Sam Bankman-Fried Planned To Raise Money From Saudi Crown Prince, Ellison Testifies

প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

অনুসরণকারী: 0

প্রাক্তন আলামেডা রিসার্চের সহ-সিইও ক্যারোলিন এলিসন ব্যর্থ ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এফটিএক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের ফৌজদারি বিচারে আদালতে তার দ্বিতীয় দিনের অবস্থানে বুধবার সারা দিন কাটিয়েছেন। তিনি কীভাবে FTX বোন কোম্পানি আলামেডা এবং ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করেছেন এবং গ্রাহক তহবিলের অপব্যবহার করেছেন সে সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের অন-অফ আবার গার্লফ্রেন্ড আছে স্বপক্ষে FTX গ্রাহক এবং বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা সহ ফৌজদারি অভিযোগে দোষী। তন্মধ্যে গতকালের সাক্ষ্য, তিনি বলেছিলেন যে তিনি ব্যালেন্স শীট পাঠিয়ে ঋণদাতাদের প্রতারিত করেছেন যা আলমেদাকে এটির চেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ দেখায়।

বুধবার স্ট্যান্ডে, তিনি ঋণদাতাদের সাথে ফার্মের সম্পর্ক সম্পর্কে আরও বিশদ প্রদান করেছেন, যারা গত বছর ক্রিপ্টো বাজারে মন্দার মধ্যে ঋণ প্রত্যাহার করতে শুরু করেছিল, একটি অনুসারে লাইভ ব্লগ আদালত রিপোর্টিং সংস্থা ইনার সিটি প্রেস থেকে বিচারের.

আলামেডার অন্যতম প্রধান ঋণদাতা জেনেসিস, এখন দেউলিয়া ক্রিপ্টো ট্রেডিং সার্ভিস, ঋণে US$400 মিলিয়ন ফেরত চায়। এলিসন বলেন, ফার্মের আর্থিক অবস্থা বোঝার জন্য এর ঋণদানের প্রধান একটি আপ-টু-ডেট ব্যালেন্স শীট দেখতে বলেছেন। ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড এটিকে পিছিয়ে দিয়েছে, তিনি যোগ করেছেন।

"তিনি আমাকে তথ্য উপস্থাপন করার বিকল্প উপায় নিয়ে আসতে বলেছিলেন," এলিসন বলেছিলেন। “তিনি চেয়েছিলেন যে আমি আমাদের ব্যালেন্স শীটে জিনিসগুলি গোপন করি। তাই আমি সাতটি ভিন্ন ব্যালেন্স শীট প্রস্তুত করেছি।"

ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড একটি ব্যালেন্স শীট নির্বাচন করেছে যা প্রকাশ করেনি যে এফটিএক্স গ্রাহকদের কাছে আলামেডা প্রায় 10 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণী, এলিসন বলেছেন। এলিসন যোগ করেন, গত বছরের সেপ্টেম্বর নাগাদ এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 13 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

MBS কোর্টিং

ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের তহবিল পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা করার একটি উপায় ছিল বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করে, এলিসন বলেছিলেন। সৌদি ক্রাউন প্রিন্স এবং প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানকে একটি গুগল নথিতে মূল লক্ষ্য হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, এলিসন সাক্ষ্য দিয়েছেন।

গত বছর এই সময়ে, এটি ছিল ব্যাপকভাবে রিপোর্ট যে Bankman-Fried FTX-এর জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে চাইছিল। অক্টোবরের মধ্যে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে ছিলেন চেষ্টা ব্যক্তিগতভাবে তহবিল সংগ্রহ করতে।

গুগল ডক আরও তালিকাভুক্ত করেছে যে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড প্রতিদ্বন্দ্বী এক্সচেঞ্জ বিনান্সে ক্র্যাক ডাউন করার জন্য নিয়ন্ত্রকদের পেতে আগ্রহী, এলিসন বলেছিলেন।

বিনান্সের সিইও চ্যাংপেং ঝাও আলোড়ন সৃষ্টি টোকেন এফটিটি-তে তার বড় অংশ বিক্রি করে FTX-এর পতন। এটি তখন প্রত্যাহারে একটি ঢেউ তৈরি করে এবং গ্রাহক তহবিলে FTX-এর ঘাটতি প্রকাশ করে।

চীনা কর্মকর্তাদের ঘুষ দিচ্ছে

এলিসনের আরেকটি মূল উদ্ঘাটন হল মানি লন্ডারিং তদন্তের অংশ হিসেবে দেশে জমে থাকা 1 বিলিয়ন মার্কিন ডলার অ্যালামেদা তহবিল আনলক করতে চীনা কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিশদ বিবরণ।

“স্যাম বলেছেন [ডেভিড] মা আমাদের অ্যাকাউন্টগুলিকে আনফ্রোজ করার একটি উপায় খুঁজে পেয়েছেন, যদি আমরা এই ক্রিপ্টো ঠিকানাগুলিতে পাঠাতাম, US$100 মিলিয়ন। এটি ছিল 2021 সালের নভেম্বর, "এলিসন বলেছিলেন।

হান্ডি নামের একজন আলমেডা কর্মচারী FTX এর সাথে একমত হননি ব্যবসা উন্নয়ন ব্যবস্থাপক মা এর সিদ্ধান্ত, এলিসন বলেন. কিন্তু ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের দ্বারা "চুল বন্ধ করতে" বলা হয়েছিল, এলিসন যোগ করেছেন।

মার্কিন জেলা আদালতের বিচারক লুইস কাপলান জুরিকে বলেছিলেন যে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে এই মামলায় চীনা কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করা হয়নি, তবে এটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে দেওয়া হচ্ছে।

প্রসিকিউশন বিদেশী দুর্নীতি চর্চা আইনের ঘুষবিরোধী বিধানের লঙ্ঘন অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিল। যাইহোক, একটি আদালতের রায় ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের অনুরোধ বহাল রেখেছে যে বাহামা সরকার - যেখানে তাকে গত বছরের ডিসেম্বরে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়েছিল - অতিরিক্ত চার্জের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। তখন ঘুষের অভিযোগ বাদ.

ডিফেন্স ছিল কম তুলনায় এলিসনের 30 মিনিটের ক্রস এক্সামিনেশন আদালত শেষ হওয়ার আগে। ক্রস পরীক্ষা আগামীকাল পর্যন্ত চলবে।

অনুরূপ নিবন্ধ দেখুন: স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের উত্থান এবং অব্যাহত পতন: এখন পর্যন্ত তার ক্ষেত্রে একটি ধাপে ধাপে নির্দেশিকা