জেনেসিস গ্লোবাল ট্রেডিংকে $8M জরিমানা করা হয়েছে, অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং সম্মতি ব্যর্থতার জন্য তার NY ক্রিপ্টো লাইসেন্স হারিয়েছে - TechStartups

নিউইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস শুক্রবার ঘোষণা করেছে যে, ডিজিটাল কারেন্সি গ্রুপ (ডিসিজি) এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান জেনেসিস গ্লোবাল ট্রেডিং $8 মিলিয়ন জরিমানা দেবে এবং একটি তদন্তের পরে তার ক্রিপ্টো লাইসেন্স সমর্পণ করবে যা কোম্পানির অর্থ পাচার বিরোধী গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটিগুলি উন্মোচিত করেছে। এবং সাইবার সিকিউরিটি প্রোগ্রাম।

জেনেসিস, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজার-নির্মাতা এবং ব্রোকারেজ ফার্ম, অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং ব্যাঙ্ক সিক্রেসি অ্যাক্টের প্রয়োজনীয়তার জন্য একটি কার্যকর কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রাম বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু, কোম্পানি পর্যাপ্ত সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট ফাইল করেনি, যা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে নির্দিষ্ট লেনদেন পতাকাঙ্কিত করার জন্য অপরিহার্য, রয়টার্স রিপোর্ট.

এই ফলাফলগুলির প্রতিক্রিয়াতে, NYDFS সুপারিনটেনডেন্ট অ্যাড্রিয়েন হ্যারিস বলেন, "জেনেসিস গ্লোবাল ট্রেডিং-এর একটি কার্যকরী কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রাম বজায় রাখতে ব্যর্থতা ডিপার্টমেন্টের নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তাগুলির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে এবং কোম্পানি এবং এর গ্রাহকদের সম্ভাব্য হুমকির সম্মুখীন করেছে।"

শাস্তির অংশ হিসাবে, জেনেসিস তার "বিটলাইসেন্স" সমর্পণ করবে, যা নিউ ইয়র্কের ক্রিপ্টোকারেন্সি কোম্পানিগুলির জন্য একটি নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা, যা আপনার-গ্রাহককে জানা, অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং, এবং মূলধনের প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি বাধ্যতামূলক করে। জেনেসিস 2018 সাল থেকে একটি বিটলাইসেন্স ধারণ করেছে।

ডিজিটাল কারেন্সি গ্রুপ (DCG), ক্রিপ্টো ঋণদাতা জেনেসিস গ্লোবাল ক্যাপিটালের আরেকটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান গত বছর দেউলিয়া হওয়ার জন্য দাখিল করার পর এই খবর আসে, যা জেনেসিস গ্লোবাল ট্রেডিংয়ের সাথে সম্পর্কিত ছিল না। ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ FTX এর পতনের পর দেউলিয়াত্ব এসেছিল। এটা লক্ষণীয় যে জেনেসিস গ্লোবাল ক্যাপিটালের কাছে নিউ ইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এনওয়াইডিএফএস) থেকে বিটলাইসেন্স ছিল না।

DCG ক্রিপ্টো প্রকাশনা আউটলেট CoinDesk এর মূল কোম্পানি ছিলপুরনো থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ডিজিটাল সম্পদ বিনিময় বুলিশ. লেনদেনটি DCG এর প্রতিষ্ঠাতা এবং CEO ব্যারি সিলবার্টের জন্য একটি লাভজনক পদক্ষেপ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে যিনি 500,000 সালে CoinDesk-এর তার প্রাথমিক $2016 ক্রয় থেকে যথেষ্ট মুনাফা করেছিলেন।

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/