মানি লন্ডারিংয়ের জন্য ভারতীয় এজেন্সিগুলির দ্বারা তদন্তের অধীনে ওয়াজিরএক্স৷

• FEMA এর শর্তাবলীর অধীনে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ (SCN) জারি করা হয়েছে৷
• ED ফেমা আইন 1999 এর অধীনে ওয়াজিরএক্স জড়িত দুটি উদাহরণ তদন্ত করছে।

অর্থ প্রতিমন্ত্রী ড পঙ্কজ চৌধুরী রাজ্যসভাকে জানানো হয়েছে যে ইডি ফেমা আইনের অধীনে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরএক্সের জন্য একটি নোটিশ দিয়েছে। রাজ্যসভায় লিখিত প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেছিলেন যে ইডি জড়িত দুটি উদাহরণ তদন্ত করছে উজিরএক্স ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, 1999 (FEMA) এর অধীনে।

মন্ত্রী নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন:

“একটি ক্ষেত্রে, এখন পর্যন্ত করা তদন্তে জানা গেছে যে একটি ভারতীয় ক্রিপ্টো-এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম, Wazirx, ভারতে Zanmai Labs প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা পরিচালিত কেম্যান আইল্যান্ড ভিত্তিক এক্সচেঞ্জ BINANCE এর প্রাচীরের অবকাঠামো ব্যবহার করছিল৷ আরও এটি পাওয়া গেছে যে এই দুটি এক্সচেঞ্জের মধ্যে সমস্ত ক্রিপ্টো লেনদেন এমনকি ব্লকচেইনে রেকর্ড করা হয়নি এবং এইভাবে রহস্যে আবদ্ধ ছিল।" 

অজানা ওয়ালেটগুলিতে $350 মিলিয়নেরও বেশি স্থানান্তর৷

সংসদের প্রতিক্রিয়ার পরে ওয়াজিরএক্স-এ কোনও অর্থ পাচারের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি। মন্ত্রীর মতে $350 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি মূল্যের ক্রিপ্টো সম্পদ অজানা ওয়ালেটে স্থানান্তর করার অনুমতি দেওয়ার জন্য ওয়াজিরএক্সের বিরুদ্ধে FEMA-এর শর্তাবলীর অধীনে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ (SCN) জারি করা হয়েছে। Binance 2019 সালে WazirX অধিগ্রহণ করেছে।

ওয়াজিরএক্স, একটি ভারতীয় এক্সচেঞ্জ, বিদেশী গ্রাহকদের অনুরোধগুলিকে তার প্ল্যাটফর্মে একটি ক্রিপ্টোকে অন্যটিতে রূপান্তর করার পাশাপাশি FTX, BINANCE ইত্যাদির মতো তৃতীয় পক্ষের এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে অনুমতি দিয়েছে, তিনি বলেছিলেন।

নিশ্চিত কিনা তা নিয়ে রাজ্যসভার সদস্য সুশীল কুমার মোদীর একটি প্রশ্নের উত্তরে এটি ছিল ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি এবং ব্রাজিলের মতো দেশগুলির বাসিন্দাদের কেওয়াইসি এবং এএমএল সম্মতি ছাড়াই বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়৷ এছাড়াও বিশ্বব্যাপী মূলধন উদ্যোগ থেকে এই ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ কিনা যার জন্য ঘোষণা করা হয়নি। এবং ভারতীয় ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম কোনও সম্মতি ছাড়াই বৈদেশিক মুদ্রার ওয়ালেট পরিকাঠামো ব্যবহার করেছে কিনা।

আপনার জন্য প্রস্তাবিত:

কার্ডানো স্মার্ট চুক্তি পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে