US DOJ $1.89 বিলিয়ন ক্রিপ্টো জালিয়াতি প্রকল্পে জড়িত তিন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করেছে

মার্কিন বিচার বিভাগ (ডিওজে) প্রায় $2 বিলিয়ন বিনিয়োগকারীদের প্রতারণার জন্য তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে।

DOJ-এর মতে, ব্যক্তিরা একটি প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রোগ্রাম প্রচার করেছিল যা বিনিয়োগকারীদের উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

একটি $1.89 বিলিয়ন ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারি

একটি ইন প্রেস রিলিজ 29 জানুয়ারী, 2024-এ, DOJ বলে যে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (UAE) বসবাসকারী অস্ট্রেলিয়ান স্যাম লি এবং আমেরিকান নাগরিক রডনি বার্টন এবং ব্রেন্ডা চুঙ্গা হাইপারফান্ড নামে একটি বিনিয়োগ প্রকল্পের সাথে $1.89 বিলিয়ন ক্রিপ্টো জালিয়াতি করেছেন৷

যদিও লিকে হাইপারফান্ডের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়, বার্টন এবং চুঙ্গা প্রকল্পের প্রবর্তক ছিলেন, যার অন্যান্য নামও ছিল যেমন হাইপারক্যাপিটাল, হাইপারনেশন, হাইপারভার্স এবং হাইপারটেক।

জুন 2020 এবং নভেম্বর 2022-এর মধ্যে, লি এবং তার প্রোমোটাররা কথিতভাবে দাবি করেছেন যে বিনিয়োগকারীরা তাদের প্রাথমিক বিনিয়োগ দ্বিগুণ বা তিনগুণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাইপারফান্ড সদস্যতা প্যাকেজ কিনলে বিনিয়োগকারীরা প্রতিদিন 0.5% থেকে 1% প্যাসিভ পুরস্কার পাবেন।

ত্রয়ী আরও দাবি করেছেন যে অর্থপ্রদানের একটি অংশ হাইপারফান্ডের "বড় আকারের ক্রিপ্টো মাইনিং অপারেশন" থেকে অর্জিত রাজস্ব থেকে আসবে। যাইহোক, DOJ অনুযায়ী, এই ধরনের অপারেশন বিদ্যমান ছিল না.

জুলাই 2021 সালে, কোম্পানিটি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি বলে মনে হয়েছিল এবং এর পরিবর্তে বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাহার করা থেকে অবরুদ্ধ করা শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

মেরিল্যান্ড জেলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি এরেক এল ব্যারনের একটি বিবৃতি অনুসারে:

“এখানে অভিযুক্ত জালিয়াতির মাত্রা বিস্ময়কর। এটি ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি বা অন্য কোন আর্থিক জালিয়াতি হোক না কেন, যদি এটি সত্য হতে খুব ভাল মনে হয়, তবে সম্ভবত এটি। এই অফিস এবং আমাদের আইন প্রয়োগকারী অংশীদাররা এই এবং অন্যান্য জালিয়াতি পরিকল্পনার জন্য অপরাধীদের দায়বদ্ধ করবে।"

যদিও লি এবং চুঙ্গার বিরুদ্ধে সিকিউরিটিজ জালিয়াতি ওয়্যার জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে, বার্টনের বিরুদ্ধে লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণের ব্যবসা পরিচালনা করার অভিযোগ আনা হয়েছে। যদিও চুঙ্গা তার অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে, দোষী সাব্যস্ত হলে তিনজনের প্রত্যেককে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে হবে।

একজন ভুয়া সিইও

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) লি এবং চুঙ্গার বিরুদ্ধে অভিযোগও ঘোষণা করেছে। SEC এর মতে অভিযোগ, Chunga HyperFund প্ল্যাটফর্ম থেকে এবং সরাসরি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে $3.7 মিলিয়ন পেয়েছে।

তিনি বিলাসবহুল পোশাক, ব্যাগ এবং গয়নাতে তার লাভ ব্যয় করেছেন, মেরিল্যান্ডে একটি বাড়ি এবং দুবাইতে একটি কনডমিনিয়াম, পাশাপাশি একটি BMW কিনেছেন।

হাইপারফান্ডকে এসইসি একটি পিরামিড এবং পঞ্জি স্কিম বলে চালানো ছাড়াও, হাইপারফান্ড, হাইপারভার্স হিসাবে এটির পুনঃব্র্যান্ডিং করার পরে, স্টিভেন রিস লুইস নামে একজন নতুন সিইওর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, যিনি থাইল্যান্ডের ব্যাংকক ভিত্তিক একজন অর্থপ্রদানকারী অভিনেতা ছিলেন এবং একজন টিভি উপস্থাপক ছিলেন।

এসইসি লি এবং চুঙ্গাকে অনিবন্ধিত অফার এবং সিকিউরিটিজ বিক্রি এবং জালিয়াতির জন্য অভিযুক্ত করেছে এবং অবৈধভাবে অর্জিত তহবিল, কুসংস্কারমূলক সুদ এবং নাগরিক আর্থিক জরিমানাকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে।

এদিকে, চুঙ্গা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে সম্মত হয়েছে, আদালতের দ্বারা নির্ধারিত অসম্মান এবং জরিমানা দিতে ইচ্ছুক, এবং কিছু কার্যকলাপ থেকে তাকে নিষিদ্ধ করা হবে।