মার্কিন সরকার কথিতভাবে $150,000,000 ক্রিপ্টো স্ক্যাম চালানোর জন্য জার্মান ন্যাশনালকে অভিযুক্ত করেছে - ডেইলি হোডল

মার্কিন কর্তৃপক্ষ একটি ক্রিপ্টো পিরামিড স্কিম পরিচালনার অভিযোগে একজন জার্মান ব্যবসায়ীকে অভিযুক্ত করছে যা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় $150 মিলিয়ন প্রতারণা করেছে।

একটি নতুন প্রেস রিলিজে, নিউ ইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস হোর্স্ট জিচাকে অভিযুক্ত করছে সিকিউরিটিজ জালিয়াতি এবং বহু-মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারি চালানোর জন্য সিকিউরিটিজ জালিয়াতি, তারের জালিয়াতি এবং মানি লন্ডারিং করার ষড়যন্ত্রের জন্য।

ফেডারেল প্রসিকিউটরদের মতে, জার্মান ন্যাশনাল ইউএসআই টেক সহ-প্রতিষ্ঠা করেছে এবং নেতৃত্ব দিয়েছে, একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যা "ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগগুলিকে গড় খুচরা বিনিয়োগকারীদের কাছে সহজ এবং অ্যাক্সেসযোগ্য করার জন্য অভিহিত করা হয়েছিল।" কিন্তু ডিজিটাল সম্পদে বৈধ বিনিয়োগ করার পরিবর্তে, ফার্মটি একটি মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং স্কিম চালায় যা বিনিয়োগকারীদের অন্য বিনিয়োগকারীদের নিয়োগ করতে এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি হিসাবে প্রচারিত পণ্য কিনতে উৎসাহিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

“2017 সালে, জিচা ইউএসআই টেককে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং ব্যক্তিগত উপস্থাপনার মাধ্যমে মার্কিন খুচরা বিক্রেতাদের কাছে আক্রমণাত্মকভাবে বাজারজাত করে যাতে তিনি মিথ্যাভাবে বিনিয়োগের উপর উচ্চ রিটার্নের নিশ্চয়তা দেন এবং প্ল্যাটফর্মের বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলির বৈধতা সম্পর্কে মিথ্যা দাবি করেন। "

ফেডারেল প্রসিকিউটরদের প্রতি, USI টেক 2018 সালের শুরুর দিকে নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে যাচাই-বাছাই করে আকর্ষণ করার পর হঠাৎ করে তার মার্কিন কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়, যার ফলে বিনিয়োগকারীরা লক্ষ লক্ষ ডলার লোকসানের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"অধিকাংশ নিখোঁজ অর্থ - ইথার এবং বিটকয়েনের মূল্য প্রায় $150 মিলিয়ন তার গ্রেপ্তারের তারিখ পর্যন্ত - USI টেকের কার্যক্রম বন্ধ করার পরে জিচা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টোকারেন্সি ডিপোজিট ঠিকানাগুলিতে পাঠানো হয়েছিল।"

জিচা দেশে ইউএসআই টেকের কার্যক্রম বন্ধ করার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পালিয়ে যান এবং অর্ধ দশক দূরে থাকতে সক্ষম হন কিন্তু ফ্লোরিডার মিয়ামিতে ছুটিতে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় ডিসেম্বর 2023-এ গ্রেপ্তার হন।

বলেছেন এফবিআই সহকারী পরিচালক-ইন-চার্জ জেমস স্মিথ,

“অনেক সময় সৎ বিনিয়োগকারীরা উদীয়মান আর্থিক সুযোগের আশেপাশের পরিকল্পনার শিকার হন। হোর্স্ট জিচা অভিযোগ করে এমন একটি প্ল্যাটফর্মের বিজ্ঞাপন দিয়েছে যা ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগকে সহজ এবং বিনিয়োগকারীদের কাছে সহজলভ্য করে, নিশ্চিত রিটার্ন সহ। বাস্তবে, প্ল্যাটফর্মটি কেবল একটি মুখোশ ছিল, এবং যখন প্রশ্ন ওঠে, জিচা তার বিনিয়োগকারীদের লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। যত সময়ই লাগুক না কেন, এফবিআই অপরাধমূলক আর্থিক প্রতারকদের বিচারের আওতায় আনতে থাকবে।"

একটি বিট মিস করবেন না - সাবস্ক্রাইব সরাসরি আপনার ইনবক্সে ইমেল সতর্কতা প্রদান করতে

চেক প্রাইস অ্যাকশন

আমাদেরকে অনুসরণ করুন Twitter, ফেসবুক এবং Telegram

এখানে ব্রাউজ করুন ডেইলি হডল মিক্স

জেনারেটেড ইমেজ: মিডজার্নি

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://dailyhodl.com/2024/01/23/us-government-charges-german-national-for-allegedly-running-150000000-crypto-scam/