লোকালবিটকয়েন এবং প্যাক্সফুল ব্যবহার করে লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণকারী ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসায়ীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাকে ফেডারেল কারাগারে পাঁচ বছর পর্যন্ত এবং সম্ভাব্য $250,000 সর্বোচ্চ জরিমানা হতে পারে।
ক্রিপ্টো ব্যবসায়ী দোষী সাব্যস্ত করেছেন
ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস (DOJ) লাইসেন্স ছাড়াই ব্যবসা হিসাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য লোকালবিটকয়েন এবং প্যাক্সফুলের মতো পরিষেবাগুলি ব্যবহার করে ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া অব্যাহত রেখেছে। সর্বশেষ এই ধরনের কেসটি হিয়েন এনগক ভো, সিয়াটল, ওয়াশিংটনের একজন 49 বছর বয়সী ব্যক্তি, যিনি টেক্সাসের হিউস্টনে একটি লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টো ব্যবসা পরিচালনা করেছিলেন।
DOJ বুধবার ঘোষণা করেছে যে Vo 16 মার্চ থেকে 8 জুন, 2016-এর মধ্যে হিউস্টন এলাকায় লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণের ব্যবসা চালানোর জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। বিচার বিভাগ বিস্তারিত:
ভিও বিটকয়েন ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য প্যাক্সফুল এবং লোকালবিটকয়েন ব্যবহার করেছে … তিনি লেনদেনের শতাংশ সংগ্রহ করে বিক্রয় থেকে লাভবান হয়েছেন যা 5-30% পর্যন্ত ছিল।
নির্দিষ্ট করা তিন মাসের মধ্যে, Vo-এর লাইসেন্সবিহীন ব্যবসা প্রায় $515,147.19 প্রাপ্ত এবং প্রেরণ করেছে BTC, DOJ বর্ণনা করেছে, গ্রাহকরা তাকে নগদ অর্থ প্রদান করেছে, সরাসরি ব্যাংক আমানত, আমেরিকান এক্সপ্রেস ক্রেডিট কার্ডের পাশাপাশি অ্যামাজন এবং জেনেরিক উপহার কার্ড।
যাইহোক, "লেনদেনের সময়, Vo ক্লায়েন্টদের কোন প্রকার শনাক্তকরণ বা তারা যে উদ্দেশ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয় করছিল তার জন্য জিজ্ঞাসা করেনি," বিচার বিভাগ উল্লেখ করেছে।
উল্লেখ্য যে Vo-কে 5 সেপ্টেম্বর মুলতুবি থাকা বন্ডে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, DOJ উপসংহারে এসেছে:
Vo ফেডারেল কারাগারে পাঁচ বছর পর্যন্ত এবং সম্ভাব্য $250,000 সর্বোচ্চ জরিমানার মুখোমুখি হতে পারে।
আপনি এই মামলা সম্পর্কে কি মনে করেন? নিচের মন্তব্য অংশে আমাদেরকে জানান।
- Coinsmart. ইউরোপের সেরা বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ।
- প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. বিনামূল্যে এক্সেস.
- ক্রিপ্টোহক। Altcoin রাডার। বিনামূল্যে ট্রায়াল.
- সূত্র: https://news.bitcoin.com/localbitcoins-trader-pleads-guilty-to-running-unlicensed-crypto-business-faces-up-to-5-years-in-prison/
- "
- 000
- 2016
- সম্পর্কে
- কর্ম
- বিরুদ্ধে
- মর্দানী স্ত্রীলোক
- মার্কিন
- আমেরিকান এক্সপ্রেস
- ঘোষিত
- আন্দাজ
- এলাকায়
- ব্যাংক
- নিচে
- Bitcoin
- ডুরি
- ব্যবসায়
- কেনা
- কার্ড
- নগদ
- ক্লায়েন্ট
- সংগ্রহ
- মন্তব্য
- পর্যবসিত
- চলতে
- ধার
- ক্রেডিট কার্ড
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীরা
- ক্রিপ্টোকারেন্সি
- cryptocurrency
- গ্রাহকদের
- বিচার বিভাগের
- বর্ণিত
- বিশদ
- DID
- সরাসরি
- DOJ
- সময়
- মুখ
- যুক্তরাষ্ট্রীয়
- জরিমানা
- ফর্ম
- উপহার
- HTTPS দ্বারা
- শনাক্ত
- জড়িত
- বিচার
- বিচার বিভাগের
- সর্বশেষ
- লাইসেন্স
- LocalBitcoins
- এক
- মার্চ
- টাকা
- মাসের
- সংবাদ
- অপারেটিং
- দেওয়া
- Paxful
- শতকরা হার
- সম্ভব
- কারাগার
- ক্রয়
- উদ্দেশ্য
- গৃহীত
- থাকা
- দৌড়
- বিক্রয়
- বিক্রি করা
- বিটকয়েন বিক্রয়
- সেবা
- টেক্সাস
- সার্জারির
- ব্যবসায়ী
- ব্যবসায়ীরা
- লেনদেন
- আমাদের
- মার্কিন বিচার বিভাগ
- us
- ওয়াশিংটন
- বুধবার
- হু
- ছাড়া
- বছর