নিয়ে এসেছে - ফিনটেক সিঙ্গাপুর উত্স ক্লাস্টার: ফিনটেকনিউজ সিঙ্গাপুর উত্স নোড: 2940710সময় স্ট্যাম্প: অক্টোবর 17, 2023
ব্যবধান পূরণ: জেনসলার বিতর্ক এবং ডিজিটাল সম্পদ সম্প্রীতির পথ উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোস্লেট উত্স নোড: 2934765সময় স্ট্যাম্প: অক্টোবর 14, 2023
টেরাফর্ম ল্যাবস অভিযোগ করেছে সিটাডেলের কেন গ্রিফিন ছোট ইউএসটি করার উদ্দেশ্যে উত্স ক্লাস্টার: অপরিচ্ছন্ন উত্স নোড: 2935937সময় স্ট্যাম্প: অক্টোবর 13, 2023
FTX জালিয়াতি সম্পর্কে SBF-এর প্রাক্তন বান্ধবী আদালতে যা বলেছেন তা এখানে উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোপোটাতো উত্স নোড: 2928299সময় স্ট্যাম্প: অক্টোবর 10, 2023
ক্রিপ্টো জালিয়াতিতে জড়িত ত্রয়ীকে কারাগারে দণ্ডিত করা হয়েছে, বিটকয়েন এবং অন্যান্য সম্পদে $100,000,000 বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে - ডেইলি হোডল উত্স ক্লাস্টার: ডেইলি হডল উত্স নোড: 2918621সময় স্ট্যাম্প: অক্টোবর 5, 2023
সিফারট্রেসের পামেলা ক্লেগ কীভাবে আর্থিক অপরাধীরা ক্রিপ্টোর চেয়ে ফিয়াটকে বেশি টার্গেট করে সে সম্পর্কে ব্লগ করতে আমাদের অংশীদার ইউনিট21-এর সাথে সহযোগিতা করেছেন উত্স ক্লাস্টার: সিফেরট্রেস উত্স নোড: 2918463সময় স্ট্যাম্প: অক্টোবর 5, 2023
"লিসা" নামের যুক্তরাজ্যের মহিলা ক্রিপ্টো স্ক্যামারদের কাছে টন টাকা হারিয়েছেন | লাইভ বিটকয়েন সংবাদ উত্স ক্লাস্টার: লাইভ বিটকয়েন নিউজ উত্স নোড: 2912507সময় স্ট্যাম্প: অক্টোবর 1, 2023
JPEX কেলেঙ্কারির পরে হংকং ক্রিপ্টো স্ক্যামগুলিতে ক্র্যাক ডাউন উত্স ক্লাস্টার: মেটানিউজ উত্স নোড: 2902213সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 26, 2023