হংকং JPEX কেলেঙ্কারির মধ্যে প্রয়োগ কঠোর করতে পারে, সাবেক SFC কর্মকর্তা বলেছেন

হংকং এর আর্থিক নজরদারি বিনিয়োগকারীদের একটি কঠোর সতর্কতা জারি করেছে, শুধুমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং নিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছে৷ লাইসেন্সবিহীন ভার্চুয়াল অ্যাসেট প্ল্যাটফর্ম, JPEX-এর একটি বড় জালিয়াতির তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কতা এসেছে, যা প্রায় 1.2 বিলিয়ন ডলার (US$154 মিলিয়ন) ক্ষতি করেছে বলে অভিযোগ করেছে 1,600 টিরও বেশি বিনিয়োগকারী, এটি হংকং-এর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জালিয়াতির ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত . এই ঘটনাটি ডিজিটাল সম্পদের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র হিসাবে শহরটিকে অবস্থান করার জন্য সরকারের চলমান প্রচেষ্টার উপর একটি ছায়া ফেলে। 

প্রাক্তন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ফিউচার কমিশন (এসএফসি) নিয়ন্ত্রক অ্যাঞ্জেলিনা কাওয়ান, যিনি বর্তমানে হংকং-ভিত্তিক রেগুলেশন কনসালটেন্সি স্ট্রাটফোর্ড ফাইন্যান্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদে রয়েছেন, বলেছেন যে শহরটি খুচরা ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের অনুমতি দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছে, তবে কঠোর প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা রয়েছে। . সাম্প্রতিক প্রয়োগকারী পদক্ষেপগুলি দূষিত বা অবৈধ অনুশীলনের সাথে সত্তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য হংকং-এর প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে৷ 

ফোরকাস্ট কোয়ানের সাথে কথা বলেছেন, যিনি 1999 থেকে 2006 সাল পর্যন্ত SFC-এর সুপারভিশন অফ মার্কেটস ডিভিশনের একজন পরিচালক হিসাবে স্বয়ংক্রিয় এবং ইন্টারনেট ট্রেডিং পরিষেবাগুলিতে হংকংয়ের বিধিবিধান তৈরি করতে সাহায্য করেছিলেন। আলোচনায় হংকংয়ের ভার্চুয়াল অ্যাসেট ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম (VATP) লাইসেন্সিং সিস্টেমের ঘাটতিগুলি তুলে ধরা হয়েছিল, যা JPEX জড়িত কথিত জালিয়াতি মামলা দ্বারা উন্মুক্ত করা হয়েছে. 

নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তরগুলি স্পষ্টতা এবং দৈর্ঘ্যের জন্য সম্পাদনা করা হয়েছে৷ 

ফোরকাস্ট: JPEX জুলাই 2022 সাল থেকে বিনিয়োগকারীদের সতর্কতা তালিকায় রয়েছে। SFC-এর জন্য কাজ করার পরে, আপনার কাজের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এক্সচেঞ্জের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধান এবং নিরীক্ষণ করা। কোন লাল পতাকা SFC নিরীক্ষণ ছিল? 

অ্যাঞ্জেলিনা কোয়ান: গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আপনি যদি বেশ কয়েকটি নথি দেখেন যা বারবার চলে আসছে, জেপিইক্স আসলে এসএফসিকে ভারী হাতের বলে অভিযুক্ত করেছে। এই সব পাবলিক ডোমেইনে হয়েছে যেখানে তারা পাবলিক চিঠি লিখেছে। আমি কখনোই কোনো তথাকথিত 'নিয়ন্ত্রিত ফার্ম'কে কোনো নিয়ন্ত্রকের কাছে এভাবে লিখতে দেখিনি। সেখানে কোন সম্মান ছিল না এবং তারা সত্যিই আক্রমণাত্মক ছিল। 

SFC, খুব তাড়াতাড়ি, পুরো ইন্ডাস্ট্রিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনার আবেদনগুলি পেতে বলেছে৷ যদি তা না হয়, তাহলে আপনাকে এখান থেকে নিজেকে বের করে আনতে হবে। এটি বলার একটি খুব ভদ্র উপায় ছিল, 'আপনি যদি এটি করতে না চান তাহলে দয়া করে বন্ধ করুন।'

JPEX ক্ষেত্রে, তারা সত্যই মিথ্যা বলেছে। তারা বলে যে তারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং তারা বলেছে যে তারা এসএফসি লাইসেন্সের জন্য আবেদন করছে। এটি একটি নির্লজ্জ মিথ্যা.

ফোরকাস্ট: নতুন লাইসেন্সিং ব্যবস্থা কীভাবে বিনিয়োগকারীদের রক্ষা করবে? আপনি কি হংকং-এ এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে আরও প্রয়োগকারী পদক্ষেপ দেখতে পাচ্ছেন?

কোয়ান: আমি নিশ্চিতভাবে দেখতে পাচ্ছি আরও প্রয়োগকারী পদক্ষেপ থাকবে কারণ ঠিক যেমন সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়। আপনার কাছে এমন ফার্ম আছে যারা আবেদন করবে, আপনার কাছে খারাপ অভিনেতা আছে যারা হংকংয়ে আসার চেষ্টা করবে এবং আপনার কাছে কিছু মহান মানুষ আসবে যারা হংকংয়ে নতুনত্ব নিয়ে আসবেন। তাই ভালোর সাথে সাথে খারাপটাও আসে এবং এটা বিনিয়োগকারীদের উপর নির্ভর করবে যে তারা কিসের মধ্যে পড়ছে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকা। 

শিল্পে যা ঘটছে তা হল যে সমস্ত ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য এক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক লাইসেন্সিং হবে। যারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত তাদের লাইসেন্স অনলাইনে থাকবে এবং তারা SFC-এর ওয়াচ লিস্টে থাকবে। শিল্পের দিক থেকে, আমাদের হংকং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইনস্টিটিউট রয়েছে। ডিজিটাল অ্যাসেট ফার্মের কর্মীদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা একটি সম্পূর্ণ সিরিজ প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করব এবং আমরা পাবলিক সার্ভিস ট্রেনিং করার কথাও দেখছি।

আমি তখন আশেপাশে ছিলাম যখন সিকিউরিটিজ শিল্প হংকং-এ বাড়তে শুরু করেছিল, যেখানে আমরা একই ক্রমবর্ধমান যন্ত্রণা দেখছিলাম। আমাদের কাছে CA প্যাসিফিক নামে একটি বিশাল কেস ছিল, যেটি সেই সময়েও বিস্ফোরিত হয়েছিল এবং কেন নিয়ন্ত্রক এটি দেখেননি এবং কেন তারা লোকেদেরকে সতর্ক করেনি এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তারা পারেনি কারণ সম্ভবত তারা এটি সম্পর্কে জানত না। ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল সম্পদের সাথে, সবকিছু এখন খুব দ্রুত চলে। তখন আমাদের ফ্যাক্স এবং টেলিভিশন ছিল। এটা সম্পর্কে যখন সিকিউরিটিজ শিল্প সম্পর্কে এসেছিল. 

এবার আমি দেখেছি SFC খুব দ্রুত পুলিশকে হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে JPEX এর প্রতিক্রিয়া এবং তারা যেভাবে মানুষের সাথে আচরণ করেছে তার আলোকে। এবং সেটা ঘোষণা প্রত্যাহার ফি জ্যাকিং ছিল একেবারে উন্মাদ এবং তাদের মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করেছিল।

ফোরকাস্ট: অ্যাঞ্জেলিনা, আপনি অস্ট্রেলিয়ান এবং হংকং আইনে বিশেষজ্ঞ। JPEX এর অস্ট্রেলিয়ান উত্স রয়েছে এবং এর সদর দপ্তর দুবাইতে। এটি কীভাবে প্ল্যাটফর্মের অপারেটরদের জবাবদিহিতার উপর প্রভাব ফেলবে? জালিয়াতি প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন এখতিয়ারের মধ্যে কোন জ্ঞান-ভাগের চুক্তি আছে কি?

কোয়ান: VARA, যা দুবাইয়ের ভার্চুয়াল অ্যাসেট রেগুলেটরি অথরিটি, সবেমাত্র SFC এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক তৈরি করেছে। তারা সতর্কীকরণ সংস্থাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে খুব সক্রিয় অবস্থান নিয়েছে যেগুলি দ্রুত মজার জিনিসগুলি করছে। 

JPEX এর ক্ষেত্রে তারা মিথ্যা বলেছে। তারা দুবাইতে নিয়ন্ত্রিত ছিল না। আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না কেন তারা এমনকি বলবে যে তারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত ছিল কারণ এটি একটি নির্লজ্জ মিথ্যা এবং তারা এই সত্যের উপর নির্ভর করছে যে খুচরা বিনিয়োগকারীরা এটি পরীক্ষা করবে না। এটাই ব্যাপার. এই শিল্পে যেতে ইচ্ছুক বিনিয়োগকারীদের প্রশিক্ষণের জন্য আমাদের যা দরকার তা হল যে সবাই নিয়ন্ত্রিত নয় এবং লোকেরা মিথ্যা বলে।

এটিই এই অঞ্চলের পাশাপাশি সারা বিশ্বের সমস্ত নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে লড়াই শুরু করতে চলেছে। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফ সিকিউরিটিজ কমিশন (আইওএসসিও) এইমাত্র সারা বিশ্বের সমস্ত নিয়ন্ত্রকদের জন্য নির্দেশিকাগুলির উপর একটি কাগজ নিয়ে এসেছে যে প্রবিধানটি কেমন হওয়া উচিত। এসএফসি এটি অনুসরণ করে, যেমন VARA এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক। 

IOSCO হল সেই সংস্থা যা সকল নিয়ন্ত্রকদের একসাথে কাজ করার জন্য কাঠামো উপেক্ষা করে এবং প্রচার করে। এবং তারা সম্ভবত এই কেসটিকে খুব সাবধানে দেখছে, সেইসাথে নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে যোগাযোগের প্রচার করার চেষ্টা করছে।

ফোরকাস্ট: JPEX এর দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের কীভাবে বিচারের মুখোমুখি করা হবে বলে আপনি মনে করেন?

কোয়ান: IOSCO আসলে একসাথে আরও বেশি সংখ্যক কল প্রচার করছে। আমি নিশ্চিতভাবে কথা বলতে পারছি না, তবে হংকং এবং অস্ট্রেলিয়া, সেইসাথে অন্য যেকোনও জায়গায় তারা কাজ করছে, ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে কল করা হয়েছে যে সেসব দেশে কী কী সম্পদ রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য যেগুলি হিমায়িত করা যেতে পারে HK$1.2 বিলিয়ন বা US$124 মিলিয়ন পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে এবং সংক্ষুব্ধ বিনিয়োগকারীরা তাদের অর্থ ফেরত পেতে পারে।

যে একটি কঠিন প্রক্রিয়া একটি বিট হতে যাচ্ছে. আমি আনন্দিত যে HK$1.2 বিলিয়ন হল হংকংয়ের সবচেয়ে বড় পরিমাণ। আপনি FTX এর সাথে কি ঘটেছে তা দেখেছেন। তারা হংকংয়ে নিয়ন্ত্রিত ছিল না। তারা বাহামাতে নিয়ন্ত্রিত ছিল। হংকং-এর বিনিয়োগকারীদের পক্ষে বাহামা বা FTX-এ থাকা তাদের সম্পদ সংগ্রহ করা খুবই কঠিন।

কিন্তু অন্তত যদি তারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যদি কিছু ভয়ানক ভুল হয়ে যায়, হংকং নিয়ন্ত্রকরা আসলে তাদের ব্যবসা বন্ধ বা বন্ধ করতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে সম্পদ ধরে রাখতে পারে। এই কারণেই ডিজিটাল সম্পদ শিল্পের বৃদ্ধি এবং বেঁচে থাকার জন্য নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমরা প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পেতে পারি এবং সত্যিকার অর্থে একটি সঠিক সম্পদ শ্রেণীতে পরিণত হতে পারি, যেটির একটি কারণ আমরা লাইসেন্সের জন্য চাপ দিয়েছি এবং জলাবদ্ধতা ঘটতে. 

Forkast: এর পরে কি? সম্পদ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াটি কেমন দেখায়?

কোয়ান: এসএফসিকে যা আছে তা নিয়ে কাজ করতে হবে তাই তাদের সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। তাদের এই সমস্ত তথ্য খুঁজে বের করতে হবে এবং তারা পুলিশের সাথে যা কাজ করতে পারে তা হিমায়িত করার চেষ্টা করতে হবে। এ কারণে পুলিশকেও সতর্ক করতে হয়েছে। পুলিশ এবং সম্ভবত কমার্শিয়াল ক্রাইম ব্যুরোকে একসাথে কাজ করতে হবে সম্পদের সন্ধান করতে, সেগুলি জব্দ করতে, এবং তারপরে লিকুইডেটর নিয়োগ করা হবে এবং তদন্ত হবে। তারপর সম্পদ ফেরত দেওয়ার পুরো প্রক্রিয়াটি ঘটতে হবে। এবং যে সময় গ্রাসকারী অংশ হতে যাচ্ছে.

সেজন্য এটি বিনিয়োগকারীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি কোনো বিনিয়োগ করতে যাচ্ছেন, তাহলে আপনি কার সাথে বিনিয়োগ করছেন তা জানুন, লাইসেন্সপ্রাপ্ত সত্তার সাথে বিনিয়োগ করুন। তাই এই মুহূর্তে হংকং-এ দুটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত সত্তা হল হ্যাশকি এবং ওএসএল। 

ডলারের জন্য বিটকয়েন পরিবর্তনকারী অর্থ পরিবর্তনকারীদের সম্পর্কে কী? আপনি নির্দিষ্ট কয়েন দিয়ে এটি করতে পারেন। আপনি যে মেশিনগুলি থেকে বিটকয়েন কিনতে পারেন সে সম্পর্কে কী? হংকং-এ শুধুমাত্র বিটকয়েন কেনার জন্য বিশেষভাবে দোকানগুলি সম্পর্কে কী?

হংকং সরকার যথাসময়ে এটি পর্যালোচনা করার অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু SFC-কে প্রথম যে ক্ষেত্রটিতে ফোকাস করতে হয়েছিল তা হল কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ কারণ সেগুলি ছিল সবচেয়ে হাই প্রোফাইল এবং সেগুলি প্রকৃতিতে সবচেয়ে বিশ্বব্যাপী ছিল৷ এসএফসি-তে লাইসেন্সিং ডিরেক্টর এলিজাবেথ ওং-কে সেই ম্যান্ডেট দিয়ে শুরু করতে হয়েছিল। 

এটি করার জন্য তাদের কাছে এক টন দক্ষতা নেই। এবং সেই কারণেই হংকং সরকার প্রথমে এটির সাথে সরানো এবং তাদের সবার আগে লাইসেন্স নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে৷ তারপরের পর্যায়টি ছিল মা-এন্ড-পপের দোকান। এখন সরকার এই পুরো এলাকা পুনঃমূল্যায়ন করবে এবং এর জন্য লাইসেন্স দেবে।

ফোরকাস্ট: ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের খুচরা বিপণনের ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুর কঠোর। এই ঘটনা কি হংকংকে অনুসরণ করবে? 

কোয়ান: হংকং গার্ডেলের সাথে খুচরা বিক্রির অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি হংকংয়ের জন্য একটি খুব বড় সিদ্ধান্ত ছিল। তারা এটা লেগে থাকা প্রয়োজন. জিনিসগুলি কীভাবে কাজ করে তার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু পরিবর্তন হতে পারে, তবে তারা একটি খুব ব্যাপক লাইসেন্সিং ব্যবস্থা জারি করেছে। এটা কাজ করে তা নিশ্চিত করতে হবে। তারা সম্ভবত বাজারে কি ঘটছে তা দেখতে আরো বীট হাঁটার পরিপ্রেক্ষিতে এনফোর্সমেন্ট আপ পদক্ষেপ করা যাচ্ছে. 

ইন্ডাস্ট্রির মানুষ হিসাবে আমাদের যা করা উচিত তা হল খারাপ অভিনেতা থাকলে আমাদের ডাকা উচিত। আপনি যদি আমাদের জীবিকাকে খারাপ করে তোলেন, তাহলে আপনাকে পুলিশ এবং এসএফসি-তে রিপোর্ট করা উচিত। এবং যদি তারা একটি ব্যাঙ্কের মতো দেখতে থাকে বা কোনও ব্যাঙ্কের মতো ঝাঁকুনি দেয়, তবে হংকং মনিটারি অথরিটি (HKMA) কেও সতর্ক করা উচিত এবং বলা উচিত যে এই সংস্থাগুলি নিজেদেরকে ব্যাঙ্ক হিসাবে ধরে রেখেছে এবং ব্যাঙ্কের মতো পণ্য বিক্রি করছে৷ তাই অনুগ্রহ করে ব্যবস্থা নিন এবং সেই চিঠিটি রেকর্ডে রাখুন। আমরা যদি পিছিয়ে যাই, এবং খুচরা বিক্রির অনুমতি না দিই, তাহলে এটা সত্যিই হংকংকে ভেজাবে। 

জেফ চেউং এই নিবন্ধটিতে অবদান রেখেছেন।

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://forkast.news/hong-kong-jpex-scandal-says-ex-sfc-official/