মার্কিন বিচার বিভাগ $2,400,000,000 ক্রিপ্টো স্কিমে বিটকানেক্ট প্রতিষ্ঠাতাকে অভিযুক্ত করেছে

সান দিয়েগোতে একটি ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি সবেমাত্র বিটকানেক্ট ক্রিপ্টো স্কিমের প্রতিষ্ঠাতাকে অভিযুক্ত করেছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিদেশে হাজার হাজার বিনিয়োগকারীকে প্রতারণা করেছে। 

একটি ইন বিবৃতি শুক্রবার প্রকাশিত মার্কিন বিচার বিভাগ বলেছে যে ভারতীয় নাগরিক সতীশ কুম্ভনিকে তারের জালিয়াতি, পণ্যমূল্যের কারসাজি, আন্তর্জাতিক অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্র এবং লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণের ব্যবসা পরিচালনার জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে 70 বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে হবে।

বিটকানেক্ট একটি অনলাইন ক্রিপ্টো ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম হিসাবে বিপণন করা হয়েছিল যা উচ্চ রিটার্ন জেনারেট করতে মালিকানাধীন প্রযুক্তি ব্যবহার করে, কিন্তু মার্কিন সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রকরা দাবি করে যে অপারেশনটি একটি পঞ্জি স্কিম যা বিনিয়োগকারীদের থেকে বিলিয়ন ডলার প্রতারণা করেছে।

“বিটকানেক্ট পূর্ববর্তী বিটকানেক্ট বিনিয়োগকারীদের পরবর্তী বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ দিয়ে একটি পঞ্জি স্কিম হিসাবে পরিচালিত হয়েছিল। মোট, কুম্ভনি এবং তার সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় 2.4 বিলিয়ন ডলার পেয়েছে।”

অভিযোগ অনুযায়ী, কুম্ভনি বিটকানেক্ট কয়েন (BCC) এর দামে হেরফের করার জন্য ঋণদান কর্মসূচির প্রবর্তকদের নির্দেশ দিয়েছেন যে বিটকানেক্টের ডিজিটাল সম্পদের বাজারে চাহিদা রয়েছে।

নথিতে আরও বলা হয়েছে যে কুম্ভনি এবং তার ষড়যন্ত্রকারীরা বহু সংখ্যক ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক ভিত্তিক ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে সম্পদ স্থানান্তর করে বিনিয়োগকারীদের তহবিল লুকিয়েছে এবং স্থানান্তর করেছে।

উপরন্তু, কুম্ভনি আর্থিক শিল্পের নিয়মকানুন না মেনে বিটকানেক্টের যাচাই-বাছাই এবং তদারকিকে এড়িয়ে গেছেন, যেমন ব্যাঙ্ক সিক্রেসি অ্যাক্টের প্রয়োজন অনুযায়ী ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) এর সাথে নিবন্ধন না করে।

ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন (IRS-CI) এর লস এঞ্জেলেস ফিল্ড অফিসের দায়িত্বে থাকা বিশেষ এজেন্ট রায়ান এল কর্নার বলেছেন,

“যেহেতু ক্রিপ্টোকারেন্সি জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করে, কুম্ভনির মতো কথিত জালিয়াতরা বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার জন্য ক্রমবর্ধমান জটিল স্কিমগুলি ব্যবহার করছে, প্রায়শই মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার চুরি করে৷

যাইহোক, কোন ভুল করবেন না, আমাদের এজেন্সি অর্থ অনুসরণ করার আমাদের দীর্ঘ ঐতিহ্যকে অব্যাহত রাখবে, তা ভৌত বা ডিজিটাল হোক, অপরাধমূলক পরিকল্পনা উন্মোচন করতে এবং প্রতারকদের তাদের অবৈধ প্রতারণা ও প্রতারণামূলক কাজের জন্য জবাবদিহি করতে।

চেক প্রাইস অ্যাকশন



একটি বিট মিস করবেন না - সাবস্ক্রাইব ক্রিপ্টো ইমেল সতর্কতাগুলি সরাসরি আপনার ইনবক্সে সরবরাহ করতে



আমাদেরকে অনুসরণ করুন Twitter, ফেসবুক এবং Telegram



এখানে ব্রাউজ করুন ডেইলি হডল মিক্স

 
সর্বশেষ সংবাদ শিরোনাম দেখুন

 

দাবি অস্বীকার: ডেইলি হডলে প্রকাশিত মতামত বিনিয়োগের পরামর্শ নয়। বিটকয়েন, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদে কোনও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করার আগে বিনিয়োগকারীদের তাদের যথাযথ পরিশ্রম করা উচিত। দয়া করে পরামর্শ দিন যে আপনার স্থানান্তর এবং ব্যবসা আপনার নিজের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং আপনার যে কোনও ক্ষতি হারাতে পারে তা আপনার দায়িত্ব। ডেইলি হডল কোনও ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয় করার পরামর্শ দেয় না, বা ডেইলি হডল কোনও বিনিয়োগ পরামর্শদাতাও নয়। দয়া করে নোট করুন যে ডেইলি হডল অনুমোদিত বিপণনে অংশ নেয়।

বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: শাটারস্টক/অ্যারোসফ্ট

পোস্টটি মার্কিন বিচার বিভাগ $2,400,000,000 ক্রিপ্টো স্কিমে বিটকানেক্ট প্রতিষ্ঠাতাকে অভিযুক্ত করেছে প্রথম দেখা ডেইলি হডল.

• Coinsmart. ইউরোপের সেরা বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. বিনামূল্যে এক্সেস.
• ক্রিপ্টোহক। Altcoin রাডার। বিনামূল্যে ট্রায়াল.
• সূত্র: https://dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-founder-in-2400000000-crypto-scheme/